هل مستثمرو العملات المشفرة أكثر عرضة لعمليات الاحتيال؟ يشير تحذير ASIC إلى ذلك

حذرت هيئة مراقبة السوق المالية الأسترالية من الاحتيال المتزايد الذي يشمل منصات تداول العملات المشفرة المزيفة، والتي يروج لها المحتالون في مجموعات ومنتديات تطبيقات المراسلة.

استهداف المستثمرين الشباب

يبدو أيضًا أن استهداف مستثمري العملات المشفرة يعد أمرًا إحصائيًا للغاية: فقد وجدت أبحاث MoneySmart أن 23 في المائة من الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا يمتلكون أصولًا مشفرة، وأن ثلثيهم (66 في المائة) لديهم نهج قصير الأجل أو مضارب لإدارة استثماراتهم في العملات المشفرة. علاوة على ذلك، فإن 29% من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 1127 فردًا يقومون بالتداول على المدى القصير استنادًا إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم التحذير اليوم (الاثنين)، من أن أساليب الاحتيال معروفة وتم استخدامها عالميًا لسنوات لجذب الضحايا. ومع ذلك، يُظهر تحذير هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن الأستراليين ما زالوا يقعون ضحية لمثل هذه عمليات الاحتيال.

أوضحت الهيئة التنظيمية أن المحتالين يستهدفون الضحايا في البداية من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركات التي تقدم نصائح التداول. يقوم هؤلاء المحتالون بعد ذلك بدعوة الضحايا إلى مجموعات المراسلة، وإغرائهم بنصائح حول الأسهم من "شخصيات معروفة" منتحلة.

يقوم هؤلاء المحتالون بعد ذلك بتقديم توصيات استثمارية من خلال منصات تداول العملات المشفرة المزيفة. وأوضحت الهيئة التنظيمية أن شاشات المنصات هذه قد تظهر أرباحًا وتداولات، لكن جميع البيانات مزيفة.

كما يتم الضغط على الضحايا لدفع "رسوم إلغاء القفل" إذا قدموا طلبات السحب، مما يؤدي إلى تعميق خسائرهم بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تذهب جميع أموال الضحايا مباشرة إلى حسابات المحتالين وليس إلى أي منصة استثمارية.

لا تنقر على الإعلانات

كما وجد استطلاع MoneySmart أيضًا أن 72 في المائة من الجيل Z الأسترالي يشاهدون إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملات المشفرة، وأن 41 في المائة منهم قد تم الاتصال بهم من قبل شخص ما بشأن الاستثمار في العملات المشفرة.

غالبًا ما تكون أهداف عمليات الاحتيال هذه ضحايا لمخططات الضخ والتفريغ الذين يقترب منهم المحتالون الذين يقدمون خدمات لاسترداد أموالهم. ولكن في الواقع، فإنهم يخسرون المزيد من المال.

وتنتشر أيضًا "عمليات الاسترداد" هذه على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وقد أصدر نظراء ASIC تحذيرات متعددة ضدها.

حتى أن هيئة المراقبة الأسترالية قامت بحذف ما يقرب من 12000 موقع ويب للتصيد الاحتيالي والاستثماري بحلول عام 2025.