المدّعون الأرجنتينيون يعتقلون 24 شخصًا ويصادرون أكثر من 8 ملايين دولار من عملة USDT في عملية احتيال للعملات المشفرة "عملات مزيفة"

قال مكتب المدعي العام في بوينس آيرس في الأرجنتين إنه اعتقل 24 شخصًا وصادر أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي في حملة على مستوى البلاد أطلق عليها اسم "العملات المزيفة"، وهي واحدة من أكبر إجراءات إنفاذ العملات المشفرة في تاريخ المقاطعة.

كما أسفرت المداهمات المتزامنة البالغ عددها 90، والتي نفذتها مديرية الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية، عن ما يقرب من 60 مليون بيزو نقدًا و80 هاتفًا محمولاً. وقدر مكتب المدعي العام إجمالي الأضرار الاقتصادية للمخططات التي تم تفكيكها بما يقرب من 3 مليارات بيزو - حوالي 2.4 مليون دولار بالمعدلات الأخيرة - عبر أكثر من 100 شكوى منفصلة.

وقال مكتب المدعي العام إن المصادرة تتجاوز أكثر من 2 مليون دولار من العملات المشفرة التي تمت مصادرتها في عملية RainbowEx لعام 2024، مما يجعل "العملات المزيفة" أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة يقوم بها فريق الأصول المشفرة المتخصص في المقاطعة في الذاكرة الحديثة. تم التنسيق من خلال النيابة العامة Equipo de Asistencia y Coordinacion en Materia de Criptoactivos، بقيادة الدكتور رافائيل جارسيا بوردا ودرا. سابرينا لامبرتي.

الحلقات الثلاث التي أسقطها المدعون

لم تكن شبكة الاحتيال عبارة عن عملية واحدة، بل كانت عبارة عن ثلاث حلقات متميزة، تعمل كل منها بزاوية مختلفة.

استهدفت العملية الأولى المستثمرين الأفراد باستخدام تطبيق تداول مزيف يتم توزيعه عبر متجر Google Play، ويحاكي منصة استثمار مشروعة. وكان "المستشارون الماليون" الذين يطلقون على أنفسهم اسم "المستشارين الماليين" - ولم يتم تسجيلهم لدى الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الأرجنتين، اللجنة الوطنية للقيم - يرشدون الضحايا عبر التحويلات المتصاعدة. وقالت النيابة العامة في بيانها: "إن حقيقة نشر التطبيق في متجر Google الرسمي لا تضمن صحته أو صحة العمليات المالية التي يعد بها".

أما الحلقة الثانية، التي تم تتبعها عبر منطقة أزول القضائية، فقد اختطفت حسابات الضحايا على تطبيق واتساب لانتحال صفة جهات اتصالهم وعرض شراء الدولار في السوق السوداء. تم تحويل البيزو المسروق إلى USDT من خلال سوق Binance من نظير إلى نظير وإرساله إلى حسابات Binance Pay المسجلة في فنزويلا. وقد تلقى IMEI لهاتف واحد أكثر من 100 رمز تفعيل لتطبيق WhatsApp وWhatsApp Business، وهي خطوط يمكن التخلص منها تستخدم لإعادة الاتصال بالضحايا على نطاق واسع. حقق فرع Azul وحده مبلغًا قدره 4,025 دولارًا أمريكيًا تم الاستيلاء عليه من حسابات خارجية.

جاء الجزء الأكبر من مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي من حلقة ثالثة تتمركز في سان إيسيدرو: وهي منظمة صينية الأصل قال مكتب المدعي العام إنها كانت تبني تطبيقات قرصنة مليئة ببرامج ضارة "infostealer" للحصول على كلمات المرور وبيانات الاعتماد المصرفية. أدى تتبع العائدات على السلسلة إلى أكبر شريحة منفردة من المصادرة.

ماذا يقول التمثال النصفي عن محيط العملات المشفرة في الأرجنتين؟

كانت الأرجنتين بمثابة عقدة متكررة في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية. وقد ظل مخطط Generacion Zoe Ponzi في البلاد - الذي تم القبض على زعيمه في فنزويلا العام الماضي وبحوزته 56 مليون دولار من عملة البيتكوين - يمر عبر المحاكم الأرجنتينية لسنوات. وفي وقت سابق من عام 2026، ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على مشتبه به آخر في حلقة منفصلة للاحتيال بالعملات المشفرة قالت وزارة الأمن إنها ألحقت أضرارًا بقيمة 1.8 تريليون بيزو بشركات الأعمال الزراعية.

وصلت "العملات المزيفة" في الوقت الذي تم فيه تجاوز نظام ترخيص العملات المشفرة الرسمي في الأرجنتين - سجل CNV لـ Proveedores de Servicios de Activos Virtuales، أو PSAVs، الذي أعيد هيكلته بموجب القرار العام 1058 في عام 2025 - من قبل الصناعة المنزلية "المستشارة" غير المسجلة التي يصفها مكتب المدعي العام. ولم يتم تسجيل أي من الأشخاص الذين يوجهون الضحايا نحو المنصات المزيفة لدى CNV.

وقال المدعي العام إن مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي تم تجميده بالتعاون مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الخاصة. ولم يذكر البيان أسماءهم أو يوضح تفاصيل ما إذا كانت منصة Binance – التي تظهر قضبان P2P والدفع الخاصة بها في جميع أنحاء الشكوى الجنائية – من بين الشركات المتعاونة.

ويواجه المعتقلون الـ 24 اتهامات تشمل الاحتيال الجسيم، والتجمع غير المشروع، وغسل الأموال، وانتهاكات الملكية الفكرية. ولم تنشر النيابة العامة التهم المحددة الموجهة إلى كل متهم أو تحدد موعدًا لجلسات الاستماع الأولية.

ما هو التالي: كيف سيتم التصرف في مبلغ الـ 8 ملايين دولار أمريكي الذي تم الاستيلاء عليه، سواء تجاه تعويض الضحايا أو خزائن المقاطعات، سيكون الاختبار التالي لإطار إنفاذ الأصول المشفرة في الأرجنتين الذي لا يزال شابًا.