السلطات في سنغافورة تحبط المحتالين في مجال العملات المشفرة وتسترد الملايين بفضل تقنيات الطب الشرعي الرقمي المتقدمة

جدول المحتويات منعت عملية تحليل blockchain لقوة شرطة سنغافورة أكثر من 4.2 مليون دولار من خسائر الاحتيال المحتملة. وامتدت الجهود التي استمرت ستة أسابيع من 16 أبريل إلى 31 مايو 2026، ووصلت إلى أكثر من 145 ضحية عبر فئات احتيال متعددة. عقد مركز مكافحة الاحتيال وفرع التحقيقات السيبرانية شراكة مع سبع بورصات للعملات المشفرة. الأدوات التحليلية المتقدمة من Chainalogy وTRM Labs هي التي دعمت التدخلات. تمثل هذه العملية التعاون الثاني من نوعه بين SPF والقطاع الخاص. أما العملية الثانية فقد توسعت على الأساس الذي وضعه الجهد المشترك الأول. وقد تمكنت تلك الحملة السابقة من حماية مبلغ 2.86 مليون دولار ووصلت إلى أكثر من 90 ضحية. هذه المرة، شملت البورصات المشاركة Coinbase وCoinhako وGemini وIndepend Reserve وOKX وStraitsX وUpbit. سمح الكونسورتيوم الأوسع للضباط بإلقاء شبكة أوسع عبر blockchain. اعترفت Chainalogy علنًا بالتأثير المتزايد للشراكة. وقالت الشركة: "من 2.86 مليون دولار إلى إضافة 4.2 مليون دولار محمية. تم الوصول من 90+ إلى 145+ ضحية". 🚀 الزخم مستمر. نحن فخورون بدعمنا مرة أخرى 🇸🇬 @SingaporePolice في عملية مشتركة ثانية لمكافحة الاحتيال - هذه المرة، مما أدى إلى منع خسائر محتملة تزيد عن 4.2 مليون دولار والوصول إلى أكثر من 145 ضحية احتيال في ستة أسابيع فقط. بناءً على نجاح… pic.twitter.com/26VTuXSWXN — Chainalogy (@chaina Analysis) 3 يونيو 2026 وأضافت أنه عندما يتم الحفاظ على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاقها، ينمو التأثير. تعكس الأرقام خطوة قابلة للقياس إلى الأمام في منع جرائم العملات المشفرة بشكل استباقي. أجرى الضباط أكثر من 145 تدخلاً مستهدفًا من خلال المكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية. وقد سهلت التبادلات ذلك من خلال توفير بيانات العملاء في الوقت المناسب عند الطلب. وشملت فئات الاحتيال التي تم تناولها انتحال الشخصية الحكومية، والاحتيال الاستثماري، وعمليات الاحتيال في الوظائف، وعمليات الاحتيال في الحب. إن الجمع بين القدرة على التحقيق والتعاون المتبادل جعل الكشف المبكر ممكنًا. وبدون اتفاقيات تبادل البيانات المعمول بها، كان من الممكن أن يكون لدى الضباط نقاط دخول أقل لتحديد هوية الضحايا. وأظهرت العملية كيف يمكن للشرطة القائمة على الاستخبارات أن تعمل بفعالية في مجال العملات المشفرة. وبعيدًا عن العمليات الفنية، حافظت SPF على جهودها التثقيفية العامة طوال الحملة. تواصل القوة الترويج لإطار عمل "ACT"، والذي يعني "أضف وتحقق وأخبر". يستهدف كل عنصر مرحلة مختلفة من منع الاحتيال للمستخدمين العاديين. ضمن خطوة الإضافة، يتم تشجيع السكان على تثبيت تطبيق ScamShield وتنشيط المصادقة الثنائية. يؤدي وضع حدود المعاملات على الحسابات المصرفية وحسابات PayNow أيضًا إلى تقليل التعرض. تعمل هذه الإجراءات كخط دفاع أول قبل أن تصل عملية الاحتيال إلى مرحلة حرجة. تحث خطوة التحقق الجمهور على التوقف قبل تحويل الأموال أو مشاركة التفاصيل الشخصية. التحقق من شرعية الطلبات والقوائم عبر الإنترنت يمكن أن يمنع الخسائر قبل حدوثها. وتظل القاعدة الأساسية واضحة ومباشرة: إذا بدا الأمر جيدًا إلى حد يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون كذلك. تتضمن خطوة "الإخبار" الإبلاغ عن عمليات الاحتيال إلى البنوك أو ScamShield أو الشرطة مباشرة. يمكن للمقيمين الاتصال بخط مساعدة ScamShield على الرقم 1799 أو الاتصال بالخط الساخن للشرطة على الرقم 1800-255-0000. تساعد أيضًا مشاركة المعلومات حول عمليات الاحتيال النشطة داخل المجتمعات في الحد من وصول المحتالين.