منصة Binance متهمة بمعالجة 850 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالشبكات الإيرانية

جدول المحتويات، تجد بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم، Binance، نفسها تواجه ادعاءات متجددة بعد تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يدعي أن المنصة عالجت 850 مليون دولار في معاملات مرتبطة بممول إيراني خاضع للعقوبات خلال إطار زمني مدته عامين. لا تزال تقارير وول ستريت جورنال تحتوي على معلومات غير دقيقة جوهرية حول الحقائق والتزام Binance بإطار امتثال قوي. الحقيقة: لم تسمح منصة Binance بأي معاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات على منصتها، وقد حدثت المعاملات التي ذكرتها وول ستريت جورنال... - ريتشارد تنغ (@_RichardTeng) 22 مايو 2026 أشار التحقيق إلى باباك زنجاني، الذي أعادت سلطات الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه في يناير، على أنه يدير عملية دفع بالعملة المشفرة من خلال حسابات مستخدمي Binance. وذكرت الصحيفة أن شركة زنجاني، Zedcex، تعمل جنبًا إلى جنب مع حسابات مسجلة لأخته، وشريكه الرومانسي، ومدير الشركة التنفيذي، ويمكن الوصول إليها جميعًا عبر أجهزة متطابقة - وهي علامة حمراء حددها فريق الامتثال الداخلي في Binance على أنها تحايل محتمل على العقوبات. حددت أنظمة المراقبة الداخلية في Binance أنه تم الوصول إلى حساب Zedcex من طهران في أواخر عام 2024. وعلى الرغم من إصدار أكثر من عشرة تنبيهات امتثال داخلية، يُزعم أن الحساب استمر في العمل لأكثر من 15 شهرًا. وبحسب ما ورد، ضغط المحققون الداخليون من أجل إنهاء الحسابات وإخطار السلطات، ولكن وفقًا لتقرير الصحيفة، لم يتم تنفيذ هذه التوصيات. وتمتد هذه الادعاءات إلى ما هو أبعد من الشبكة المرتبطة بالزنجاني. يزعم تحقيق المجلة أن البنك المركزي الإيراني أودع 107 ملايين دولار من العملات المشفرة في حسابات باينانس خلال عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وكالة إنفاذ القانون الأجنبية تتبعت ما يقرب من 260 مليون دولار في المعاملات المتدفقة مباشرة بين حسابات باينانس والكيانات الإيرانية طوال عامي 2024 و2025. وفي عام 2023، اعترفت باينانس بالذنب في انتهاكات لوائح مكافحة غسيل الأموال وبروتوكولات العقوبات، مما أدى إلى عقوبة تاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار. والتزمت البورصة بإصلاحات الامتثال الشاملة كجزء من تلك التسوية. ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن المعاملات المزعومة المرتبطة بإيران استؤنفت بعد ذلك بوقت قصير. وقد تحدى الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، بقوة هذه الادعاءات من خلال بيان على X، واصفًا تقارير المجلة بأنها "غير دقيقة في الأساس". وأكد أن Binance لم تسمح أبدًا بالمعاملات التي تشمل الأطراف الخاضعة للعقوبات، وأن أي نشاط مشبوه تم تحديده حدث قبل إدراج هؤلاء الأفراد بموجب العقوبات الأمريكية. وذكر تنغ كذلك أن منصة Binance قد أجرت بالفعل تحقيقات داخلية في هذه الأمور قبل أن تتواصل معها المجلة، وأنه تم حذف الحقائق المهمة التي قدمتها البورصة من القصة المنشورة. أعلن تنغ أن "Binance لا تتسامح مطلقًا مع الأنشطة غير المشروعة". بدأت البورصة إجراءات تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال، مطالبة بتعويضات مالية ومحاكمة أمام هيئة محلفين. أبلغت باينانس كوينتيليغراف أنها تحافظ على التعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، في حين أنكرت علمها بتحقيق وزارة العدل الذي تم الإبلاغ عنه بشكل منفصل في مارس. وفي فبراير، كانت الصحيفة قد زعمت سابقًا أن Binance أنهت تحقيقًا داخليًا في ما يقرب من مليار دولار يُزعم أنها وصلت إلى شبكات مرتبطة بمنظمات وكيلة إيرانية. وقد عارضت Binance هذه الادعاءات أيضًا، مؤكدة أن تحقيقها الداخلي لا يزال نشطًا. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية من التداعيات المحتملة لتمكين التحويلات نيابة عن إيران، وصادرت 344 مليون دولار من العملات المشفرة التي تسيطر عليها إيران من خلال مبادرة “الغضب الاقتصادي”. اجتمع ممثلو الخزانة أيضًا مع قيادة Binance في مارس لمعالجة قضايا الامتثال المتعلقة باتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2023، بما في ذلك المعاملات التي تشمل كيانات إيرانية، وفقًا لأفراد على علم بالمناقشات. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.