رئيس Binance يشكك في تقرير وول ستريت جورنال حول معاملات العملة المشفرة المتعلقة بإيران

جدول المحتويات ينكر ريتشارد تنغ مزاعم وول ستريت جورنال، ويؤكد حدوث المعاملات قبل فرض العقوبات. حركات العملة المشفرة المزعومة المرتبطة بالشبكات الإيرانية تسبق التصنيف ككيانات خاضعة للعقوبات. تشير قيادة البورصة إلى البنية التحتية المعززة للامتثال والموقف الصارم لمكافحة التمويل غير المشروع. يُزعم أن مقالة وول ستريت جورنال حول شبكة زنجاني تسيء وصف قدرات المراقبة الخاصة بالمنصة. يؤكد تنغ على التعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية الأمريكية وتدابير الامتثال المحسنة. عارض ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، بقوة المزاعم القائلة بأن منصة العملة المشفرة مكنت المعاملات المرتبطة بالكيانات الإيرانية. زعم تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الحسابات المرتبطة بالممول الإيراني باباك زنجاني عالجت ما يقرب من 850 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار عامين. يؤكد تنغ أن توصيف المنشور يحرف بشكل أساسي كلاً من التسلسل الزمني وإطار الامتثال المحيط بالنشاط المزعوم. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ Binance أن الحركات المالية المعنية حدثت قبل فرض أي عقوبات على الأطراف المعنية. وفقًا لتنغ، بدأت المنصة بشكل مستقل تحقيقًا في هذا النشاط قبل وقت طويل من اتصال الصحفيين من صحيفة وول ستريت جورنال. حدد نظام التدقيق الداخلي للشركة عدة حسابات، والتي خضعت للتقييم وفقًا لمعايير الالتزام المعمول بها. وتم تشغيل حسابات أخرى متصلة بشبكة زنجاني، تشمل أقاربه والشركات التابعة له، باستخدام أجهزة متطابقة. وأوضح تنغ أن عمليات هذه الحسابات ظلت ضمن معايير الرقابة القياسية قبل التصنيف. قامت البنية التحتية للامتثال في البورصة بمراقبة سلوكيات المعاملات بشكل مستمر وأصدرت تنبيهات للإدارات الداخلية ذات الصلة. أجرت وزارة العدل تحقيقات في العمليات المحتملة المرتبطة بإيران على منصة Binance. وأشار ممثلو وزارة الخزانة أيضًا إلى أكثر من مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية خلال عامي 2024 و2025. وشدد تنغ على التنسيق المستمر للمنصة مع الهيئات التنظيمية الأمريكية للحفاظ على الامتثال الكامل للقواعد المعمول بها. لفت الرئيس التنفيذي لـ Binance الانتباه إلى قضية التشهير النشطة التي رفعتها البورصة ضد صحيفة وول ستريت جورنال. يتحدى هذا الإجراء القانوني التأكيدات السابقة بشأن المعاملات المرتبطة بإيران وسلوك موظفي الامتثال. وتؤكد المنصة أن الصحافة السابقة تضمنت أخطاء واقعية فيما يتعلق بآليات الرقابة الداخلية الخاصة بها. خلال عام 2023، أقرت منصة Binance بالذنب في التهم الأمريكية المتعلقة بالإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات. وتضمن القرار غرامة مالية بقيمة 4.3 مليار دولار وإخضاعه لمراقبة مستقلة للامتثال. منذ تلك الاتفاقية، وجه تنغ ترقيات شاملة لأنظمة المراقبة والتحقق من الهوية الخاصة بالمنصة. يُزعم أن التعرض للكيانات الخاضعة للعقوبات انخفض بنسبة 96.8٪ من يناير 2024 حتى يوليو 2025. ويعمل قسم الامتثال الآن أكثر من 1500 متخصص مخصص للتحقيقات وتقييم المخاطر والالتزام التنظيمي. وشدد تنغ على الحظر المطلق الذي تفرضه المنظمة على تسهيل العمليات المالية غير القانونية. وسلط الرئيس التنفيذي للمنصة الضوء على التحسينات المستمرة في مراقبة البنية التحتية. تتعامل المنظمة مع عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة من وكالات إنفاذ القانون كل عام. تمثل جهود استرداد الأصول التي تستهدف الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية أحد مكونات الاستراتيجيات الشاملة لتخفيف المخاطر. تنشر Binance أكثر من 25 نظام مراقبة متميزًا لتقييم كل من المعاملات وأصحاب الحسابات. وأوضح تنغ أنه لا يُسمح بأي نشاط مالي يشمل الأطراف الخاضعة للعقوبات تحت أي ظرف من الظروف. توفر إجراءات التحقق من الهوية وضوابط الوصول المستندة إلى الموقع طبقات حماية إضافية. وأشار تنغ إلى أنه تم إرسال نتائج التدقيق الداخلي إلى مراسلي وول ستريت جورنال قبل ظهور قصتهم. ووصف الإحصائيات المنشورة واتصالات الحساب بأنها تقدم صورة سياقية غير دقيقة. وأكد الرئيس التنفيذي مجددًا أن جميع عمليات المنصة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال الداخلية. تواصل قيادة Binance التأكيد على أن البورصة تنفذ ضمانات شاملة لمكافحة غسيل الأموال. ولا تزال الشراكة المستمرة مع السلطات الدولية تمثل أولوية. تؤكد الإدارة التنفيذية على مبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي والمسؤولية المؤسسية في جميع وظائف العمل.