تنفي Binance مزاعم تسهيل ما يقرب من مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالمصالح الإيرانية

جدول المحتويات عادت معاملات Binance المرتبطة بإيران إلى دائرة الضوء بعد مزاعم جديدة ربطت البورصة بتدفقات المدفوعات المرتبطة بإيران. ظهرت هذه المزاعم وسط مراقبة الامتثال المستمرة في الولايات المتحدة، في حين عارضت منصة Binance التقرير ودافعت عن إطار مراقبة العقوبات والضوابط الداخلية. رفضت Binance المزاعم القائلة بأن شبكة مرتبطة بإيران عالجت ما يقرب من 850 مليون دولار من خلال البورصة على مدار عامين. وتم نشر هذه المطالبات في تقرير يستشهد ببيانات بلوكتشين ووثائق الامتثال ومصادر إنفاذ القانون التي تراقب أنشطة تمويل الإرهاب. وبحسب التقرير، كانت المعاملات مرتبطة بشبكة دفع يُزعم أن رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني صممها. يُزعم أن الكثير من الأنشطة المُبلغ عنها تدفقت من خلال حساب تداول واحد في Binance والذي يقال إنه ظل نشطًا حتى يناير من هذا العام. اعترض الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، علنًا على هذه المزاعم من خلال منشور على X. ووصف تنغ المزاعم بأنها "غير دقيقة في الأساس" وذكر أن المعاملات المبلغ عنها حدثت قبل أن تتم معاقبة الأطراف المعنية رسميًا من قبل المنظمين. لا تزال تقارير وول ستريت جورنال تحتوي على معلومات غير دقيقة جوهرية حول الحقائق والتزام Binance بإطار امتثال قوي. الحقيقة: لم تسمح Binance بأي معاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات على منصتها، وقد حدثت المعاملات التي ذكرتها وول ستريت جورنال... — Richard Teng (@_RichardTeng) 22 مايو 2026 كما جادل متحدث باسم Binance بأن التقرير بالغ في تقدير مشاركة البورصة المباشرة في المعاملات. أوضحت الشركة أن تتبع blockchain يمكن أن يشمل محافظ وسيطة وعناوين لا مركزية قبل أن تصل الأموال في النهاية إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأكدت البورصة أنه لا ينبغي الخلط بين التعرض غير المباشر لـ blockchain والخدمة المباشرة للحسابات الخاضعة للعقوبات. ذكرت Binance أيضًا أن معظم حجم المعاملات المزعوم لم ينشأ من النشاط الذي تم إجراؤه مباشرة على منصتها. كما أعاد التقرير النظر في الادعاءات السابقة المتعلقة بأكثر من 1500 حساب مرتبط بإيران يُزعم أنها تعمل من خلال وسطاء. وبحسب ما ورد استمرت بعض المعاملات حتى عام 2026، وفقًا لوكالات إنفاذ القانون الأجنبية المذكورة في التحقيق. يصل الجدل المتعلق بالمعاملات المرتبطة بإيران بينانس بينما تظل البورصة تحت مراقبة الامتثال المعينة من قبل الولايات المتحدة والمرتبطة بتسوية عام 2023. ووافقت Binance سابقًا على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية الادعاءات المتعلقة بالعقوبات وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال. استقال الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، بعد اعترافه بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. وذكر أحدث تقرير أن السلطات الأمريكية تواصل فحص ما إذا كانت الكيانات المرتبطة بإيران استخدمت Binance لتجاوز قيود العقوبات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن محققي Binance الداخليين قد أبلغوا سابقًا عن نشاط حساب مشبوه متصل بالشبكة المزعومة. ووفقا للتقرير، حدد المحققون الحسابات المرتبطة التي يديرها شركاء وأقارب مرتبطون بزنجاني من خلال أنماط الوصول إلى الأجهزة المشتركة. نفى Binance الاتهامات بأن محققي الامتثال واجهوا انتقامًا بعد إثارة مخاوف بشأن العقوبات. ذكرت الشركة أن مغادرة الموظفين المشار إليها في التقارير السابقة حدثت بسبب ظروف فردية وليس بسبب خلافات داخلية حول ممارسات الامتثال. وفي الوقت نفسه، قالت بينانس إن هيكل الامتثال الخاص بها توسع بشكل كبير منذ تسوية عام 2023. وأفادت البورصة أن أكثر من 1500 موظف يعملون الآن في أقسام الامتثال وإدارة المخاطر على مستوى العالم. أصدرت Binance أيضًا أرقامًا داخلية تظهر انخفاضًا حادًا في تعرض المعاملات المرتبطة بالعقوبات بين عامي 2024 و2025. وقالت الشركة إن التعرض انخفض من 0.284% من نشاط البورصة إلى حوالي 0.009% بعد تعزيز أنظمة المراقبة وضوابط التنفيذ.