تقرير نزاعات Binance حول شبكة أنشطة العملات المشفرة المرتبطة بإيران

جدول المحتويات رفضت منصة Binance تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي يربط منصتها بالنشاط المالي المتعلق بإيران. وزعم التقرير أن الممول باباك زنجاني استخدم بينانس في شبكة تعالج 850 مليون دولار. وقالت Binance إن المطالبات تحريف دورها وتتضمن معلومات قديمة أو غير دقيقة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن باباك زنجاني يدير شبكة دفع باستخدام حسابات بينانس. وزعم التقرير أن الشبكة عالجت حوالي 850 مليون دولار على مدى عامين. وذكرت أن معظم النشاط حدث من خلال حساب تداول واحد. وبحسب ما ورد ظل الحساب نشطًا حتى يناير من هذا العام. وذكر التقرير أيضًا أن شركاء زنجاني يديرون حسابات ذات صلة. وشملت هذه الحسابات أخته وشريكته ومدير الشركة. وبحسب ما ورد قام محققو Binance بوضع علامة على أنماط الوصول إلى الأجهزة المشتركة. وتشير النتائج إلى التنسيق عبر حسابات مرتبطة متعددة. رفض الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ التقرير في منشور عام. وقال إن التغطية كانت “غير دقيقة بالأساس”. لا تزال تقارير وول ستريت جورنال تحتوي على معلومات غير دقيقة جوهرية حول الحقائق والتزام Binance بإطار امتثال قوي. الحقيقة: لم تسمح Binance بأي معاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات على منصتها، وقد حدثت المعاملات التي ذكرتها وول ستريت جورنال… — ريتشارد تنغ (@_RichardTeng) 22 مايو 2026 صرح تنغ أن المعاملات حدثت قبل تطبيق أي عقوبات. وقال أيضًا إن Binance قامت بالفعل بالتحقيق في النشاط قبل استفسارات وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة إن Binance لا تسمح للأفراد الخاضعين للعقوبات بالتعامل. وأضاف المتحدث أن التقرير بالغ في تقدير تورط بينانس. زعمت Binance أن التقرير يخلط بين نشاط blockchain والاستخدام المباشر للمنصة. وقالت إن هذا يشمل الودائع والسحوبات وتدفقات الشبكة الأوسع. وأكدت الشركة أنها تحافظ على ضوابط امتثال صارمة. وقال تنغ إن Binance "لا تتسامح مطلقًا مع الأنشطة غير المشروعة". ويأتي التقرير خلال نزاع قانوني مستمر بين بينانس والصحيفة. رفعت Binance دعوى تشهير في مارس بسبب تقارير سابقة. وطعنت الدعوى القضائية في الادعاءات المتعلقة بالتدفقات المرتبطة بإيران وقضايا الامتثال الداخلي. وقالت Binance إن تلك الادعاءات السابقة كانت كاذبة. قامت السلطات الأمريكية أيضًا بمراجعة الوضع المتعلق بـ Binance. وحققت وزارة العدل في روابط محتملة للتهرب من العقوبات. في شهر مايو، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا خاصًا إلى Binance. وطلبت من البورصة متابعة برنامج مراقبة الامتثال الخاص بها. ينبع هذا البرنامج من اتفاقية الإقرار بالذنب الخاصة بـ Binance لعام 2023. وأشار المسؤولون إلى تقارير عن تدفقات مرتبطة بإيران تزيد عن مليار دولار خلال عامي 2024 و2025. وقالت بينانس إنها تواصل التعاون مع المنظمين ووكالات التنفيذ. تؤكد الشركة أنها تفرض ضوابط صارمة على منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها. ولا تزال القضية القانونية المرفوعة ضد صحيفة وول ستريت جورنال قائمة. ولم يتم الإعلان عن أي قرار قضائي حتى وقت النشر. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.