تتلقى Binance خطابًا من الخزانة بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات المرتبطة بإيران

تلقت منصة Binance خطابًا من وزارة الخزانة الأمريكية يطلب إجراء مقابلات مع الموظفين وسجلات مرتبطة بانتهاكات محتملة للعقوبات، مما يضيف ضغطًا جديدًا على أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم حيث تظل تحت مراقبة أمريكية معينة.

وجاء خطاب الخزانة، المؤرخ في 19 أبريل، في أعقاب تقارير تزعم أن الأموال المرتبطة بإيران انتقلت عبر بينانس، وفقًا لبلومبرج. قالت منصة Binance يوم الخميس إنها ملتزمة بالتعاون مع مراقبها المستقل والوكالات ذات الصلة، مضيفة أنها تقدم التعاون الكامل والشفافية.

أبلغت The Information لأول مرة عن خطاب وزارة الخزانة، قائلًا إن الوزارة طالبت Binance بالامتثال لبرنامج المراقبة الخاص بها بعد تقارير تفيد بأن أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران تدفقت عبر البورصة.

ويأتي الطلب بعد أن فتح السيناتور ريتشارد بلومنثال تحقيقًا في التزامات الامتثال الخاصة بـ Binance في أبريل. وفي رسالة إلى وزارة العدل والخزانة، استشهد بلومنثال بتقارير أوائل عام 2026 التي تزعم أن بينانس سهلت مليارات الدولارات من التهرب من العقوبات على الكيانات المرتبطة بإيران وطلب تفاصيل حول حالة مراقبة امتثال البورصة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مارس أن وزارة العدل كانت تحقق في استخدام إيران لمنصة بينانس للتهرب من العقوبات الأمريكية بعد أن قامت البورصة بتفكيك تحقيق داخلي.

تنبع الرقابة الحالية على Binance من تسوية عام 2023 مع السلطات الأمريكية. واعترفت الشركة بالذنب في التهم المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار تقريبًا. كما اعترف المؤسس Changpeng Zhao بالذنب، وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، ثم قضى أربعة أشهر في السجن.

كما وضعت التسوية Binance تحت مراقبين مستقلين. وعينت وزارة العدل فرانسيس ماكلويد من تحالف المخاطر الجنائية لمدة ثلاث سنوات، في حين اختارت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة شارون كوهين ليفين من سوليفان وكرومويل لفترة خمس سنوات للإشراف على تحسينات الامتثال.

يأتي التدقيق المتجدد في الوقت الذي شهدت فيه Binance دورانًا بين كبار موظفي الامتثال. ذكرت بلومبرج في أبريل أن كبير مسؤولي الامتثال نوح بيرلمان ناقش ترك الشركة في عام 2026 أو 2027، بينما قال بينانس إنه ليس لديه تاريخ خروج، ولا يوجد خليفة محدد، ويظل ملتزمًا بالعمل الذي ينتظره.