ترفض Binance ادعاءات الانتقام من الامتثال، وتشير إلى تداعيات خرق البيانات

زعمت تقارير إعلامية مؤخرًا أن منصة Binance فصلت محققي الامتثال بعد أن أبلغوا عن معاملات عملة مشفرة مرتبطة بإيران. ونشرت صحف وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وفورتشن جميعها ادعاءات مماثلة تشير إلى أن البورصة كانت انتقامية ضد الموظفين الذين كشفوا عن انتهاكات محتملة للعقوبات. أثارت مثل هذه العناوين نقاشًا ساخنًا في الصناعة فيما يتعلق بثقافة الامتثال الداخلي في أكبر منصة للأصول الرقمية في العالم.

وقد عالجت قيادة Binance هذه الادعاءات بشكل مباشر ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وكاذبة. أرسلت البورصة رسائل قانونية رسمية إلى كل من صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تطالب بتصحيحات فورية وسحب كامل لما وصفته بالتصريحات التشهيرية. وقد تقدم المسؤولون التنفيذيون في Binance الآن لتقديم رواياتهم عن التحقيقات الداخلية والأسباب الحقيقية وراء مغادرة الموظفين مؤخرًا.

الإنكار المباشر من قيادة الشركة

يرفض المسؤولون التنفيذيون في الشركة بشكل قاطع السرد القائل بأنه تم إنهاء خدمة موظفي الامتثال بسبب قيامهم بعملهم. خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع ديفيد لين، تناول الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تنغ الجدل بشكل مباشر قائلاً: "لن يتم التخلي عن المحققين ولن يتم التخلي عن Binance أبدًا بسبب تصاعد المخاوف المتعلقة بالامتثال. على العكس من ذلك، نحتاج إلى أن يقوم المحققون بعمل جيد في التحقيق وتصعيدهم بسرعة حتى نتمكن من حماية المنصة."

وتابع تنغ تعليقاته بشأن معايير الامتثال قائلاً: "ما لا يمكن المساس به - ولن نتنازل عنه أبدًا - هو تمسكنا بالمعايير العالمية، والعمل مع الهيئات التنظيمية العالمية، ودعم سيادة القانون بما في ذلك العقوبات وتمويل مكافحة الإرهاب. هذه أمور مهمة للغاية ونحن نواصل الاستثمار بكثافة شديدة".

تعتمد الشركة بشكل كبير على المحققين الداخليين لتحديد المخاطر وتصعيد المخاوف على الفور. ويعتمد برنامج الامتثال بالكامل، والذي يضم الآن أكثر من 1500 فرد يشكلون ما يقرب من 25% من عدد الموظفين العالمي، على هذه اليقظة الداخلية. إن طرد الأشخاص بسبب تنفيذ هذا التفويض الدقيق من شأنه أن يقوض بشكل فعال النظام الذي أنفقت الشركة مئات الملايين من الدولارات على بنائه.

وقد أدت هذه الجهود إلى تعرضات مرتبطة بالعقوبات حيث انخفضت النسبة المئوية من إجمالي حجم التبادل بنسبة 96.8% من يناير 2024 إلى يوليو 2025، من 0.284% إلى 0.009%.

ردًا على التغطية الإعلامية، أرسلت Binance رسائل قانونية تطالب فيها بسحب المنشورات المعنية. ووصف تنغ المقالات بأنها تقارير كاذبة ومضللة تلحق ظلمًا كبيرًا ببرنامج الامتثال والمهنيين الذين يديرونه.

ما تقوله الشركة حدث بالفعل

وفي معالجة جوهر الجدل، قدم نوح بيرلمان، كبير مسؤولي الامتثال في Binance، تقييمًا صريحًا لمطالبات الانتقام. وأوضح بيرلمان أن "فكرة فصل الموظفين بسبب إثارة شيء ما هي في الواقع فكرة غير معقولة في ظاهرها، كما يتضح من حقيقة استمرار التحقيق، وتم إزالة الحسابات ذات الصلة وإعداد التقارير ذات الصلة".

ولم يتوقف التحقيق الداخلي في الحسابات التي تم الإبلاغ عنها عندما غادر الموظفون المحددون الشركة. واصل فريق الامتثال عمله، وفي نهاية المطاف قام بإخراج الكيانات ذات الصلة من البورصة وتقديم التقارير اللازمة إلى وكالات إنفاذ القانون. وتقول الشركة إن هذا يثبت أن برنامج الامتثال الخاص بها يعمل تمامًا كما تم تصميمه.

عزز تنغ تسلسل الأحداث هذا في تصريحاته العامة. وذكر أن الحقيقة هي أن التحقيق استمر بعد رحيل المحققين المذكورين. ووصف تنغ هؤلاء الموظفين بأنهم ساخطون. وأشار إلى أن Binance أكملت تلك التحقيقات، وأخرجت الكيانات ذات الصلة، وتعاونت مع وكالات إنفاذ القانون المناسبة لحل المشكلة.

شرح حماية البيانات

إذا لم يتم طرد المحققين بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال، فما الذي دفعهم إلى الخروج؟ تشير الشركة مباشرة إلى سياسات أمنية داخلية صارمة. ادعى منشور على مدونة Binance أن عددًا قليلاً من موظفي الامتثال غادروا بعد أن وجدت مراجعة داخلية انتهاكات للشركة، وأكد بيرلمان هذا الموقف خلال مقابلته الأخيرة. وقال إنه "تم تأديب بعض الأفراد فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات سرية خاصة بالعميل". تتعامل Binance مع انتهاكات البيانات باعتبارها انتهاكات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الإنهاء الفوري. ووفقاً لبيرلمان، ينطبق هذا بغض النظر عن دور الموظف أو أقدميته.

لا يمكن لـ Binance التعليق على شؤون الموظفين الفردية بسبب قيود الخصوصية. لكن هذا لم يمنع المديرين التنفيذيين من التمييز بشكل حاد فيما يتعلق بالجدول الزمني. وقالوا إن هذه المغادرات المحددة كانت تتعلق بشكل صارم بانتهاكات السياسة وسوء التعامل مع المعلومات الحساسة – وليس بأي شكل من أشكال الانتقام على النتائج المتعلقة بالعقوبات. يصر فريق القيادة على أن عمليات الفصل كانت مسألة تطبيق بروتوكولات أمان بيانات الشركة القياسية.

السجل كما يقدمه Binance

ليد