البرازيل تستهدف شبكة غسيل العملات المشفرة بقيمة 1.6 مليار ريال برازيلي في Narco-Fluxo Raid

فتحت السلطات البرازيلية واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة في البلاد بعد اتهام شبكة بنقل أكثر من 1.6 مليار ريال برازيلي من خلال مخططات غسيل الأموال في البرازيل وخارجها.

أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، بدعم من الشرطة العسكرية في ساو باولو، عملية Narco Fluxo يوم الأربعاء لتفكيك جماعة إجرامية مزعومة متهمة بغسل الأموال من خلال الأصول المشفرة والخدمات اللوجستية النقدية والمعاملات المالية عالية القيمة. ويقول المحققون إن الشبكة استخدمت نظامًا منظمًا لإخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة أثناء نقل الأموال داخل البرازيل وعبر الحدود.

وتقول السلطات إن النشاط المالي للمجموعة تجاوز 1.6 مليار ريال برازيلي، مما يضع القضية ضمن أكبر تحقيقات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في البلاد مؤخرًا. وتأتي هذه العملية في أعقاب تحقيقات سابقة حددت بالفعل الدور المزعوم للمجموعة في مخططات أوسع لغسل رأس المال.

شنت الشرطة مداهمات في جميع أنحاء البرازيل

وقام أكثر من 200 ضابط فيدرالي بتنفيذ 45 أمر تفتيش ومصادرة و39 أمر اعتقال مؤقت أصدرتها المحكمة الفيدرالية الخامسة في سانتوس، ساو باولو. وصلت المداهمات إلى عناوين في ساو باولو، وريو دي جانيرو، وبيرنامبوكو، وإسبيريتو سانتو، ومارانهاو، وسانتا كاتارينا، وبارانا، وغوياس، والمنطقة الفيدرالية.

علاوة على ذلك، فرضت الحكومات عقوبات بتجميد الأصول، مثل مصادرة الممتلكات وحظر الشركات. قد يرغب المحققون في إغلاق الشبكة المزعومة في أقرب وقت ممكن والاحتفاظ بالأصول التي يمكن استردادها في حالة وجود أي إدانة أو مطالبات بالتعويض في حالة وجود قضية.

كما صادرت الشرطة السيارات والأموال والأوراق وأجهزة الكمبيوتر خلال العملية. وتتوقع السلطات أن تدعم هذه المواد المرحلة التالية من التحقيق أثناء فحصها لكيفية قيام المجموعة بنقل الأموال وإخفائها.

يركز المحققون على حركة العملات المشفرة والنقدية

وتقول الشرطة إن الشبكة استخدمت عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها. وكان ما يسمى بالهيكل مرتبطًا بالعمليات المالية ذات القيمة العالية، والتحويلات النقدية المادية، وتحويلات الأصول المشفرة المرتبطة بالنشاط البرازيلي والأجنبي.

ومن المفترض أيضًا أن تستخدم المجموعة مزيجًا من التدفقات النقدية التقليدية ومعاملات الأصول الرقمية، والتي يصعب تتبعها خلال فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الاعتماد على قناة واحدة. ويعتقد المسؤولون أن النظام ساعد في إخفاء مبلغ ومكان الأموال

قد يواجه المشتبه بهم اتهامات مرتبطة بالارتباط الإجرامي وغسل الأموال والنقل غير القانوني للأموال إلى الخارج. تعكس هذه الاتهامات البنية الواسعة للقضية، والتي تتجاوز عمليات نقل العملات المشفرة البسيطة إلى الإخفاء المالي المنظم.

تضيف التقارير المحلية زاوية باورو والمؤثرين

وتقول التقارير المحلية إن العملية تضمنت أيضًا مذكرة تفتيش في باورو، مما يوسع الصورة إلى ما هو أبعد من البيان الفيدرالي الرئيسي. ووفقًا للتقرير نفسه، يقوم المحققون بفحص دور أصحاب النفوذ والشخصيات الأخرى الذين هم في نظر الجمهور لتلقي الأموال أو نقلها أو إخفاءها.

ومع ذلك، فإن الجوهر مالي. تدرس الحكومة إمكانية استخدام الشبكة للحسابات والخدمات اللوجستية النقدية وأنشطة التشفير لغسل الأموال وتقديمها بشكل أفضل.

ذات صلة: البرازيل تحول العملات المشفرة المصادرة إلى أداة تمويل لإنفاذ القانون