ألقت الشرطة البرازيلية القبض على مطربين مرتبطين بشبكة غسيل العملات المشفرة بقيمة 320 مليون دولار

وكانت اعتقالات المطربين وآخرين جزءًا من عملية Narco Fluxo، وهي عملية رفيعة المستوى نفذتها الشرطة الفيدرالية البرازيلية في عدة ولايات. وبلغت التدفقات التي تتم عبر العملات المشفرة أكثر من 320 مليون دولار، وفقًا لبيان رسمي.

الوجبات السريعة الرئيسية:

ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على MC Ryan SP في حلقة غسيل عملات مشفرة بقيمة 320 مليون دولار، وسيواجه المشتبه بهم تهمًا بعد ذلك.

كشفت عملية Narco Fluxo عن شبكة عملات مشفرة بقيمة 320 مليون دولار في 8 ولايات، وصادرت أصولًا لتعويض الضحايا بعد ذلك.

وفي نوفمبر، أشار فرناندو حداد إلى أن البرازيل ستستهدف بشكل متزايد تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في المستقبل بعد ذلك.

عملية Narco Fluxo تفكك شبكة غسيل أموال مشفرة بقيمة 320 مليون دولار

تواصل البرازيل مكافحة جرائم العملات المشفرة وأكملت عملية كبيرة أخرى للحد من الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على MC Ryan SP وMC Poze do Rodo، وهما مغنيين شعبيين، كجزء من إجراءات عملية Narco Fluxo، وهي عملية رفيعة المستوى أحبطت حلقة غسيل أموال مزعومة بالعملات المشفرة قامت بمعالجة مبالغ كبيرة من المال.

كما تم القبض على رافائيل سوزا أوليفيرا، وهو مؤثر آخر لديه أكثر من 27 مليون متابع على إنستغرام، خلال المداهمات، لكن لم يتم الكشف عن دوره في مجموعة غسيل الأموال.

شملت العملية تنفيذ 45 أمر تفتيش ومصادرة وأسفرت عن 39 اعتقالًا مؤقتًا في 8 ولايات (ساو باولو، وريو دي جانيرو، وبيرنامبوكو، وإسبيريتو سانتو، ومارانهاو، وسانتا كاتارينا، وبارانا، وغوياس، والمنطقة الفيدرالية). شارك أكثر من 200 ضابط في Narco Fluxo، وهو دليل على حجم ونطاق التطوير.

وذكرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية:

"تشير التحقيقات إلى أن المتورطين استخدموا نظامًا لإخفاء وتمويه الأصول، بما في ذلك العمليات المالية ذات القيمة العالية، ونقل النقد، والمعاملات باستخدام الأصول المشفرة. ويتجاوز الحجم المالي الذي نقلته المجموعة 1.6 مليار ريال (320 مليون دولار)"

كما تضمنت عملية Narco Fluxo الاستيلاء على الأصول المرتبطة بعملية غسيل الأموال، والسعي لوقف الأنشطة غير القانونية والاستعداد لتقديم تعويضات نهائية للأطراف المتضررة من هذه المبادرة.

أخيرًا، أفادت الشرطة أن جميع الأفراد المتورطين قد يواجهون اتهامات بالارتباط الإجرامي وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفي نوفمبر، أكد وزير المالية السابق، فرناندو حداد، أن السلطات ستركز على معالجة الاستخدام غير المشروع لأصول العملات المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية التي تستخدم دائرة الإيرادات الفيدرالية البرازيلية لتحقيق هذه الغاية.