أدرجت بريطانيا شبكة تمويل إيرانية سرية على القائمة السوداء بتهمة تمويل الإرهاب ومخططات التخريب

فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران، مستهدفة ما يصفه المسؤولون بشبكة مترامية الأطراف متورطة في مؤامرات اغتيال، وعمليات معادية على الأراضي البريطانية، وغسل مليارات الدولارات من خلال قنوات الظل المصرفية.

وقد وردت أسماء تسعة أفراد وشركتين للصرافة في حزمة العقوبات.

الشبكة والمال

في قلب الأحداث توجد منظمة زندشتي الإجرامية بقيادة ناجي إبراهيم شريفي زندشتي. وقد تمت معاقبة شريفي زندشتي سابقًا في عام 2024، مما يعني أن هذه الجولة الأخيرة تشدد بشكل فعال الشبكة حول شبكته الأوسع من الشركاء والمساعدين.

ويُزعم أن الجانب المالي للعملية مر عبر عائلة زارينغلام، المتهمة بغسل مليارات الدولارات عبر شركات واجهة.

وقد تم تحديد شركتي صرافة مقرهما إيران، وهما Berelian Exchange وGCM Exchange، كعقدتين حاسمتين في نظام الظل المصرفي هذا، حيث يُزعم أنهما يعملان كوسطاء ماليين ينقلان مبالغ هائلة خارج متناول النظام المصرفي التقليدي وضوابط الامتثال الخاصة به.

واجهت شبكة زندشتي تدقيقًا دوليًا منذ تصنيفها من قبل السلطات البريطانية والأمريكية في عام 2024. وحذا الاتحاد الأوروبي حذوها في العام التالي، مع مزاعم تربط الشبكة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS) والتورط في عمليات ضد منتقدي النظام الإيراني.

الضغط المنسق عبر الأطلسي

التوقيت لم يكن من قبيل الصدفة. وفرضت الولايات المتحدة مجموعتها الخاصة من العقوبات في وقت واحد، مع تركيز السلطات الأمريكية بشكل خاص على الشبكات التي تسهل مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

وربطت حكومة المملكة المتحدة الشبكة الخاضعة للعقوبات بمؤامرات هجوم فعلية وأنشطة معادية، ومزجت بين مخاوف الأمن القومي والحرب الاقتصادية.

ماذا يعني هذا بالنسبة للعملات المشفرة والأسواق المالية

يجب على فرق الامتثال في البورصات الكبرى تحديث قوائم الفحص الخاصة بها لتشمل Berelian Exchange وGCM Exchange والأفراد المذكورين. إن التركيز الأمريكي المتزامن على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين له أيضًا آثار على المصب، حيث تم توثيق مخططات النفط مقابل العملات المشفرة في إجراءات إنفاذ العقوبات السابقة، حيث يتم تحويل عائدات النفط الخاضعة للعقوبات إلى أصول رقمية لتجاوز القيود المصرفية التقليدية.