السلطات البريطانية تطلق حملة مفاجئة على عمليات الأصول الرقمية السرية

مع تشديد الرقابة على سوق العملات المشفرة في المملكة المتحدة، نفذت هيئة المعاملات المالية (FCA) أول عملية شاملة لها ضد معاملات العملات المشفرة غير المشروعة من نظير إلى نظير (P2P). وأعلنت الوكالة أنها نفذت غارات مشتركة استهدفت ثمانية مواقع مختلفة في أنحاء لندن.

أجرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية العملية بالتعاون مع إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي. وكشفت عمليات التفتيش في العناوين المشتبه بها عن أدلة على وجود نشاط غير قانوني، وتم إصدار تحذيرات رسمية للأفراد والشركات المعنية لوقف عملياتها. ويقال إن الأدلة التي تم جمعها تدعم العديد من التحقيقات الجنائية الجارية. يتضمن تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير قيام المستخدمين بالتداول مباشرة مع بعضهم البعض بدلاً من التداول من خلال بورصة مركزية. ومع ذلك، وفقًا لهيئة الرقابة المالية (FCA)، فإن التسجيل مطلوب حتى تتم هذه الأنشطة بشكل قانوني. وأكدت الوكالة أنه لا توجد حاليًا منصات تداول تشفير P2P مسجلة أو مقدمي خدمات فرديين في المملكة المتحدة.

صرح ستيف سمارت، أحد مسؤولي هيئة الرقابة المالية (FCA)، أن الأفراد الذين يعملون خارج الدفاتر ينخرطون في أنشطة غير قانونية ويزيدون من خطر الجرائم المالية. وبالمثل، أشار المسؤولون عن إنفاذ القانون إلى أن مثل هذه العمليات يمكن استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال بشكل غير مشروع. يقول الخبراء إن هذه الخطوة جزء من استراتيجية هيئة الرقابة المالية (FCA) لتوسيع الرقابة على العملات المشفرة. وفي حين أنه من المتوقع أن تدخل لوائح العملة المشفرة الشاملة حيز التنفيذ في البلاد بحلول عام 2027، فإن القواعد الحالية، وخاصة التزامات مكافحة غسيل الأموال، موجودة بالفعل.

* هذه ليست نصيحة استثمارية.