كمبوديا تُسلِّم زعيم شركة Huione Crypto الاحتيالية المزعوم إلى الصين: تقرير

باختصار

احتجزت السلطات الصينية الرئيس السابق لمجموعة Huione، لي شيونغ، بعد أن قامت كمبوديا بترحيله إلى الصين.

واتهم المنظمون الأمريكيون شركة Huione سابقًا بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة بعمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

ويقول المحققون إن خدمات التشفير والدفع التي تقدمها الشركة ساعدت الشبكات الإجرامية على نقل العملات المشفرة المسروقة.

ألقت السلطات الصينية القبض على الرئيس السابق لمجموعة Huione Group الكمبودية، وهي شركة يقول المنظمون الأمريكيون إنها عالجت مليارات الدولارات المرتبطة بعمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية وغيرها من أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة.

وفقًا لوزارة الأمن العام الصينية، تم تحديد Li Xiong كعضو أساسي في منظمة إجرامية متورطة في مخططات المقامرة والاحتيال عبر الحدود، مضيفة أن Huione تدير خدمات التجارة الإلكترونية والدفع والعملات المشفرة. واجهت مجموعة Huione أيضًا تدقيقًا من قبل المنظمين الأمريكيين.

في العام الماضي، صنفت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione على أنها "مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال". وقالت الوكالة إن الشركة تلقت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير القانونية بين أغسطس 2021 ويناير 2025، مرتبطة بعمليات الاحتيال والأموال المسروقة وأنشطة الجرائم الإلكترونية الأخرى.

في فبراير، أفاد عملاء من القوة الضاربة لمركز الاحتيال الأمريكي أن عمليات التجميد والمصادرة المرتبطة بنشاط العملات المشفرة غير المشروع في جنوب شرق آسيا تجاوزت 580 مليون دولار. وفقًا للخبراء، لعبت مجموعة Huione دورًا مركزيًا في البنية التحتية التي سمحت لشبكات احتيال العملات المشفرة واسعة النطاق بنقل الأموال وغسلها في جميع أنحاء المنطقة.

وقال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة والشؤون الحكومية في شركة استخبارات blockchain TRM Labs، لموقع Decrypt: "لقد كانت Huione واحدة من أهم أدوات تمكين التمويل غير المشروع التي قمنا بتتبعها في جنوب شرق آسيا". "من منظور استخبارات بلوكتشين، كانت بمثابة بنية تحتية أساسية للنظام البيئي للاحتيال، حيث تربط أموال الضحايا بالوسطاء وخدمات الدفع والمنافذ بطريقة تقلل من الاحتكاك بغسيل الأموال على نطاق واسع."

وقال ريدبورد إن TRM لاحظت تحرك عشرات المليارات من الدولارات من العملات المشفرة عبر الخدمات المرتبطة بـ Huione في السنوات الأخيرة، "مع التعرض المستمر لعائدات الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة".

وقال: "ما يميز منصة مثل Huione ليس الحجم فحسب، بل دورها كمركز يظهر بشكل متكرر عبر العديد من الأنماط الإجرامية ويعمل كطبقة خدمة مشتركة للجهات الفاعلة السيئة".

وقالت وزارة الداخلية الكمبودية إن شيونغ اعتقل وترحيل بناء على طلب السلطات الصينية بعد تحقيق مشترك.

Cyber scam compounds in Southeast Asia

برزت منطقة جنوب شرق آسيا كنقطة ساخنة لعمليات الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل العديد منهم من خلال مجمعات لتشغيل مخططات الاحتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة وعمليات الاحتيال الرومانسية. في العام الماضي، صنف الإنتربول مجمعات الاحتيال على أنها تهديد إجرامي عابر للحدود الوطنية، مما سلط الضوء على استخدامها للاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري.

تم تسليم شريك لي المزعوم تشين تشي، مؤسس مجموعة برينس جروب، من كمبوديا إلى الصين في وقت سابق من هذا العام بعد أن واجهت الشركة عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب صلاتها المزعومة بشبكات الاحتيال السيبراني. وفي مارس/آذار، اتهم ممثلو الادعاء في تايوان أكثر من 62 شخصاً بشأن صلاتهم المزعومة بمجموعة "برنس".

في حين قال ريدبورد إن إجراءات الإنفاذ يمكن أن تعطل الشبكات المرتبطة بالبنية التحتية لغسل الأموال، إلا أنها نادرًا ما تقضي عليها تمامًا.

وقال: "إنها تزيد التكلفة والمخاطر ويمكن أن تؤدي إلى تجزئة هذه الشبكات". "لكن الجهات الفاعلة تميل إلى التكيف بسرعة، وتتحول إلى خدمات موازية أو لاحقة."