يمتلك ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي 30% من شركة Huione Pay المرتبطة بالاحتيال
كشف ابن عم رئيس وزراء كمبوديا هون مانيه أنه كان يمتلك ذات يوم حصة كبيرة في شركة دفع مرتبطة بمؤسسة Huione Group المزعومة لغسل العملات المشفرة والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أصدر محامٍ نيابة عن Hun To بيانًا اليوم أكد فيه أنه كان يمتلك سابقًا حصة قدرها 30٪ في Huione Pay.
وقد تم فرض عقوبات على الشركة، التي تعمل كذراع مصرفي لمجموعة Huione، في العام الماضي من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب مجموعة أخرى مزعومة من جنوب آسيا، وهي مجموعة Prince Group.
كما تم إلغاء الترخيص المصرفي لشركة Huione Pay في العام الماضي بسبب عدم الامتثال للوائح التنظيمية.
ادعى هون أنه لم يكن لديه أي سلطة إدارية داخل Huione Pay وأنه لم "يساهم برأس المال المطلوب نقدًا" بما يتوافق مع حصته البالغة 30٪.
بالإضافة إلى ذلك، يقول إنه لم يتلق أبدًا أي أرباح أو أرباح أو أصول من Huione Pay.
وأكد رجل الأعمال: "لم أتلق قط أي دعوة لحضور أي اجتماع أو جمعية عمومية للمساهمين، ولم يتم تعييني ولم أفوض أي وكيل أو مرشح لينوب عني كمساهم في الشركة".
هون تو هو عضو في الطبقة السياسية في كمبوديا
وتمتد علاقات عائلة هون السياسية إلى ما هو أبعد من رئيس وزراء كمبوديا الحالي؛ وهو أيضًا ابن شقيق رئيس الوزراء السابق للبلاد هون سين.
ذكرت رويترز في عام 2024 أن هون كان واحدًا من ثلاثة مديرين يعملون في Huione Pay. كما تناولت تغطيتها بالتفصيل شركة المدفوعات التي تلقت أكثر من 150 ألف دولار من مجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس.
وأشارت إلى أنه ليس لديها أي دليل على أن هون كان على علم بالمعاملات، وقال متحدث باسم Huione Pay لرويترز إن دوره في الشركة لا يشمل الإشراف على عملياتها اليومية.
المملكة المتحدة تجمد ممتلكات لندن في كمبوديا بسبب عقوبات احتيال العملات المشفرة
كما تم ربط هون أيضًا بجماعة لتهريب الهيروين وغسل الأموال تستهدف أستراليا. وينفي أي تورط له.
أطلق إجراءات تشهير ضد صحيفة The Australia بسبب مقال نشرته عام 2022 يزعم تورطه في الاتجار بالبشر والتسلط عبر الإنترنت وعصابات تهريب المخدرات.
فاز هون بالدعوى، وحذفت صحيفة The Australia المقال، زاعمة أنها "لم تكن تنوي توجيه أي ادعاءات من هذا القبيل ضد هون وتقبل نفيه لمثل هذا السلوك".
أشرف رئيس وزراء كمبوديا الحالي على حملة صارمة ضد مراكز احتيال العملات المشفرة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
تم القبض على المزيد من الرعايا الأجانب اليوم في بلدة بويبيت بعد فرارهم من الاعتقال خلال عمليات الاحتيال الأخيرة عبر الإنترنت التي قامت بها السلطات. pic.twitter.com/BOuHXxxhTL
– نوان سيريبوث (@noansereiboth) 5 مايو 2026
شارك الخبير الكمبودي نوان سيريبوث صورًا للشرطة وهي تعتقل المشتبه بهم في مركز الاحتيال.
وفي ذلك الوقت، ادعت كمبوديا أنها قامت بترحيل 48 ألف عامل، تم الاتجار بالعديد منهم ضد إرادتهم، إلى بلدانهم الأصلية.
وفي الشهر الماضي، ورد أن البلاد قامت بترحيل 600 مواطن تايلاندي مرتبطين بمراكز احتيال العملات المشفرة. وزعمت الحكومة أيضًا أن أكثر من 240 ألف شخص يُزعم أنهم شاركوا في عمليات الاحتيال "غادروا البلاد طوعًا".