تتعاون الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في غارة احتيالية نادرة للعملات المشفرة في دبي
نفذت الشرطة من الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أول عملية دولية مشتركة لإنفاذ القانون ضد الاحتيال في مجال الاتصالات والاحتيال عبر الإنترنت في دبي، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.
وقالت وزارة الأمن العام الصينية إن العملية فككت تسعة أوكار احتيال وأدت إلى اعتقال 276 شخصا.
وقال المحققون إن المجموعات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لبناء علاقات رومانسية مزيفة مع الضحايا قبل توجيههم إلى "ما يسمى بمشاريع العملات المشفرة ذات العائدات العالية".
وقال التقرير إن الضحايا تكبدوا خسائر مالية بعد إرسال الأموال إلى المخططات. وقالت شينخوا إن السلطات الصينية عرضت العملية كجزء من تعاون أوسع عبر الحدود ضد الاحتيال عبر الإنترنت.
تربط Crypto.news الغارة بقضية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأوسع
ذكرت Crypto.news في وقت سابق أن إجراءات الإنفاذ التي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي عطلت تسعة مراكز احتيال للعملات المشفرة وأدت إلى اعتقال 276 شخصًا. واعتقلت شرطة دبي 275 شخصا، في حين ألقت السلطات في تايلاند القبض على مشتبه به مرتبط بنفس حملة الإنفاذ الأوسع.
وقال التقرير إن المدعين الأمريكيين في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا اتهموا العديد من المشتبه بهم بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وقالت أيضًا إن المحققين ربطوا النشاط بشركة Ko Thet وSanduo Group وGiant Company، التي وصفتها السلطات بأنها شركات تستخدم لإدارة مراكز الاحتيال.
كيف عملت عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة
وقالت وزارة العدل إن المتهمين استهدفوا أشخاصا في الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال بناء الثقة والمودة مع مرور الوقت. وبعد ذلك، قاموا بالترويج لاستثمارات العملات المشفرة وساعدوا الضحايا على نقل الأموال إلى منصات غير حقيقية.
وقالت وزارة العدل إن الضحايا فقدوا السيطرة على عملاتهم المشفرة بمجرد إرسال الأموال إلى المنصات المزيفة. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال تم نقلها بعد ذلك عبر حسابات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك الحسابات التي يسيطر عليها المحتالون. وقالت الوكالة إن المحققين وجدوا بالفعل خسائر بملايين الدولارات مرتبطة بهذه القضايا.
علاوة على ذلك، تضيف هذه الحملة إلى الحملة الأوسع ضد الاحتيال المنظم في استثمار العملات المشفرة. وقالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو فتح التحقيق في عام 2025 بعد تحديد الشركات والأشخاص الذين يديرون مجمعات الاحتيال المرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو أيضًا إن عملية Level Up قد أخطرت ما يقرب من 9000 من ضحايا الاحتيال في استثمار العملات المشفرة ووفرت ما يقدر بنحو 562 مليون دولار بحلول أبريل 2026. وتُظهر الاعتقالات الجديدة كيف تستهدف وكالات إنفاذ القانون الآن المشغلين والقائمين بالتجنيد والمديرين الذين يقفون وراء مراكز الاحتيال، وليس فقط المحافظ المستخدمة لنقل الأموال.