Coinbase تجمد 3 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال في جنوب شرق آسيا

جدول المحتويات انضمت Coinbase إلى عملية متعددة الصناعات تستهدف شبكات الاحتيال الإجرامية في جنوب شرق آسيا، حيث تم تجميد أكثر من 3 ملايين دولار من أصول العملات المشفرة. وقد جمعت هذه الجهود، التي تم تنسيقها من خلال القوة الضاربة لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل الأمريكية، بين ميتا ومايكروسوفت وستارلينك وجهات إنفاذ القانون العالمية. وأسفرت العملية عن تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب، واعتقال 63 شخصًا، وإنهاء الآلاف من مجموعات Starlink. إنه يمثل أحد أكثر إجراءات مكافحة الاحتيال تنسيقًا في صناعة العملات المشفرة حتى الآن. شاركت Coinbase في القوة الضاربة لمركز الاحتيال التابع لوزارة العدل، بقيادة المدعي العام الأمريكي جانين بيرو. جمعت العملية شركاء الصناعة معًا في واشنطن العاصمة لتبادل المعلومات الاستخبارية حول العصابات الإجرامية. كانت هذه الشبكات مسؤولة عن عمليات الاحتيال الرومانسية والاحتيال الاستثماري ومجمعات العمل القسري. تم استهداف ضحايا هذه المخططات في العديد من البلدان حول العالم. وقامت البورصة بتجميد أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة مباشرة بتلك العمليات الإجرامية. كان هذا الإجراء جزءًا من جهد منسق أوسع عبر القطاعين المالي والتكنولوجي. استهدف كل شريك طبقة مختلفة من البنية التحتية للاحتيال في وقت واحد. سمح النهج المشترك للتنفيذ بقطع قنوات متعددة في وقت واحد. تحدث بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، عن العملية مباشرة، فكتب على X: "يعتقد المحتالون أن العملات المشفرة تمنحهم مكانًا للاختباء. لكن الأمر ليس كذلك." يعتقد المحتالون أن العملات المشفرة تمنحهم مكانًا للاختباء. لا. لقد انتهينا مؤخرًا من عملية كبرى مع @Meta، و@Microsoft، و@Starlink، و@TheJusticeDept لتجميد أصول تزيد قيمتها عن 3 ملايين دولار مرتبطة بشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. تم حل قضية أخرى بفضل شفافية… — Paul Grewal (@iampaulgrewal) 4 يونيو 2026 وقد أرجع الفضل إلى شفافية blockchain كعامل رئيسي في حل القضية. أشارت ملاحظاته إلى الطبيعة الدائمة وغير القابلة للتغيير لسجلات المعاملات على السلسلة. وأشار إلى أن هذه الشفافية تمنح أجهزة إنفاذ القانون ميزة على الأنظمة المالية التقليدية. وإلى جانب تجميد الأصول، أسفرت العملية عن نتائج إنفاذ قابلة للقياس في جميع المجالات. تم تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب عبر الأنظمة الأساسية المشاركة. قامت سلطات إنفاذ القانون باعتقال 63 شخصًا مرتبطين بشبكات الاحتيال. تم أيضًا إنهاء الآلاف من مجموعات اتصال Starlink التي تستخدمها المركبات. لقد أكدت Coinbase منذ فترة طويلة أن تقنية blockchain تعد بمثابة صافي إيجابي لإنفاذ الجرائم المالية. على عكس الخدمات المصرفية التقليدية، يتم تسجيل كل معاملة على blockchain العامة بشكل دائم. ولا يمكن تغيير هذا السجل أو حذفه أو إخفائه عن المحققين. إنه يخلق مسارًا يمكن تتبعه ولا يمكن للجهات الفاعلة السيئة الهروب منه بسهولة. أظهرت هذه العملية كيف يمكن أن تعمل شفافية العملات المشفرة لصالح الضحايا والمنظمين. استخدم المحققون البيانات الموجودة على السلسلة لتحديد وتتبع الأصول المرتبطة بالشبكات الإجرامية. ساعدت هذه البيانات في بناء القضية التي أدت إلى تجميد مبلغ 3 ملايين دولار. نادراً ما تقدم التحويلات البنكية التقليدية نفس المستوى من إمكانية التدقيق. أشارت Coinbase في منشور مدونتها الرسمي إلى أن تقنية blockchain تمنح جهات إنفاذ القانون "سجلًا شفافًا وغير قابل للتغيير ودائم لكل معاملة". وقالت البورصة إن هذا شيء لا تستطيع الأنظمة المالية التقليدية توفيره في كثير من الأحيان. أثبتت هذه القدرة أنها أساسية لنجاح هذه العملية. لقد سمح للمحققين بمتابعة الأموال بمستوى من الدقة نادرًا ما يكون ممكنًا في أي مكان آخر. وأكدت Coinbase التزامها بمواصلة المشاركة في جهود الإنفاذ المماثلة في المستقبل. وذكرت البورصة أن "حماية المستهلكين ليست مجرد سياسة جيدة، بل إنها جوهر بناء نظام مالي يعمل بالفعل لصالح الجميع". تشكل هذه العملية سابقة لكيفية استجابة الصناعة للجريمة المنظمة. ويظل العمل المنسق عبر القطاعات هو الطريقة الأكثر موثوقية لتعطيل هذه الشبكات على نطاق واسع.