تساعد Coinbase في حل قضية الاختطاف بعد إجبار العميل على نقل العملات المشفرة

وقالت Coinbase إن استخبارات blockchain ساعدت المحققين في المملكة المتحدة على تأمين خمس إدانات بعد أن أبلغت أنظمة المراقبة عن عميل تحت الإكراه أثناء عملية سطو. تتبع المحققون العملات المشفرة والأموال الورقية الإضافية عبر الحسابات.

الوجبات السريعة الرئيسية:

اكتشفت Coinbase إكراهًا محتملاً عندما حاول المهاجمون نقل الأصول من حساب العميل.

ساعدت سجلات Blockchain المحققين على تتبع العملات المشفرة وربط نشاط المحفظة.

قد يؤدي المزيد من ترقيات المراقبة والشراكات الشرطية إلى تعزيز استجابات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

أدلة Blockchain تربط السرقة بخمس قناعات

كشفت بورصة العملات المشفرة "كوين بيز" (Nasdaq: COIN) عن مساعدتها في تحقيق جنائي في المملكة المتحدة في منشور مدونة يوم ١٨ مايو. وقالت الشركة إن عملها الاستخباري الخاص بتقنية بلوكتشين ساعد المحققين بعد أن اكتشفت الأنظمة الداخلية علامات تشير إلى تعرض العميل للإكراه أثناء عملية سطو. وانتهت القضية بخمس إدانات تتعلق بالاختطاف والسجن الباطل والتآمر للسرقة وغسل الأموال.

واجه رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من هيرتفوردشاير أربعة رجال أثناء قضاء ليلة في شورديتش، شرق لندن. ووقعت الحادثة في يوليو الماضي. وأجبرته المجموعة لاحقًا على العودة إلى منزله واحتجزته واعتدت عليه وضغطت عليه للوصول إلى حساباته المالية، بما في ذلك حساب Coinbase الخاص به. عندما حاول المهاجمون نقل الأصول بعيدًا عن المنصة، حددت أنظمة المراقبة الداخلية في Coinbase نشاطًا يشير إلى أن العميل كان تحت الإكراه وصعدت الموقف كحالة طارئة. تتبع المحققون لاحقًا 1,900 جنيه إسترليني (حوالي 2,548 دولارًا أمريكيًا) من العملات المشفرة، إلى جانب أموال ورقية إضافية، عبر العناوين والحسابات.

علق بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، على X:

"لقد حدد فريق التحقيقات لدينا جريمة مستمرة، واستخدم الطب الشرعي الخاص بتقنية بلوكتشين لتعقب المجرمين، مما أدى إلى خمس إدانات."

تم التعرف على محاولة النقل بواسطة أنظمة مراقبة Coinbase بينما كان الحادث لا يزال يتكشف. قامت منصة العملات المشفرة بتنبيه شرطة المملكة المتحدة، وتعاملت مع الوضع على أنه عاجل، وساعدت في تتبع الأموال المسروقة عبر عناوين بلوكتشين، وربطت نشاط المحفظة بالأفراد المشاركين في القضية، وقدمت الدعم أثناء الإجراءات في محكمة سانت ألبانز كراون. ساعد فريق Global Intelligence التابع للشركة أيضًا في التحليل المتعلق بالمشتبه به الذي لديه حساب Coinbase، وقالت Coinbase إنها تخطط لمواصلة تحسين أدوات المراقبة وشراكات إنفاذ القانون.

تُظهر السجلات الموجودة على السلسلة أن دفاتر الأستاذ العامة تساعد في الإنفاذ

أعطت سجلات بلوكتشين للمحققين مسارًا للمعاملات لمراجعتها مع تطور القضية. ساعدت بيانات دفتر الأستاذ العام في رسم خريطة لحركة العملات المشفرة دون تأخير يرتبط غالبًا بالطلبات المصرفية التقليدية. وصفت Coinbase رؤية دفتر الأستاذ بأنها دليل موضوعي ساعد في تحويل جريمة مادية تنطوي على أصول رقمية إلى قضية قانونية مغلقة.

وساعدت هذه الأدلة في دعم الإدانات، بما في ذلك أربع إدانات بتهمة التآمر للسرقة والاختطاف والسجن الباطل، وواحدة بتهمة غسل الأموال. وقالت Coinbase إن النتيجة أظهرت كيف يمكن لشفافية blockchain تحسين حماية المستهلك وتعزيز المساءلة ودعم التنسيق بشكل أسرع بين شركات العملات المشفرة وجهات إنفاذ القانون.

نشر بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، على X:

"لقد أتاحت لنا بلوكتشين اكتشاف وتتبع أفعالهم في الوقت الفعلي أثناء حدوثها."