يستنزف محتالو العملات المشفرة 1.24 مليون دولار من ضحيتين في هونغ كونغ

خسرت امرأتان من هونج كونج ما مجموعه 9.7 مليون دولار هونج كونج (1.24 مليون دولار أمريكي) بسبب محتالي العملات المشفرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

أصدرت شرطة هونج كونج تحذيرًا عامًا بعد الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد. تجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونج كونج أو 10.2 مليون دولار أمريكي.

امرأة تخسر مليون دولار أمريكي في عملية احتيال العملات المشفرة "الذكاء الاصطناعي"

وفي أكبر الحالتين، خسرت المرأة ما يزيد عن 7.7 مليون دولار هونج كونج أو مليون دولار أمريكي.

تم الاتصال بالضحية على Telegram من قبل شخص يتظاهر بأنه خبير استثمار. ووعد المحتال بعوائد عالية مضمونة من خلال ما وصفوه بـ "التداول الكمي" و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي" المطبقة على أسواق العملات المشفرة.

وبعد إقناعه بالعرض، تم توجيه الضحية إلى موقع استثماري احتيالي. لقد أجرت 17 عملية تحويل منفصلة لعملة Tether $USDT وEthereum من محفظتها المشفرة إلى محفظة يتحكم فيها المحتال. لقد أدركت أن هناك شيئًا خاطئًا فقط عندما تم حظر محاولاتها المتكررة لسحب الأرباح بسلسلة من الأعذار.

وقالت الشرطة إن المحتالين يستغلون بشكل متزايد سمعة العملات المشفرة لتحقيق عوائد عالية من خلال نشر كلمات طنانة مثل "التداول القائم على الذكاء الاصطناعي" و"الأرباح الكمية المضمونة". هذه العبارات هي إغراءات شائعة ليس لها أي أساس في التجارة المشروعة.

امرأة تخسر ما يزيد عن 256,000 دولار أمريكي في عملية احتيال رومانسية بالعملات المشفرة

تم الكشف عن قضية احتيال العملات المشفرة الثانية على مدى فترة أطول وتضمنت تلاعبًا من نوع مختلف.

اقترب أحد المحتالين لأول مرة من الضحية، وهي امرأة يزيد عمرها عن 50 عامًا، على موقع Instagram، وتفاعل مع منشوراتها وأرسل رسائل عاطفية بشكل يومي. وبمرور الوقت، أقام المحتال علاقة رومانسية مع الضحية قبل تقديم مخطط استثماري وهمي في العملات المشفرة بأرباح مضمونة.

طُلب من المرأة في البداية دفع 40 ألف دولار هونج كونج أو 5000 دولار أمريكي كرسوم مناولة لفتح حساب على منصة استثمارية مزيفة. ثم زارت متجرًا فعليًا في سبع مناسبات منفصلة لاستبدال النقود مقابل USDT وتحويلها إلى محفظة مملوكة للفنان المحتال. في المجمل، خسرت أكثر من 2 مليون دولار هونج كونج أو 256 ألف دولار أمريكي.

اختفى المحتال بمجرد اكتمال عمليات النقل. لقد قام بشبحها بشكل أساسي وقطع كل اتصالاتها. هذا تكتيك شائع يستخدمه المحتالون الرومانسيون بمجرد اعتقادهم أنهم انتزعوا كل الأموال التي يمكنهم الحصول عليها من الضحية.

تعتمد عمليات الاحتيال الرومانسية بشكل عام على أشهر من بناء العلاقات قبل تقديم أي طلب مالي. وهذا الجدول الزمني المطول هو ما يجعلها فعالة. يصبح الضحية مستثمرًا عاطفيًا ويثق بالمحتال. من المرجح أن يمتثلوا لطلبات الحصول على المال.

ودعت شرطة هونج كونج الجمهور إلى توخي الحذر من الاتصالات غير المرغوب فيها من خبراء الاستثمار الذين يصفون أنفسهم بأنهم خبراء. كما حثوا على توخي الحذر فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية المفرطة عبر الإنترنت، خاصة عندما تنطوي في النهاية على طلبات للحصول على المال.

تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة واختراق البروتوكولات. أبلغت Cryptopolitan مؤخرًا عن قصة الموسيقي الشهير G Love الذي خسر 5.92 دولارًا من البيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 424 ألف دولار أمريكي بسبب تطبيق Ledger مزيف. تم سحب الأموال بعد أن أدخل الضحية العبارة الأولية الخاصة به في التطبيق المزيف. قام محقق العملات المشفرة، ZachXBT، بتتبع الأموال إلى KuCoin، حيث تم غسل عملات BTC بالدولار عبر عدة محافظ.