تضخم الجانب المظلم للعملات المشفرة إلى 75 مليار دولار، وتم الكشف عن قنوات غسيل الأموال المزدحمة في دراسة Binance الجديدة

جدول المحتويات لا تزال معاملات العملات المشفرة غير المشروعة أقل من 1% من إجمالي الحجم على السلسلة، وفقًا للنتائج الجديدة التي توصلت إليها Binance Research. ومع ذلك، ارتفعت القيمة المطلقة للأموال القذرة العالقة في شبكات البلوكتشين إلى أكثر من 75 مليار دولار في عام 2025. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 28% مقارنة بعام 2024. وعلى الرغم من الزيادة، يقول الباحثون إن النمو يعكس فشلًا في غسيل الأموال، وليس نجاحًا في غسيل الأموال. لقد نما تراكم العملات المشفرة غير المشروعة على السلسلة بشكل مطرد منذ عام 2016. وفي كل عام، لا تزال المزيد من الأموال محاصرة لأن المجرمين لا يستطيعون تحويلها بنجاح إلى أصول نظيفة. تتم مراقبة وتقييد نقاط الخروج عبر النظام البيئي بشكل متزايد. أشارت Binance Research إلى أن فحص "اعرف معاملتك" يشير إلى المحافظ المشبوهة عند نقاط الدخول. تعمل متطلبات "اعرف عميلك" على منع العناصر السيئة من الوصول إلى الخارج، مما يزيد من صعوبة تحويل الأموال. تحرك مصدرو العملات المستقرة أيضًا لتجميد الأرصدة المرتبطة بالعناوين التي تم وضع علامة عليها. علاوة على ذلك، تقوم وكالات إنفاذ القانون الآن بمصادرة الأموال مباشرة من المحافظ. وكما ذكرت Binance Research على X، "تتم مراقبة كل خروج. والسجل الموجود على السلسلة دائم. ولا يوجد مكان لإخفاء المسار." هذه البنية تجعل شبكات البلوكتشين معادية من الناحية الهيكلية لغسل الأموال على نطاق واسع. فالشفافية التي شكك فيها المنتقدون ذات يوم أصبحت بدلاً من ذلك أداة للمساءلة. أبحاث Binance: 75 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة غير المشروعة لا تزال موجودة على السلسلة، والمعاملات غير المشروعة أقل من 1%، قالت Binance Research إن معاملات العملات المشفرة غير المشروعة تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات عبر السلسلة. اعتبارًا من عام 2025، بقي أكثر من 75 مليار دولار من الأموال غير المشروعة على السلسلة، بزيادة... pic.twitter.com/aNNUuEVr82 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 15 مايو 2026 نادرًا ما توفر الأنظمة المالية التقليدية هذا المستوى من إمكانية تتبع المعاملات. في العملات المشفرة، تترك كل حركة سجلًا عامًا دائمًا يمكن للمحققين متابعته عبر المحافظ والوقت. غالبًا ما يتم الاستشهاد بخلاطات العملات المشفرة كأدوات لإخفاء تدفقات الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، فإن قدرتها الفعلية على المعالجة تحكي قصة مختلفة. لاحظت Binance Research أن الخلاطات الرائدة مثل Wasabi وCryptoMixer تتعامل مع ما يصل إلى 10 ملايين دولار يوميًا على الأكثر. بالنسبة للمجرم الذي يمتلك مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة، فإن هذا الإنتاجية يخلق مشكلة خطيرة. في ظل سعة الخلاط الحالية، سيستغرق الأمر أكثر من 100 يوم فقط لمحاولة التشويش. خلال تلك الفترة، تحمل كل معاملة خطر الإبلاغ عنها بواسطة أنظمة المراقبة. الجدول الزمني وحده يجعل الخلاطات غير عملية على نطاق واسع. تناولت أبحاث Binance أيضًا المكان الذي تميل فيه الأموال غير المشروعة إلى التحرك بعد وقوع الجريمة. لقد تم بالفعل تحويل ما يزيد عن 80% من هذه الأموال إلى المحافظ النهائية، وغالبًا ما يكون ذلك بقفزة واحدة أو اثنتين من العنوان الأصلي. ومع ذلك، فإن سجل blockchain يتتبع كل قفزة دون استثناء. "دفتر الأستاذ يتذكر كل قفزة. وإمكانية التتبع لا تتوقف عند المحفظة الأولى. إنها تتبع الأموال إلى أجل غير مسمى،" كما أشارت شركة Binance Research. وهذا يعني أن المحققين لا يحتاجون إلى جمع الأموال من المصدر. يمكنهم تتبع الحركة بشكل مستمر، بغض النظر عن عدد المحافظ المعنية. وبالتالي، فإن الميزة الهيكلية تكمن في أيدي أولئك الذين ينفذون القانون.