الشرطة القبرصية تحقق في عمليتي احتيال للعملات المش...

تحقق الشرطة القبرصية في عمليتي احتيال بالعملات المشفرة بعد أن أبلغ رجلان عن خسائر مجمعة بلغت حوالي 75000 يورو. تُظهر الشكاوى، التي تم الكشف عنها في الخامس من يونيو، كيف يمكن لمواقع الاستثمار المزيفة تحويل مدفوعات الاختبار الصغيرة إلى خسائر أكبر من خلال بناء الثقة.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، خسر رجل من نيقوسيا يبلغ من العمر 72 عامًا مبلغ 48500 يورو بعد استجابته لإعلان عبر الإنترنت يروج لاستثمارات العملات المشفرة. طلب منه رجل يتظاهر بأنه مستشار مالي للشركة تثبيت تطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

يُزعم أن التطبيق سمح بالوصول عن بعد إلى نشاطه المصرفي عبر الإنترنت. وقالت الشرطة إن الضحية أرسل أولاً مبلغ 250 يورو إلى حساب خارجي، والذي تم إعادته لاحقًا كربح واضح.

خسرت ضحية نيقوسيا مبلغ 48.500 يورو بعد دفع أرباح وهمية

أصبح هذا الدفع المبكر هو الخطاف في الحالة الأولى. وبعد استلام الأموال المستردة، سمح الضحية بثلاث تحويلات أخرى.

وارتفعت المدفوعات من 1000 يورو إلى 7500 يورو، قبل التحويل النهائي بمبلغ 40 ألف يورو. وصلت الخسارة الإجمالية إلى 48.500 يورو قبل أن يقوم أحد الأقارب بفحص المنصة ووجد أنها مزيفة.

تُظهر الحالة ميزة واحدة شائعة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة: قد تبدو الدفعة الأولى ناجحة. هذا المكسب الصغير يمكن أن يجعل المنصة الاحتيالية تبدو حقيقية قبل أن تتبعها الطلبات الأكبر.

واجه مستثمر بافوس رسومًا إضافية لتحقيق مكاسب وهمية

أما الشكوى الثانية فتتعلق برجل من بافوس يبلغ من العمر 39 عامًا، وجد موقعًا إلكترونيًا يقدم نفسه على أنه منصة للاستثمار في العملات المشفرة. اتصل بمشغليه وتواصل مع امرأة تدعي أنها تمثل الموقع.

وباتباع تعليماتها، قام بتحويل عملة مشفرة بقيمة 12448 يورو إلى حساب محدد. كما سمح له بالوصول عن بعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، مكررًا علامة تحذير أخرى.

ومع ذلك، عندما حاول سحب الأرباح المفترضة، طالب مشغلو المنصة بمدفوعات إضافية لتغطية النفقات المزعومة. وقالت الشرطة إن المطالب استمرت بعد دفع المزيد من الأموال.

وأدرك الضحية في النهاية أنه تعرض للاحتيال. وبلغ إجمالي خسائره حوالي 26400 يورو، مما جعل الحالتين المبلغ عنهما تقترب من 75000 يورو.

تشترك قضايا الاحتيال في العملات المشفرة الأوروبية في نفس قواعد اللعبة

وتجلس القضيتان الآن أمام محققي الجرائم المالية. حثت الشرطة القبرصية الجمهور على التعامل بحذر مع عروض الاستثمار عبر الإنترنت التي تعد بعائدات سريعة أو مرتفعة بشكل غير عادي.

يتطابق هذا النمط مع الحالات الأوروبية السابقة التي تنطوي على منصات استثمار مزيفة للعملات المشفرة. وقد تم تجنيد الضحايا من خلال إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الباردة، والمقالات الإخبارية المزيفة، والشهادات المزيفة.

غالبًا ما يمنع المحتالون عمليات السحب بعد تحويل الأموال. ونتيجة لذلك، تحذر CySEC من ضرورة التحقق من الوعود ذات العائدات المرتفعة مقابل قوائم التحذير والنطاقات المعتمدة.

ذات صلة: ZachXBT تشير إلى روابط بروتوكول Rain لمحتال العملات المشفرة المزعوم بقيمة 290 مليون دولار