وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحققان في قضية سانتوس بشأن تداولات أحداث كالشي
جدول المحتويات فتح المحققون الفيدراليون تحقيقًا مع النائب الأمريكي السابق جورج سانتوس بشأن التنبؤ بتداولات السوق، وفقًا لـ NPR. بدأت وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع في مراجعة النشاط المرتبط بحضوره في فبراير/شباط خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب. اكتشف كالشي تداولات مشبوهة مرتبطة بالحدث، وقام بتجميد حسابه، وأحال الأمر إلى الجهات التنظيمية. ذكرت NPR أن سانتوس قام بإجراء صفقات توقع فيها أنه لن يحضر خطاب فبراير. وكان قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على موقع X يفيد بأنه سيظهر في المعرض أثناء الخطاب. وفي وقت لاحق، أرسل رسالة من أحد المطارات بينما كان الرئيس ترامب يتحدث، وانخفضت احتمالات حضوره. حدد كالشي نمط التداول وأوقف حسابه بعد مراجعة داخلية. ثم أحالت الشركة النشاط إلى السلطات الفيدرالية لإجراء مزيد من التحقيق. وقال شخص مطلع على الأمر إن كالشي طلب مقابلة سانتوس، لكنه تجنب تلك الطلبات. يصل تحقيق سانتوس في الوقت الذي تواجه فيه أسواق التنبؤ اهتمامًا تنظيميًا متزايدًا. في أبريل/نيسان، اتهم المدعون الفيدراليون جنديًا من القوات الخاصة بالجيش الأمريكي بشأن رهانات بوليماركت المرتبطة بنيكولاس مادورو. وزعم ممثلو الادعاء أنه حصل على حوالي 409.881 دولارًا من تلك الصفقات. وفي قضية أخرى، اتهمت السلطات أحد موظفي جوجل بكسب أكثر من مليون دولار من صفقات Polymarket المرتبطة ببيانات البحث. كما اتخذ المشرعون إجراءات ردا على هذه الادعاءات. في شهر مايو، أطلق رئيس الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، تحقيقًا في الكونجرس حول ضمانات التداول الداخلي في كالشي وبوليماركت. وطلب كومر المستندات المتعلقة بممارسات التنفيذ وأنظمة المراقبة في كلا الشركتين. رداً على ذلك، قدم كالشي أدوات فحص مصممة لمنع المشاركين من التداول في الأحداث التي يشاركون فيها بشكل مباشر. قامت Polymarket بتحديث قواعدها، وتوسيع معايير المراقبة، وإشراك شركة تحليلات blockchain Chainalogy للكشف عن التداول الداخلي والتلاعب بالسوق. على الرغم من التحقيقات، تستمر كلتا المنصتين في قيادة القطاع في نشاط التداول. سجلت كالشي حوالي 16.8 مليار دولار من حيث الحجم الشهري في مايو. سجلت Polymarket ما يقرب من 7 مليارات دولار من حيث الحجم خلال نفس الفترة. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.