وزارة العدل تجمد 701 مليون دولار من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة المرتبطة بمنصات الاستثمار المزيفة
جدول المحتويات جمدت وزارة العدل الأمريكية 701 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمنصات الاستثمار الاحتيالية. قامت القوة الضاربة لمركز الاحتيال بالتنسيق مع بورصات العملات المشفرة الرئيسية لتنفيذ عمليات الضبط. قام المحققون بإسقاط 503 مواقع استثمارية مزيفة في هذه العملية. استخدمت هذه المنصات لوحات معلومات احترافية وفرق دعم مكتوبة لخداع الضحايا. كما فككت العملية أيضًا قناة تجنيد على تطبيق Telegram مرتبطة بمجمع احتيال في كمبوديا. تشير ملفات المحكمة إلى مواطنين صينيين متهمين بإدارة عمليات احتيال من مجمع شوندا في بورما. تم ربط منشأة منفصلة تسمى Tai Chang بمنصات تحاكي خدمات التداول المشروعة. وكثيراً ما يتم الاتجار بالعمال داخل هذه المجمعات من خلال إعلانات الوظائف المزيفة. لقد اتبعوا قواعد اللعبة المكتوبة لبناء الثقة مع الأهداف على مدار عدة أسابيع قبل طلب الأموال. وتعرف طريقة الاحتيال بذبح الخنازير. يقوم المشغلون أولاً بإنشاء اتصال شخصي عبر Telegram أو WhatsApp أو وسائل التواصل الاجتماعي. إنهم يقضون أيامًا في بناء المعرفة قبل تقديم أي منصة استثمارية. الهدف خلال هذه المرحلة هو الثقة وليس المال. بمجرد إنشاء الثقة، يتم توجيه الضحايا إلى منصات ذات مظهر احترافي. تتميز هذه المواقع برسوم بيانية مباشرة للأسعار ولوحات معلومات المحفظة ودعم العملاء سريع الاستجابة. يتم تشجيع الإيداع الأولي الصغير، ويسمح بالسحب المبكر لبناء الثقة بشكل أكبر. ومع قيام الضحايا بزيادة ودائعهم، تبدأ المنصة في إظهار مكاسب ملفقة أكبر. تؤدي محاولات السحب بعد ذلك إلى ظهور عقبات مفاجئة - المتطلبات الضريبية، أو رسوم التحقق، أو الحد الأدنى للرصيد. وبحلول الوقت الذي يتعرف فيه الضحايا على المخطط، تكون المنصة قد اختفت تمامًا. الأرباح اليومية المتسقة مع عدم وجود خسائر هي علامة حمراء واضحة. تتحرك الأسواق الحقيقية في كلا الاتجاهين، لذا فإن أي منصة تظهر المكاسب فقط تحتوي على لوحة معلومات ملفقة. يعد ظهور احتكاك السحب بعد الإيداع الأولي بمثابة تحذير آخر. تقوم المنصات المشروعة بمعالجة عمليات السحب بحرية دون متطلبات رسوم مفاجئة. التسجيل التنظيمي هو أيضًا مرشح موثوق. يتم تسجيل كل منصة مشروعة تعمل في ولاية قضائية رئيسية لدى سلطة مالية. تغطي قاعدة بيانات SEC EDGAR الكيانات المسجلة في الولايات المتحدة، بينما ينطبق سجل FCA على المنصات الموجودة في المملكة المتحدة. يجب ألا تتلقى المنصة الغائبة عن قواعد البيانات هذه أي أموال. أجرت قوات الشرطة السنغافورية عملية مدتها شهر واحد بين مارس وأبريل 2026. وقد منعت خسائر تزيد عن 2.86 مليون دولار من خلال العمل مع Coinbase وGemini وTRM Labs وChainasis. حددت الجهود الضحايا مبكرًا وتدخلت قبل استخراج الأموال. يجب على أي شخص يتعرف على هذه العلامات التحذيرية أن يوقف جميع عمليات الإيداع على الفور. يمكن تقديم التقارير إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على ic3.gov. في المملكة المتحدة، يتعامل برنامج Action Fraud مع مثل هذه الحالات. توثيق جميع الاتصالات وسجلات المعاملات يدعم المحققين في تعقب الأموال المسروقة.