قام فريق DSJEX بتجميد مبلغ 41.5 مليون دولار بعد انهيار عملة مشفرة مزعومة بقيمة 150 مليون دولار

انهار مخطط بونزي للعملات المشفرة يعمل تحت اسم DSJ Exchange (DSJEX) وBG Wealth Sharing الأسبوع الماضي.

كشف ZachXBT أنه كان جزءًا من الفريق المسؤول عن تنسيق الجهود بين Tether وفريق الأمان في Binance وOKX ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية لتجميد الأصول بقيمة 41.5 مليون دولار. كانت هذه عملية احتيال بدأت في عام 2025 وعرضت على المستثمرين عائدًا يتراوح بين 1.3% و2.6% يوميًا، بصرف النظر عن مكافآت الإحالة والتصنيف.

استخدم مخطط العملات المشفرة رئيسًا تنفيذيًا وهميًا وبنية تحتية متناوبة

كانت DSJ عبارة عن منصة تداول وهمية، بينما كانت BG شركة استثمار مرتبطة بها. كان هناك مدير تنفيذي وهمي يُدعى ستيفن بيرد والذي كان وجه عملية الاحتيال أمام الجمهور، وكان هناك تغيير مستمر في أسماء النطاقات والمحافظ الساخنة.

كانت هناك حملة لتجنيد أعضاء وإشارات تجارية مزيفة في مجموعة في BonChat، وهو تطبيق مراسلة نشأ من هونغ كونغ. حقيقة أن الكيان المحتال أنشأ هوية مزيفة للقائد، واستخدم شبكة دوارة من البنية التحتية، وقام بالتجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعل من الصعب تعقب عملية الاحتيال.

1/ انهار مخطط بونزي لتقاسم الثروات الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي + DSJ Exchange (DSJEX) الأسبوع الماضي. وفي الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو، قامت الجهات الفاعلة غير المشروعة بغسل ما يزيد عن 92 مليون دولار عبر السلاسل لإخفاء المسار.

لقد ساعدت في قيادة مبادرة مع @Tether_to، و@Binance Security Team، و@OKX، وجهات إنفاذ القانون الأمريكية... pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

– ZachXBT (@ zachxbt) 5 مايو 2026

أصدر ما مجموعه ثلاثة عشر جهة تنظيمية في خمس قارات تحذيرات عامة ضد DSJ وBG قبل الانهيار. كما استولت السلطات الأمريكية على أحد المواقع، bgwealthsharing[.]com، الذي يستخدمه المحتالون في 23 أبريل 2026. وحتى بعد هذه المصادرة، استمرت عملية الاحتيال لبعض الوقت حتى تم حظر وظيفة السحب بالكامل.

في 2 مايو 2026، تم تحميل مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره مع ستيفن بيرد، قائلًا إن DSJ ستطلق طرحها العام الأولي وستتطلب ضرائب بنسبة 12٪ من أرصدة حسابات المستخدمين وفقًا للوائح. وفي هذه المرحلة، توقف سحب الأموال من المنصة عن العمل.

تم غسل 92 مليون دولار عبر السلاسل في 7 أيام

في الفترة ما بين 27 أبريل و3 مايو 2026، أجرت أطراف غير قانونية معاملات بقيمة تزيد عن 92 مليون دولار من محافظ DSJ وBG الساخنة على سلاسل ومنصات متعددة. تشمل تقنيات غسيل الأموال غير المشروعة المستخدمة تبادل العملات الرمزية على Tokenlon، والتوصيل عبر Bridgers، وButter Network، وUSDT0، وتغليف وفك تغليف $USDD، وتوحيد المعاملات على عناوين محافظ متعددة.

حددت ZachXBT تحويل أكثر من 93 مليون دولار من الأموال من عمليات الدمج على عناوين إيداع متعددة في فترة سبعة أيام. تم إيداع المبلغ الأكبر في منصة Cobo، بإجمالي 63 مليون دولار على مدار الأسبوع.

وفقًا لـ ZachXBT، فقد علم بالحادث أثناء التحقيق في تدفقات العقود بقيمة USDD لمسألة أخرى. لقد أجرى تحليلًا زمنيًا لتحديد أنماط السحب وحدد موقع إيداعات Solana وTron في Binance مع عمليات سحب Tron المطابقة.

تمت مشاركة هذه المعلومات مع الأطراف ذات الصلة، وفي 4 مايو 2026، جمدت تيثر مبلغ 38.4 مليون دولار بناءً على النتائج. وتم تجميد مبلغ إضافي قدره 3.1 مليون دولار في مختلف الخدمات والبورصات، ليصل إجمالي المبلغ المجمد إلى 41.5 مليون دولار.

استهدف الاحتيال في العملات المشفرة مستثمري التجزئة

وصف ZachXBT DSJ وBG بأنهما جزء من فئة عمليات الاحتيال الاستثماري الصينية التي تعتبر واضحة لمعظم المراقبين ذوي الخبرة ولكنها مصممة عمدًا لاستهداف المستثمرين الأفراد من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. وأشار أيضًا إلى أن العديد من المستخدمين ما زالوا ينكرون تعرضهم للاحتيال.

يوصف مبلغ 150 مليون دولار المذكور في تغطية المخطط بأنه الحد الأدنى وليس السقف. استمرت العملية منذ عام 2025 وتضمنت آلاف عمليات سحب العملات من الضحايا. عزا ZachXBT التغطية المبكرة للاحتيال الاستثماري إلى الباحثين في dehek وBehindMLM.