الهيئة التنظيمية الإستونية تعلق جزئيًا ترخيص مشغل Zondacrypto

قامت هيئة تنظيمية أوروبية بتعليق ترخيص التشغيل جزئيًا للشركة التي تقف وراء بورصة العملات المشفرة المضطربة Zondacrypto.

علقت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في إستونيا جزئيًا ترخيص شركة BB Trade Estonia OÜ، التي تعمل تحت العلامة التجارية Zondacrypto، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين.

وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية، يُمنع الشركة الآن من قبول الودائع وضم عملاء جدد، بينما لا يزال يُسمح للمستخدمين الحاليين بسحب أموالهم.

ويعرض هذا التعليق شركة BB Trade Estonia OÜ لخطر فقدان رخصة التشغيل الخاصة بها إذا لم تستوف متطلبات الامتثال التي حددتها السلطات الإستونية.

المصدر: وحدة الاستخبارات المالية

تواجه Zondacrypto تدقيقًا تنظيميًا أوسع نطاقًا في أوروبا بعد مشكلات السحب، ويقول رئيسها التنفيذي إنه لا يمكن الوصول إلى محفظة التبادل البارد التي تحتوي على حوالي 4500 بيتكوين (345.9 مليون دولار).

نافذة امتثال مدتها 30 يومًا واحتمال إلغاء الترخيص

وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن أمام BB Trade Estonia OÜ 30 يومًا لجعل عملياتها متوافقة مع المتطلبات القانونية بعد التعليق الجزئي لترخيصها.

وقالت الهيئة التنظيمية: "إذا فشلت في القيام بذلك، فإن القانون يلزم وحدة الاستخبارات المالية بإلغاء رخصة التشغيل".

ولم تحدد وحدة الاستخبارات المالية ما هي انتهاكات الامتثال التي أدت إلى التعليق. اتصل كوينتيليغراف بالهيئة للتعليق لكنه لم يتلق ردًا في وقت النشر.

أصدرت هيئة الرقابة والقرارات المالية في إستونيا (FSA) سابقًا تحذيرًا ضد BB Trade في 8 مايو، قائلة إن رمز العملة المشفرة "TeamPL" الخاص بها ينتهك أسواق الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) لأنه تم إدراجه بدون ورقة بيضاء.

Zondacrypto في مركز النقاش التنظيمي في بولندا

ويأتي التعليق وسط مخاوف أوسع نطاقًا بشأن Zondacrypto، بما في ذلك مشكلات الانسحاب المبلغ عنها والتعليقات السابقة لرئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك التي تشير إلى حوالي 30 ألف ضحية محتملة مرتبطة بالخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة.

تُظهر بيانات السوق من CoinGecko نشاط تداول قليلًا أو معدومًا في البورصة في وقت النشر.

تأسست Zondacrypto في بولندا في عام 2014 تحت اسم BitBay، وقد نمت لتصبح بورصة أوروبية كبرى للعملات المشفرة، خاصة بين المستخدمين الناطقين بالبولندية.

على الرغم من أصولها البولندية، فقد تم تسجيل الشركة في إستونيا منذ سبتمبر 2019، وفقًا لبيانات InfoRegister، قبل وقت طويل من دخول لائحة MiCA الخاصة بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بالكامل في أواخر عام 2024.

المصدر: سجل المعلومات

أصبحت Zondacrypto منذ ذلك الحين جزءًا من نقاش تنظيمي أوسع في بولندا، حيث أثار المسؤولون مخاوف بشأن روابطها المحتملة برأس المال الروسي والنفوذ السياسي.

كما انتقد بعض صناع السياسات البولنديين التأخير والتناقضات في تنفيذ البلاد لقواعد MiCA، حتى مع عمل البورصة بموجب تسجيلها في إستونيا.

وفي يوم الثلاثاء، أصدرت هيئة الخدمات المالية ترخيص MiCA لـ LHV Pank، أحد أكبر البنوك في البلاد، مما يجعلها المؤسسة المالية الثانية في إستونيا التي تحصل على الموافقة بموجب الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.