يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء رمز تشفير مزيف NexFundAI لفضح التلاعب بالسوق

لقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بشيء غير عادي العام الماضي. لقد أنشأت العملة المشفرة الخاصة بها.

ليس كوسيلة استثمارية، وليس كمشروع بحثي، ولكن كفخ. أطلقت الوكالة رمزًا مميزًا قائمًا على Ethereum يعمل بكامل طاقته يسمى NexFundAI في مارس 2024، وهو مصمم من الألف إلى الياء لجذب المتلاعبين في السوق إلى تجريم أنفسهم. وأسفرت العملية، التي أطلق عليها اسم "عملية المرايا الرمزية"، عن اتهام 18 فردًا وكيانًا بالتلاعب في السوق، وغسل الأموال، والجرائم ذات الصلة.

صادرت السلطات أيضًا أكثر من 25 مليون دولار من الأصول الرقمية وأغلقت روبوتات التداول التي كانت تتلاعب بالأسعار عبر ما يقرب من 60 رمزًا مختلفًا.

هذا هو الأمر: لم يكن هذا مجرد إجراء آخر لإنفاذ العملات المشفرة. ووصف ممثلو الادعاء لوائح الاتهام بأنها أول تهم جنائية على الإطلاق موجهة ضد شركات الخدمات المالية بتهمة التلاعب بالسوق وغسل التداول في صناعة العملات المشفرة. يعد هذا معلمًا قانونيًا مهمًا، بغض النظر عن شعورك تجاه نهج الحكومة تجاه الأصول الرقمية.

كيف عملت اللدغة في الواقع

تم تصميم NexFundAI لتبدو مثل كل الرموز المميزة الأخرى التي تحمل سمة الذكاء الاصطناعي والتي تغمر السوق. لقد عاشت على blockchain Ethereum، وكان لديها العلامة التجارية الصحيحة، وحملت نوعًا من الوعود الغامضة التي أصبحت مشكلة قياسية في الاقتصاد المميز.

وكان الفارق بالطبع هو أن العملاء الفيدراليين كانوا يراقبون كل معاملة.

وكانت الأهداف هي صناع السوق والمروجين المتخصصين في ممارسة تعرف باسم تداول الغسيل. باللغة الإنجليزية: يقومون بشراء وبيع نفس الرمز ذهابًا وإيابًا بين المحافظ التي يسيطرون عليها، مما يخلق الوهم بوجود نشاط تجاري حقيقي. هذا الحجم الاصطناعي يجعل الرمز يبدو شائعًا، ويجذب المشترين الحقيقيين، ثم يبيع المتلاعبون هذا الطلب.

إعلان

فكر في الأمر مثل فنان محتال يستأجر عملاء مزيفين لمزاحمة واجهة متجر، مما يجعل المارة يعتقدون أنهم يفتقدون شيئًا رائعًا. باستثناء العملات المشفرة، فإن واجهة المتجر عبارة عن رمز مميز، والعملاء المزيفون هم الروبوتات التجارية، والمارة هم مستثمرو التجزئة الذين ينتهي بهم الأمر بحمل الحقيبة.

أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) واجهة متجر وانتظر لمعرفة من سيعرض جلب العملاء المزيفين.

وظهر الناس. حددت العملية الأفراد والكيانات الذين يُزعم أنهم قدموا خدمات تداول غسيل الأموال لشركة NexFundAI، دون أن يعلموا أن الرمز المميز هو من إنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن خلال إشراك هؤلاء المتلاعبين في السوق بشكل مباشر، تمكن العملاء من توثيق أساليبهم واتصالاتهم ونطاق عملياتهم عبر العشرات من الرموز المميزة الأخرى.

لماذا تعتبر الرسوم الأولى على الإطلاق مهمة؟

لقد كان التلاعب بسوق العملات المشفرة سرًا مكشوفًا لسنوات. وقد أشارت الدراسات الأكاديمية وشركات تحليلات بلوكتشين بشكل متكرر إلى أنماط تداول مشبوهة في البورصات، خاصة بين التوكنات الأصغر حجمًا. لكن الملاحقة الجنائية كانت نادرة، وملاحقة الشركات التي تقدم هذه الخدمات، وليس مجرد الجهات الفاعلة السيئة الفردية، أمر غير مسبوق في الأساس.

التمييز مهم. إن فرض رسوم على شركات الخدمات المالية، وليس فقط الأشخاص الذين يديرونها، ينشئ إطارًا قانونيًا يتعامل مع التلاعب في سوق العملات المشفرة بنفس الجدية التي يتعامل بها التلاعب في أسواق الأوراق المالية التقليدية. فهو يرسل إشارة مفادها أن الدفاع "إنه تشفير، تنطبق قواعد مختلفة" له تاريخ انتهاء صلاحية.

بالنسبة لصانعي السوق الشرعيين الذين يعملون في مجال العملات المشفرة، فإن هذا يخلق خطًا أكثر وضوحًا بين النشاط المقبول والسلوك الإجرامي. وبالنسبة للدول الأقل شرعية، فهذا يشير إلى أن قواعد اللعبة التنفيذية تتطور بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون.

حجم العملية يستحق الاهتمام أيضًا. إن إيقاف تشغيل الروبوتات التي تتلاعب بحوالي 60 رمزًا يعني أن هذا لم يكن تحقيقًا ضيقًا أو هدفًا واحدًا. لقد كانت عملية مسح واسعة النطاق مصممة لرسم البنية التحتية للتلاعب عبر السوق.

مشكلة التقليد

في تطور يجسد بشكل مثالي علاقة النظام البيئي للعملات المشفرة بالسخرية، أدى الكشف العلني عن عملية Token Mirrors إلى ظهور مجموعة خاصة من عمليات الاحتيال. بمجرد ظهور الأخبار بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أنشأ رمزًا مزيفًا، تحرك الانتهازيون بسرعة للاستفادة من الاهتمام.

وكان من بين المقلدين رمز مميز مزيف يحمل علامة "FBI" تم إطلاقه على شبكة Tron blockchain، وهو مصمم ليس للقبض على المجرمين ولكن لجمع بيانات المستخدم من الأشخاص الذين لديهم فضول كافٍ للتفاعل معها. قام المحتالون بشكل أساسي بتسليح عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة كمواد تسويقية لمخططهم.

إنه نوع من السخافة العودية التي تجعل تنظيم العملات المشفرة يبدو وكأنه لعبة ضرب الخلد يتم لعبها على خزانة ألعاب لا حصر لها. يبني مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مزيفًا للقبض على المحتالين، ويبني المحتالون رموزًا مزيفة مستوحاة من الرمز المميز المزيف لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي مكان ما يبحث مستثمر التجزئة على Google عن "هل هذا شرعي" في الساعة 2 صباحًا.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين

انظر، الوجبات العملية هنا ليست معقدة. إذا لم يتمكن المتلاعبون المحترفون في السوق من التمييز بين الرمز المميز الحقيقي ومصيدة جذب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فلن يكون لدى مستثمري التجزئة أي فرصة في تحديد التلاعب من خلال البيانات الموجودة على السلسلة وحدها.

كانت البنية التحتية لتداول الغسيل التي كشفت عنها عملية Token Mirrors تعمل عبرها