قامت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمداهمة ثمانية مواقع في لندن في أول حملة لقمع العملات المشفرة
قادت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أول حملة منسقة لها على تداول العملات المشفرة غير القانوني من نظير إلى نظير في لندن. قامت الهيئة التنظيمية بتفتيش ثمانية أماكن اشتبهت في أنها تدير تداول العملات المشفرة التجاري دون تسجيل. أصدر المسؤولون رسائل وقف وكف في كل موقع. تمت العملية في أبريل 2026 وشاركت فيها فرق على الأرض قامت بزيارة مواقع فعلية.
"يقوم متداولو العملات المشفرة غير المسجلين من نظير إلى نظير الذين يعملون في المملكة المتحدة بذلك بشكل غير قانوني ويشكلون خطر الجرائم المالية. سنستخدم صلاحياتنا ونعمل مع الشركاء لتعطيلهم."، 21 أبريل 2026. — ستيف سمارت، المدير التنفيذي للتنفيذ والإشراف على السوق، هيئة السلوك المالي (FCA)
قواعد التسجيل للمتداولين من نظير إلى نظير في المملكة المتحدة، يجب على أي شخص أو شركة تقوم بتسهيل تداول العملات المشفرة تجاريًا التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال. تنص الهيئة التنظيمية على أنه لا يوجد حاليًا أي متداولين أو منصات تشفير مسجلة من نظير إلى نظير تعمل ضمن هذا الإطار. وهذا يعني أن شركات تداول العملات المشفرة غير المسجلة من نظير إلى نظير تعمل بشكل غير قانوني عندما تقدم هذه الخدمات في سوق المملكة المتحدة. تنصح هيئة الرقابة المالية (FCA) المستهلكين باستخدام الشركات المسجلة في سجلها فقط والتعامل مع العملات المشفرة كمنتج استثماري عالي المخاطر.
"يجب على المستهلكين حماية أنفسهم من خلال التعامل فقط مع الشركات المسجلة لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) ومن خلال تذكر أن العملات المشفرة تظل استثمارًا عالي المخاطر."، 21 أبريل 2026. — ستيف سمارت، المدير التنفيذي للتنفيذ والإشراف على السوق، هيئة السلوك المالي (FCA)
الأدلة تدعم التحقيقات الجنائية الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش في لندن تدعم الآن التحقيقات الجنائية الجارية في الجرائم المالية المشتبه فيها. قامت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بتنسيق الإجراء مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي. يقول المحققون إن التداول غير المسجل من نظير إلى نظير يمكن أن يساعد المجرمين على نقل الأموال غير القانونية وإخفاءها. وقد وصفت السلطات هذه العملية بأنها شكل أكثر مباشرة من أشكال الإنفاذ ضد نشاط العملات المشفرة من نظير إلى نظير غير المسجل.
"من خلال العمل مع زملائنا في هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) وإدارة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)، نحن قادرون على استهداف وتعطيل متداولي العملات المشفرة غير المسجلين من نظير إلى نظير الذين يعملون بشكل غير قانوني بشكل فعال. كمسؤولين عن إنفاذ القانون، نريد منع هؤلاء المتداولين من توفير طريق للمجرمين لنقل الأموال غير القانونية وإخفائها وإنفاقها. "، 21 أبريل 2026. — روس فلاي، مفتش المباحث، وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية الجنوبية الغربية (SWROCU) "نظير إلى نظير غير مسجل" يقوم تجار العملات المشفرة الذين يعملون في المملكة المتحدة بذلك بشكل غير قانوني ويشكلون خطر الجرائم المالية. سنستخدم صلاحياتنا ونعمل مع شركائنا لتعطيلهم. "، 21 أبريل 2026. — ستيف سمارت، المدير التنفيذي للتنفيذ والإشراف على السوق، هيئة السلوك المالي (FCA)
قواعد التسجيل للمتداولين من نظير إلى نظير في المملكة المتحدة، يجب على أي شخص أو شركة تقوم بتسهيل تداول العملات المشفرة تجاريًا التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال. تنص الهيئة التنظيمية على أنه لا يوجد حاليًا أي متداولين أو منصات تشفير مسجلة من نظير إلى نظير تعمل ضمن هذا الإطار. وهذا يعني أن شركات تداول العملات المشفرة غير المسجلة من نظير إلى نظير تعمل بشكل غير قانوني عندما تقدم هذه الخدمات في سوق المملكة المتحدة. تنصح هيئة الرقابة المالية (FCA) المستهلكين باستخدام الشركات المسجلة في سجلها فقط والتعامل مع العملات المشفرة كمنتج استثماري عالي المخاطر.
"يجب على المستهلكين حماية أنفسهم من خلال التعامل فقط مع الشركات المسجلة لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) ومن خلال تذكر أن العملات المشفرة تظل استثمارًا عالي المخاطر."، 21 أبريل 2026. — ستيف سمارت، المدير التنفيذي للتنفيذ والإشراف على السوق، هيئة السلوك المالي (FCA)
الأدلة تدعم التحقيقات الجنائية الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش في لندن تدعم الآن التحقيقات الجنائية الجارية في الجرائم المالية المشتبه فيها. قامت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بتنسيق الإجراء مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي. يقول المحققون إن التداول غير المسجل من نظير إلى نظير يمكن أن يساعد المجرمين على نقل الأموال غير القانونية وإخفاءها. لقد تم وصف هذه العملية