السلطات الفيدرالية تكشف عن مخطط بملايين الدولارات لإخفاء الأموال غير المشروعة من خلال العملة الرقمية والمعادن الثمينة

جدول المحتويات اتهمت السلطات الأمريكية مسؤولًا مزعومًا لسوق Dream Market بشأن مخطط غسيل العملات المشفرة المرتبط بسبائك الذهب، مما يكشف عن كيفية إعادة تنشيط محافظ الشبكة المظلمة الخاملة وتوجيهها عبر الخدمات المنظمة، مما أدى إلى إنشاء تحقيق مالي عبر الحدود يشمل blockchain والأصول المادية. ركز المحققون في قضية غسيل العملات المشفرة إلى الذهب في Dream Market على نشاط المحفظة الخاملة التي عادت إلى الظهور بعد سنوات من إغلاق السوق في عام 2019. وبحسب ما ورد قام محللو Blockchain بتتبع تحركات الأموال من العناوين القديمة إلى محافظ موحدة يعتقد أنها أنظمة منظمة حديثًا. ظهرت نقاط ضعف عندما زُعم أن الأموال انتقلت من البنية التحتية الخاملة إلى قنوات التحويل المنظمة المستخدمة للحصول على الذهب. أشارت السلطات إلى أن خدمة العملات المشفرة المنظمة ومقرها أتلانتا لعبت دورًا رئيسيًا في تحويل الأصول الرقمية إلى سبائك مادية. إدارة سوق Dream Market المزعومة متهمة بغسل العملات المشفرة في سبائك الذهب اتهمت وزارة العدل الأمريكية المواطن الألماني أوي مارتن أندريسن، المدير الرئيسي المزعوم لسوق Dream Market المظلم، بغسل أكثر من 2 مليون دولار من عائدات العملات المشفرة. وساعدت في وقت لاحق المحققين على رسم خريطة لتدفقات الأموال عبر الحدود عبر ولايات قضائية متعددة. قام المحققون أيضًا بمراجعة وثائق الشحن المرتبطة بتسليم سبائك الذهب التي يُزعم أنها أُرسلت مباشرة إلى عناوين في ألمانيا بموجب إجراءات مراقبة. قامت وحدات الاستخبارات المالية بالتنسيق بين الوكالات الأمريكية والألمانية للتحقق من أصل السبائك المضبوطة والحسابات المرتبطة بها. ذكرت وكالات إنفاذ القانون أن التحويل من العملات المشفرة إلى الذهب أدى إلى تعقيد منهجيات تتبع بلوكتشين التقليدية بشكل كبير. على الرغم من محاولات إخفاء نقاط الأصل، أعاد المحللون بناء مسارات المعاملات باستخدام سجلات الصرف وتقنيات تجميع المحافظ. ساهمت هذه النتائج في تحديد الجدول الزمني الأوسع لتوجيه الاتهام قبل أشهر من الكشف العلني عن القضية. حافظت السلطات على مراقبة مجموعات المحافظ الخاملة أثناء إعداد إجراءات إنفاذ منسقة عبر الولايات القضائية التي تشمل فرق استرداد الأصول المالية والرقمية أثناء مراجعة عملية التحقيق الجارية. وصف ممثلو الادعاء عملية تحويل الذهب بأنها محاولة منظمة لتحريك عائدات العملة المشفرة خارج نطاق رؤية blockchain. يُزعم أن الأموال مرت عبر خدمات وسيطة قبل استخدامها لشراء السبائك من التجار الدوليين الذين يعملون ضمن أطر منظمة. نفذت السلطات في ألمانيا عمليات بحث منسقة أدت إلى مصادرة سبائك الذهب والنقود وأدلة الأصول الرقمية. شكلت المواد المضبوطة جزءًا من مجموعة أدلة أوسع مرتبطة بعمليات ومعاملات Dream Market المزعومة. وشدد المحققون على أن قنوات التحويل المنظمة توفر نقاط دخول يمكن تتبعها على الرغم من محاولات إخفاء أصول الأموال. وقد أتاح التعاون عبر الحدود بين السلطات الأمريكية والألمانية إجراءات إنفاذ متزامنة عبر ولايات قضائية متعددة. تم دمج السجلات المالية من مقدمي الخدمات في الجدول الزمني للتحقيقات التي تدعم مزاعم غسيل الأموال. سمحت تقنيات رسم خرائط Blockchain للمحللين بإعادة بناء مجموعات المحفظة المرتبطة بنشاط البنية التحتية الخاملة في السوق. قدمت سجلات الشحن المرتبطة بتسليم السبائك دعمًا إضافيًا لمسارات تحويل الأصول المزعومة التي حددها المحققون. ساهمت كل نقطة بيانات في رسم خرائط التدفقات المالية التي تشمل المحافظ الرقمية وقنوات الحصول على الأصول المادية. لاحظت السلطات أن أنماط غسيل الأموال المنظمة غالبًا ما تعتمد على تحويل الأصول المشفرة السائلة إلى سلع أقل قابلية للتتبع. وقد تمت ملاحظة هذه الأساليب في العديد من تحقيقات الشبكة المظلمة التي تتضمن تنويع الأصول عبر الولايات القضائية والأنظمة المالية. تستمر التحقيقات عبر ولايات قضائية ووكالات متعددة معنية.