قاضي فيدرالي يحكم بالسجن لمدة عشر سنوات تقريبًا على رجل أوروبي متورط في عملية احتيال ضخمة للعملة الرقمية بقيمة نصف مليار دولار
حكمت محكمة أمريكية على ماكسيميليان دي هوب كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات للمساعدة في غسل أكثر من 470 مليون دولار من خلال بورصة عملات مشفرة غير مرخصة. وقال ممثلو الادعاء إن الشبكة استخدمت البنوك الأمريكية والشركات الوهمية وحسابات العملات المشفرة لنقل العائدات الإجرامية إلى الخارج.
الوجبات السريعة الرئيسية:
حكمت السلطات على مواطن فرنسي بالسجن لمدة ثماني سنوات لإدارته عملية غسيل أموال مشفرة.
وقال المحققون إن الشبكة نقلت أكثر من 470 مليون دولار عبر بنوك وشركات وهمية.
تستهدف أوامر المصادرة الملايين من العمولات والحسابات مع استمرار إجراءات التنفيذ.
الحكم الأمريكي يسلط الضوء على مخطط لغسل العملات المشفرة بقيمة 470 مليون دولار
حكمت محكمة أمريكية في 28 أبريل 2026 على المواطن الفرنسي ماكسيميليان دي هوب كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات بسبب شبكة غسيل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة. ركزت القضية على بورصة غير مرخصة قامت بنقل أموال غير مشروعة عبر البنوك الأمريكية والشركات الوهمية وحسابات العملات المشفرة. وقالت السلطات إن كارتييه ساعد في غسل أكثر من 470 مليون دولار مرتبطة بالعائدات الإجرامية.
اعترف كارتييه بالذنب في أكتوبر 2025 بإدارة أعمال غير مرخصة لنقل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي. وقال ممثلو الادعاء إنه كان يدير بورصة عملات مشفرة خارج البورصة والتي حولت الأصول الرقمية إلى عملة تقليدية للعملاء المجرمين. وقال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون: “استغل ماكسيميليان دي هوب كارتييه معرفته بالأنظمة المالية الأمريكية والدولية لغسل أموال المخدرات وعائدات الجريمة الأخرى”.
"أنشأ دي هوب كارتييه شبكة من الشركات الوهمية وحسابات العملات المشفرة لغسل وإخفاء العائدات الإجرامية. واستخدم تلك الشبكة لتحويل مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة إلى المنظمات الإجرامية في الخارج، مما أدى إلى تأجيج عملياتها غير المشروعة المستمرة."
وأشار كلايتون إلى أن "وقف غسل الأموال يوقف الجريمة على نطاق أوسع. ويبعث حكم السجن الفيدرالي هذا برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يقومون بغسل العائدات الإجرامية سيواجهون عواقب وخيمة".
كارتييه، 58 عامًا، مقيم في فرنسا ومواطن أرجنتيني. وقال ممثلو الادعاء إن الشبكة نقلت الأموال عبر الولايات المتحدة إلى كولومبيا ودول أخرى.
تكشف شركات شل عن المخاطر المصرفية في عمليات صرف العملات المشفرة
اعتمد نظام غسيل الأموال على حسابات الشركات التي أخفت الغرض الحقيقي للبورصة. وجاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل أن "بورصة كارتييه للعملات المشفرة خارج البورصة تتألف من شبكة كبيرة من الشركات الوهمية التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي تديرها كارتييه وتسيطر عليها لغرض وحيد هو تحويل العملة المشفرة إلى عملة صعبة". وقالت السلطات إن كارتييه فتح أكثر من عشرة حسابات مصرفية أمريكية ووصفت الكيانات بأنها شركات برمجيات. كما استخدم أيضًا عقودًا وفواتير وسجلات أخرى مزورة لجعل الأموال تبدو مشروعة. وقال ممثلو الادعاء إن أموال المخدرات وصلت بعملة مشفرة، وتم تحويلها إلى أموال نقدية، ثم تم نقلها عبر حسابات شركة وهمية. وتم إرسال الأموال لاحقًا عبر أجزاء أخرى من الشبكة قبل سحبها إلى الخارج بالعملة المحلية.
وتضمن الحكم أيضًا مصادرة مبلغ 2,362,160.62 دولارًا، والذي قال ممثلو الادعاء إنه يمثل عمولات كارتييه من تحويل العملة المشفرة إلى عملة صعبة. كما أمرت المحكمة بمصادرة بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بشركاته الوهمية. في مصادرة سابقة، صادرت السلطات ثلاثة حسابات بعد أن دخلها حوالي 937 ألف دولار من عائدات تهريب المخدرات من حساب سري لإنفاذ القانون. اعترف كارتييه لاحقًا بأنه وصف أعماله للبنوك على أنها خدمات برمجيات تقنية بدلاً من تبادل العملات المشفرة. توضح القضية كيف يمكن استخدام خدمات التشفير غير المرخصة لنقل العائدات الإجرامية عبر القنوات المصرفية العادية مع إخفاء مصدرها.