قام مهندس FTX السابق نيشاد سينغ بتسوية قضية CFTC مقابل 3.7 مليون دولار
جدول المحتويات توصل نيشاد سينغ، الذي شغل منصب كبير المسؤولين التنفيذيين الهندسيين في FTX، إلى اتفاقية تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية تتطلب منه دفع 3.7 مليون دولار فيما يتعلق بالانهيار الدراماتيكي لمنصة العملة المشفرة في نوفمبر 2022. وسيتعين على الرئيس الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ إعادة 3.7 مليون دولار من الأرباح غير القانونية بموجب تسوية مع هيئة تنظيم المشتقات الأمريكية بشأن دوره في بورصة العملات المشفرة المنهارة. https://t.co/NWWZ06eXU4 — بلومبرج (@business) 1 أبريل 2026 في 1 أبريل 2026، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) التسوية علنًا من خلال أمر موافقة إضافي. تمثل الدفعة البالغة 3.7 مليون دولار مخالفة، مما يعني أن سينغ يعيد الأموال المرتبطة بالانتهاكات التنظيمية بدلاً من دفع عقوبة منفصلة. وتفرض التسوية أيضًا حظرًا لمدة خمس سنوات على مشاركة سينغ في أنشطة تجارة السلع ومنعه من التسجيل لدى الهيئة التنظيمية لمدة ثماني سنوات. ويمنعه قيد التسجيل هذا من الحصول على ترخيص مهني في قطاع السلع. صرح ديفيد ميلر، رئيس إنفاذ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أنه لن يتم تقييم أي مدفوعات استرداد أخرى أو غرامات مدنية حاليًا. وشدد على أن القرار يؤثر في رغبة سينغ في مساعدة السلطات. قال ميلر: "إن المدعى عليه شارك وساعد في انتهاكات القانون ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بصفته رئيس قسم الهندسة السابق في FTX". "لكن هذا القرار يعكس أيضًا التزام اللجنة بمكافأة وتحفيز المساعدة المادية في تحقيقات القسم". أعرب الممثلون القانونيون لسينغ عن تقديرهم لنتيجة القضية وأشاروا إلى اعتراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتورطه البسيط في سوء السلوك الأساسي. وجهت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في البداية اتهامات ضد سينغ في فبراير 2023 بشأن ادعاءين: الاختلاس الاحتيالي ومساعدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد في ارتكاب الاحتيال. وقع على أمر موافقة بحلول أبريل 2023 والتزم بالعمل مع المسؤولين التنظيميين. أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات الإنفاذ الخاصة بها ضد سينغ في فبراير 2023، زاعمة أنه شارك في إساءة استخدام أصول العملاء. وانتهت هذه المسألة في ديسمبر/كانون الأول بفرض حظر على صناعة الأوراق المالية لمدة ثماني سنوات. كما وجه المدعون الفيدراليون لوائح اتهام جنائية ضد سينغ إلى جانب أربعة مساعدين آخرين بتهم مختلفة بما في ذلك الاحتيال والمساهمات غير القانونية في الحملات الانتخابية. على الرغم من أنه قد يواجه عقودًا محتملة خلف القضبان، إلا أن سينغ تعاون مع سلطات إنفاذ القانون وقدم شهادة ضد بانكمان فرايد. وتألفت عقوبته في نهاية المطاف من الوقت الذي قضاه بالفعل وثلاث سنوات من الإفراج المشروط. فشلت بورصة العملات المشفرة FTX بشكل مذهل في نوفمبر 2022، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من القيمة وإثارة تحقيقات جنائية واسعة النطاق مع المديرين التنفيذيين للشركة. بشكل منفصل، قدم مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، المسجون حاليًا أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، طلبًا يطلب إجراء محاكمة جديدة. لقد قدم شخصيًا الطلب، مدعيًا أنه تم استبعاد إفادات الشهود الناقدة من إجراءاته لعام 2023. كشفت FTX Recovery Trust في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لتوزيع 2.2 مليار دولار على الدائنين المتضررين في مارس 2026.