يقوم المحتالون بغسل 4 مليارات دولار من خلال منصات تداول العملات المشفرة الروسية

قام المحتالون الروس بتحويل ما تزيد قيمته عن 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة من خلال ما يقرب من ألف من مقدمي خدمات تبادل العملات المشفرة النشطين في البلاد.

وقد صدرت هذه الأرقام في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لحظر معظم هذه المنصات وترخيص المؤسسات المالية الكبيرة بشكل أساسي لتداول العملات المشفرة كجزء من اللوائح القادمة.

يقوم المحتالون الروس بغسل ما يقرب من 300 مليار روبل من خلال العملات المشفرة

تمكن المجرمون الذين يحتالون على المواطنين الروس من غسل حوالي 295 مليار روبل (أكثر من 4 مليارات دولار) من الأموال المسروقة من خلال العملات المشفرة في غضون عام واحد.

وذلك بحسب دراسة أجراها سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، والتي أعلن نتائجها أحد كبار مسؤوليه التنفيذيين.

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس يوم الثلاثاء عن نائب رئيس مجلس إدارة سبير ستانيسلاف كوزنتسوف ما يلي:

"لقد قدمنا عدة أرقام هنا، بناءً على تحليل خبراء سبيربنك: ما يقرب من 300 مليار روبل، أو ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأموال المسروقة، يتم سحبها حاليًا، بطريقة أو بأخرى، باستخدام العملات المشفرة ومكاتب تبادل العملات المشفرة".

وفي حديثه في منتدى أمني دولي عقد هذا الأسبوع بالقرب من العاصمة الروسية، أشار كوزنتسوف إلى أن هذه ليست أماكن تداول مناسبة للأصول الرقمية.

وأوضح أنه كان يشير إلى حوالي 900 موقع فعلي ومواقع على الإنترنت، بما في ذلك العديد من المواقع على الشبكة المظلمة، التي كانت نشطة في الاتحاد الروسي في عام 2025.

وأوضح المصرفي أن هذه المنصات تقبل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وتحولها إلى أموال رقمية ثم تعود إلى العملات الورقية عدة مرات، قبل أن يتم سحبها في النهاية كنقود.

وأضاف أنه عندما يهاجم مجرمو الإنترنت الشركات أو المنظمات الأخرى، ويمنعون عملياتها ببرامج ضارة، فإن الفدية المطلوبة عادة ما يتم دفعها مباشرة بالعملة المشفرة.

وذكر كوزنتسوف أن القانون الروسي الجديد "بشأن العملة الرقمية والحقوق الرقمية" قد تم إقراره مؤخرًا في القراءة الأولى من قبل مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان.

"نأمل أن يمضي هذا القانون قدماً بقراءتين ثانية وثالثة بسرعة كبيرة. وأكد المدير التنفيذي في سبير "أنه سيوفر الأساس لتنظيم هذا المجال، الذي نعتبره مهمًا للغاية".

تستعد روسيا لتنظيم سوق العملات المشفرة بحلول الصيف

وتغلب مشروع القانون، الذي يعد جزءًا من حزمة تشريعية تقدم قواعد شاملة لمجال العملات المشفرة الروسية، على أول عقبة برلمانية في أبريل، وفقًا لما أوردته كريبتوبوليتان.

ويهدف إلى تقنين تداول الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين والعملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، في الاقتصاد الروسي.

وينبغي لها أيضًا توسيع نطاق الوصول ليشمل المستثمرين غير المؤهلين، على الرغم من أن الحد السنوي البالغ 4000 دولار للمستثمرين غير المؤهلين، الذين سيكونون قادرين على شراء العملات المشفرة الأكثر سيولة فقط، فضلاً عن التخفيض المتوقع في خدمات التبادل المصرح بها، من المرجح أن يؤدي إلى عكس ذلك.

وبموجب التشريع، الذي يجب اعتماده وتنفيذه في موعد أقصاه 1 يوليو 2026، لن يتمكن كل من الأفراد والكيانات القانونية من شراء العملات بشكل قانوني إلا من خلال وسطاء معتمدين.

ويشمل ذلك البنوك التقليدية والوسطاء وأسواق الأوراق المالية والأمناء، الذين سيُسمح لهم بالعمل مع العملات المشفرة بموجب تراخيصهم الحالية، بالإضافة إلى منصات تشفير مخصصة مسجلة لدى البنك المركزي الروسي (CBR)، بما في ذلك البورصات والمستودعات.

وصفت هيئة الرقابة المالية الروسية، Rosfinmonitoring، مؤخرًا بورصات العملات المشفرة بأنها حلقة ضعيفة في البنية التحتية المالية للبلاد، والتي غالبًا ما تستخدم لغسل الأموال، وتذكرت بوابة أخبار الأعمال RBC، التي نقلت أيضًا تعليقات كوزنتسوف.

ودعمت الوكالة الحكومية اعتماد لوائح صارمة لمنصات تداول الأصول الرقمية، مماثلة لتلك المعمول بها في المؤسسات المصرفية.

يعتمد الإطار القانوني قيد المراجعة حاليًا على مفهوم تنظيمي أعلنه بنك روسيا في أواخر ديسمبر 2025.

وقد تعرض لانتقادات لأنه مفرط في التقييد من قبل كل من المشرعين والمصرفيين، الذين قدموا بالفعل مقترحات مصممة خصيصًا لتحرير مشروع القانون.