أصول العملات المشفرة المجمدة تكشف عن اتصال Binance بتحقيق أمريكي رفيع المستوى يتعلق بمشتبه به آسيوي
يسعى المدعون الفيدراليون إلى مصادرة عملة البيتكوين المرتبطة بقضية استيراد المخدرات الاصطناعية التي تشمل سجلات باينانس، وتتبع بلوكتشين، والتعاون مع السلطات الصينية. وقال المحققون إن العملة المشفرة المضبوطة كانت مرتبطة بحسابات ومدفوعات مرتبطة بشحنات مخدرات مزعومة تم توجيهها عبر جورجيا.
الوجبات السريعة الرئيسية:
يسعى المدعون الفيدراليون إلى مصادرة عملات البيتكوين المرتبطة بنشاط تهريب المخدرات الاصطناعية المزعوم.
عمل المحققون الأمريكيون مع السلطات الصينية أثناء تتبع سجلات Binance وتدفقات مدفوعات blockchain.
ساعدت عمليات شراء البيتكوين السرية التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات (DEA) في ربط تحويلات العملة المشفرة بشحنات الأدوية المشتبه بها.
مصادرة بيتكوين ترسخ قضية مصادرة المخدرات في السافانا
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 20 مايو 2026، أنه تم القبض على المواطن الصيني وي غونغ، المعروف أيضًا باسم ديفيد غونغ، في الصين بعد أن ربطه المحققون بقضية استيراد مخدرات اصطناعية تتضمن مدفوعات بيتكوين، وسجلات باينانس، وتتبع بلوكتشين. كشف المدعون عن اتهامات تتهم غونغ باستيراد الكاثينونات الاصطناعية إلى جورجيا ومتابعة شحنات أكبر عبر ميناء سافانا.
وذكرت وزارة العدل:
"تسعى الولايات المتحدة إلى مصادرة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها أثناء التحقيق من خلال لائحة الاتهام الجنائية وقضية المصادرة المدنية التي تم الكشف عنها مؤخرًا."
ربط المحققون الفيدراليون 1.00001188 بيتكوين بإجراءات المصادرة المدنية التي اتخذتها الحكومة من خلال شكوى مقدمة في 15 أبريل 2026. وتقول الشكوى إن عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي قد تم الاستيلاء عليها من حساب بينانس رقم 53514319، والذي حدده المحققون على أنه خاضع لسيطرة غونغ. حصل العملاء الفيدراليون على مذكرة مصادرة في 19 ديسمبر 2023. ونقلت منصة Binance عملة البيتكوين إلى إدارة مكافحة المخدرات في مارس وأبريل 2024. ويقول التسجيل إن الحساب استخدم عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف ووثائق هوية صينية مرتبطة بـ Gong.
ساعد تحليل Blockchain المحققين على ربط طلبات المخدرات المزعومة وحسابات الصرف والمشتريات السرية. قام المحققون أيضًا بمراجعة سجلات Coinbase وتتبع التدفقات المباشرة وغير المباشرة التي تشمل Binance وCoinbase وHuobi وOKX وCashapp وCoinPayments ومنصات أخرى. وربطت السجلات المدفوعات الرقمية بحزم المواد الخاضعة للرقابة.
سجلات Blockchain تشكل إطارًا لمسار الأدلة الحكومية
استخدم العملاء السريون عملة البيتكوين لاختبار سلسلة التوريد المزعومة. في 28 مارس 2023، أرسل عميل سري لإدارة مكافحة المخدرات 0.18092382 دولارًا أمريكيًا من البيتكوين، تقدر قيمتها في الإيداع بحوالي 4868.59 دولارًا أمريكيًا، بعد أن عرض غونغ 1000 دولار أمريكي لكل كيلوغرام مقابل خمسة كيلوغرامات من الإيوتيلون. استعاد العملاء لاحقًا طردًا في قسم السافانا يحتوي على حوالي 5.20 كجم من مادة الإيوتيلون المشتبه بها. وأكد كيميائي الطب الشرعي وجود حوالي 4.9855 كيلو جرام من مادة N,N-dimethylpentylone. استخدمت عملية شراء سرية ثانية في 20 يونيو 2023، 0.03589067 دولارًا من البيتكوين مقابل كيلوغرام واحد.
امتد مسار العملة المشفرة إلى ما هو أبعد من عمليات الشراء السرية. تقول الشكوى إن حساب Gong’s Binance سجل 666 معاملة بيتكوين في الفترة بين أكتوبر 2020 ويوليو 2023. كما تسرد 19 عملية شراء بقيمة حوالي 254,281.85 دولارًا و204 عمليات بيع بقيمة حوالي 2.33 مليون دولار. يُزعم أن رسائل Whatsapp المنفصلة أظهرت أن Gong يستخدم نفس عنوان BTC $ ويقبل الدفع بالبيتكوين. وأكدت وزارة الأمن العام الصينية أن السلطات الصينية نسقت مع الوكالات الأمريكية بعد أن تبادل المحققون المعلومات الاستخبارية من خلال قنوات إنفاذ القانون الرسمية.
وأضاف المدعون الفيدراليون:
"تشير سجلات العملات المشفرة الخاصة بـ Gong إلى أنه شارك في معاملات بملايين الدولارات خلال فترة المخطط. وتزعم الشكوى المدنية، التي تسعى إلى مصادرة العملة المشفرة المضبوطة، أيضًا أن Gong انتهك قوانين الجمارك وغسل الأموال."
يضع طلب المصادرة قضية السافانا ضمن حملة أوسع لإنفاذ الأصول الرقمية. يزعم المدعون أن BTC $ المضبوط يمثل عائدات أو ممتلكات مرتبطة بتهريب المخدرات، والانتهاكات الجمركية، وجرائم غسيل الأموال. وتحمل لائحة الاتهام عقوبات محتملة تصل إلى 20 عاما في السجن لكل تهمة إذا تم تسليم قونغ وإدانته في الولايات المتحدة. تُظهر إجراءات إدارة مكافحة المخدرات الأخيرة أيضًا توسعًا في التدقيق عبر الحدود لشبكات المخدرات الاصطناعية باستخدام طرق الشحن الدولية والمدفوعات الرقمية.