حملة إنفاذ القانون العالمية تستهدف حلقات الاحتيال في العملات المشفرة، مما أدى إلى اعتقال ما يقرب من 300 معتقل في ثلاث دول رئيسية

ألقي القبض على ما لا يقل عن 276 شخصًا في حملة احتيال عالمية للعملات المشفرة أدت إلى تفكيك تسعة مراكز احتيال مزعومة تستهدف الأمريكيين. وقالت السلطات إن المخططات استخدمت منصات مزيفة، وبناء الثقة عبر الإنترنت، والغسيل السريع لتحريك العملات المشفرة للضحايا خارج نطاق سيطرتها.

الوجبات السريعة الرئيسية:

وأشارت السلطات الأمريكية إلى تعاون “غير مسبوق” مع الصين ودبي في اعتقال 276 مشتبها بهم.

استخدمت مخططات الاحتيال أساليب ذبح الخنازير، والمنصات المزيفة، وغسيل الأموال لسرقة الملايين.

وتُظهر القضية أن السلطات تستهدف البنية التحتية وراء عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عبر الحدود، وليس فقط المحتالين الأفراد.

حملة قمع عمليات احتيال العملات المشفرة على مستوى العالم تعتقل 276 شخصًا في جميع أنحاء العالم

في 29 أبريل 2026، أعلنت السلطات الأمريكية عن حملة كبيرة ضد مراكز الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة التي يُزعم أنها تستخدم منصات استثمار احتيالية وأساليب تلاعب اجتماعي للسرقة من الضحايا. وأدت العملية إلى اعتقال 276 شخصًا على الأقل وتفكيك تسعة مراكز احتيال على الأقل. تسلط القضية الضوء على كيفية قيام شبكات الاحتيال المنظمة بنقل العملات المشفرة للضحايا إلى ما هو أبعد من سيطرتها.

تركزت إجراءات الإنفاذ على مراكز الاحتيال المتهمة باستهداف الأمريكيين من خلال استثمارات احتيالية في العملات المشفرة. وصفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ما يلي:

"أدى التعاون غير المسبوق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية إلى اعتقال ما لا يقل عن 276 فردًا وتفكيك ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال تستخدم في مخططات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة."

وأضافت وزارة العدل أن “هذه المراكز استهدفت الأميركيين الذين تكبدوا خسائر بملايين الدولارات بسبب مثل هذه المخططات”.

ألقت سلطات دبي القبض على 275 شخصاً، بينهم ثلاثة متهمين متهمين في سان دييغو. اعتقلت الشرطة الملكية التايلاندية متهمًا آخر. تشمل قضايا سان دييغو ثيت مين نيي، وويليانج أوانج، وأندرياس شاندرا، وليزا مريم، واثنين من الهاربين. وربط المدعون النشاط المزعوم بشركة Ko Thet ومجموعة Sanduo وGiant Company. واعتمدت المخططات على "ذبح الخنازير"، حيث يقوم المحتالون ببناء صداقات أو علاقات رومانسية مزيفة قبل دفع الضحايا إلى استثمارات وهمية. وتم حث الضحايا على فتح حسابات، وتحويل العملات المشفرة، واقتراض الأموال، وأخذ القروض، وزيادة الودائع. وبدا أن المنصات تظهر نشاطا استثماريا، لكن المدعين يقولون إن الضحايا فقدوا السيطرة بعد إرسال الأصول. حددت السلطات الضحايا من خلال تقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والمقابلات، والسجلات المالية.

تم الكشف عن تكتيكات الاحتيال في مجال العملات المشفرة حيث أن الاتهامات تحمل عقوبات شديدة

تركزت آليات الاحتيال المزعومة على التلاعب العاطفي، ومطالبات الاستثمار الكاذبة، والحركة السريعة للأموال. قام المحتالون بالترويج لعائدات العملة المشفرة المفترضة لجعل العروض تبدو ذات مصداقية. ثم ساعدوا الضحايا على إرسال الأصول إلى منصات لم يكن الضحايا يعلمون أنها مزيفة. وأوضحت وزارة العدل:

"تضع المنصات المزيفة أموال الضحايا في أيدي المحتالين، الذين يقومون بعد ذلك بغسل أموال الضحايا إلى حسابات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك حساباتهم الخاصة."

يُزعم أن المتهمين عملوا كمديرين أو مسئولي توظيف أو موظفين داخل عمليات الاحتيال. وقالت السلطات إن المجموعات تعمل عبر ولايات قضائية وتسببت في خسائر بملايين الدولارات. افتتح مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو تحقيقاته في عام 2025 بعد تحديد الشركات والأفراد المرتبطين بمجمعات الاحتيال. وقدمت شركة Meta Platforms, Inc.، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، المعلومات المستخدمة في التحقيق.

وتشمل التهم مؤامرة الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل الأموال. ويحمل كل منهم عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، مع غرامات يمكن أن تصل إلى 250 ألف دولار، أو 500 ألف دولار، أو ضعف الربح أو الخسارة، اعتمادًا على التهمة. كما أدرج المدعون ادعاءات المصادرة الجنائية في لائحة الاتهام ضد ثيت مين نيي والمتهم الهارب الآخر. وشارك في العملية مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشرطة دبي، ووزارة الأمن العام الصينية، والشرطة الملكية التايلاندية، وشركاء آخرون. كما أنه يتبع أيضًا أعمال احتيال العملات المشفرة الأوسع التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو، بما في ذلك عملية Level Up، التي أخطرت ما يقرب من 9000 ضحية ووفرت ما يقدر بنحو 562 مليون دولار اعتبارًا من أبريل 2026. وتظهر القضية أن وكالات التنفيذ تستهدف البنية التحتية وراء الاحتيال بالعملات المشفرة، وليس فقط المحتالين الأفراد.