يواجه Green Beret اتهامات فيدرالية بتهمة التربح من شركة فنزويلا Raid Intel السرية على Polymarket
جدول المحتويات ألقت السلطات الفيدرالية القبض على الرقيب الأول بالجيش الأمريكي غانون كين فان دايك بتهمة استغلال معلومات استخباراتية سرية لتنفيذ صفقات مربحة في سوق التنبؤ القائم على العملات المشفرة. خدم فان دايك كعضو في فريق العمليات الخاصة النخبوي الذي نفذ "عملية الحل المطلق"، وهي التدخل العسكري في يناير 2026 الذي أدى إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في عاصمة البلاد. وفقًا لملفات وزارة العدل، أنشأ فان دايك حسابًا لدى Polymarket في 26 ديسمبر 2025. وبين 27 ديسمبر و2 يناير 2026 - قبل ساعات فقط من بدء المهمة السرية - نفذ 13 رهانًا منفصلاً. ركزت هذه الصفقات على العقود القائمة على النتائج بما في ذلك "خروج مادورو بحلول 31 يناير" و"ترامب يستدعي سلطات الحرب ضد فنزويلا بحلول 31 يناير". يقول المحققون الفيدراليون إنه استثمر ما يقرب من 33000 دولار وحصل على أرباح بلغ مجموعها 409881 دولارًا. وبعد العملية العسكرية الناجحة، زُعم أن فان دايك قام بتحويل أرباحه إلى عملة مستقرة تابعة لـ USDC وقام بتحويل الأموال إلى ما وصفه المدعون الفيدراليون بأنه "منشأة تخزين العملات المشفرة الخارجية". وقام بعد ذلك بنقل العائدات إلى حساب استثماري تم إنشاؤه حديثًا عبر الإنترنت. وبحسب لائحة الاتهام، فإن هذه الأفعال كانت تهدف إلى خلق مسافة بينه وبين الأموال المشكوك فيها. يزعم المحققون أيضًا أن فان دايك اتصل بشركة Polymarket ليطلب إنهاء الحساب، مشيرًا كذبًا إلى أنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى بريده الإلكتروني المسجل. وقام في نفس الوقت بتعديل عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بملفه الشخصي لتبادل العملات المشفرة. وكشفت وزارة العدل عن لائحة الاتهام الخاصة بها يوم الخميس، والتي تتهم فان دايك بالاستغلال غير المصرح به للاستخبارات الحكومية السرية لتحقيق مكاسب مالية، وسرقة مواد حكومية سرية، والاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء تحويلات نقدية محظورة. لقد كنت واضحًا تمامًا: أي شخص يشارك في التداول الداخلي في أي من أسواقنا سيواجه القوة الكاملة للقانون. اليوم، اتخذت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات موازية مع @SDNYnews لتوجيه الاتهام إلى فرد بالتداول الداخلي الذي يتضمن عقود الأحداث. لن تتسامح @CFTC مع… – مايك سيليج (@ChairmanSelig) 23 أبريل 2026 يمكن أن تؤدي تهمة الاحتيال عبر الإنترنت في حد ذاتها إلى عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا. رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية في الوقت نفسه دعوى قضائية تكميلية للتداول من الداخل في المحكمة الفيدرالية. صرح رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مايكل سيليج، أن سلوك فان دايك المزعوم "يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر ويعرض حياة أفراد الخدمة الأمريكية للخطر". ووصف المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون هذا السلوك بأنه "تداول واضح من الداخل" وهو "غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي". وفقًا لوثائق وزارة العدل، أبرم فان دايك اتفاقيات عدم إفشاء تحظر صراحةً الكشف عن معلومات استخباراتية سرية أو حساسة من الناحية التشغيلية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. أعلنت شركة Polymarket من خلال حساب X الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي أن أنظمة المراقبة الخاصة بها اكتشفت سلوك التداول الشاذ وأخطرت وزارة العدل بشكل استباقي. وذكرت المنصة أن "التداول من الداخل ليس له مكان في Polymarket. والاعتقال اليوم دليل على نجاح النظام". قمنا في الشهر الماضي بنشر قواعدنا المعززة لنزاهة السوق لمكافحة التداول الداخلي. عندما حددنا مستخدمًا يتاجر بمعلومات حكومية سرية، قمنا بإحالة الأمر إلى وزارة العدل وتعاوننا مع تحقيقاتها. التداول من الداخل ليس له مكان في Polymarket. في فبراير 2026، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية جنديًا احتياطيًا عسكريًا متهمًا بالاستفادة من معلومات استخباراتية سرية لتحقيق أرباح من مواقع بوليماركت المرتبطة بالضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن الوكالة "ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن الوطن وحماية أسرار أمتنا". أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه سيفحص مزاعم استغلال موظفي الحكومة الفيدرالية لمعلومات استخباراتية سرية للتنبؤ بتكهنات السوق، قائلاً: "للأسف، أصبح العالم كله أشبه بالكازينو إلى حد ما".