كيف استنزف محتالو العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي مدخرات أحد المتقاعدين البالغة 300 ألف دولار

خسرت كايل هولدر ما يقرب من 300 ألف دولار بعد أن استخدم محتالو العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي رسائل واتساب لجرها إلى مخطط احتيال العملات المشفرة. وصلت القضية لاحقًا إلى مكتب التحقيقات الجنائية الميداني التابع لمصلحة الضرائب في نيويورك، حيث تعقب العملاء الأموال المسروقة.

وفقًا لأحد التقارير، قامت المرأة البالغة من العمر 73 عامًا ببناء حسابات التقاعد والادخار الخاصة بها على مدار عقود. اختفت هذه المدخرات في أقل من ثلاثة أشهر بعد أن قام الأشخاص الذين يزعمون أنهم يقدمون دعمًا للاستثمار في العملات المشفرة بإرشادها خلال عمليات النقل.

يستهدف محتالو تشفير الذكاء الاصطناعي مستخدمي WhatsApp

بحلول عيد الميلاد عام 2024، وصلت الرسالة الأولى على تطبيق واتساب. استخدم هولدر التطبيق للتحدث مع العائلة والأصدقاء في الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل.

عرضت هذه الرسالة التدريب على الاستثمار في سوق العملات المشفرة. وقالت هولدر إن الاستثمار من المنزل يبدو وكأنه وسيلة لاستخدام وقتها وكسب المال لسنوات لاحقة. أجابت وطلبت المزيد من المعلومات.

ثم اتصل بها شخص يستخدم اسم نيامه. وبمرور الوقت، سألت نيامه عن حياة هولدر وأقامت علاقة شخصية معه.

يعتقد هولدر أن الاثنين أصبحا أصدقاء. وصفت نيامه نفسها بأنها أم عازبة وكثيراً ما كانت ترسل رسائل رعاية قبل أن تسأل عن التحويلات. وانضم أيضًا إلى هذه العملية شخص آخر، تم وصفه بأنه جزء من "فريق خدمة العملاء". قاموا معًا بتوجيه هولدر من خلال فتح محفظتين للعملات المشفرة عبر الإنترنت.

في البداية، أرسل هولدر مبلغًا صغيرًا إلى حساب عملات مشفرة مرتبط بعملية الاحتيال. وبعد فترة وجيزة، ظهرت آلاف الدولارات في محفظتها، مما جعل العملية تبدو مشروعة.

كما أخبرت نيام هولدر أن الفريق سيدفع الضرائب على الأموال التي كسبوها معًا. وهذا التأكيد جعل هولدر تعتقد أنها وجدت فرصة استثمارية حقيقية. ادعى المحتال أن الأموال التي أقرضتها هولدر تشمل إعالة طفل لابنتها وأموال من القروض.

ثم قامت هولدر بنقل المزيد من الأموال من محافظ العملات المشفرة الخاصة بها. في المجمل، ذهب ما يقرب من 300 ألف دولار إلى 14 محفظة مرتبطة بالمحتالين. وبعد شهرين، لم تعد أي أموال إلى محافظ هولدر. مع القلق، طلبت من نيامه التأكيد على أن الترتيب لم يكن عملية احتيال.

ادعى نيامه أن الأموال ذهبت إلى محفظة العملات المشفرة الخطأ. ثم أصبحت الرسائل مخيفة. وفي إحدى الرسائل، أخبرت نيام هولدر بأنها ارتكبت “خطأً فادحًا”.

IRS تتتبع الاحتيال في العملات المشفرة من خلال المحفظة

وجد محققو مصلحة الضرائب أن المجرمين نقلوا العملات المشفرة من 14 محفظة إلى خمس محافظ جديدة. وقال الوكلاء إن هذه الخطوة جعلت من الصعب تتبع عمليات احتيال العملات المشفرة.

وقال هاري تشافيس، الوكيل الخاص المسؤول، إن الأموال تم نقلها لاحقًا إلى البورصة. ووصف تلك المرحلة بأنها خارج الطريق المنحدر.

وفقًا لشافيس، من المحتمل أن يستخدم المحتالون الأدوات المتاحة على الويب المظلم. يمكن للمجرمين شراء قوائم الضحايا السابقين واستخدام البيانات المأخوذة من الاختراقات أو التسريبات.

وقال تشافيس إن أدوات الذكاء الاصطناعي المظلمة يمكن أن تساعد المجرمين أيضًا في كتابة نصوص تستهدف ضحايا محددين. تسمح هذه الطريقة لمحتالي العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي بجعل الرسائل أكثر شخصية وإقناعًا.

ووجد المحققون أن أموال هولدر كانت مدمجة مع أموال من ضحايا آخرين. وتمكن المجرمون في وقت لاحق من الحصول على أكثر من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة دون أن يتم القبض عليهم. ومع ذلك، أظهرت تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأمريكيين خسروا 20 مليار دولار بسبب السرقة السيبرانية في عام 2025. وكان أكثر من نصف تلك الخسائر يتعلق بالعملات المشفرة.

ذات صلة: عملية احتيال العملات المشفرة تستنزف 72000 دولار أمريكي حيث يستغل المتسللون تكتيكات التوقيت