"لقد خذلتهم": يعتذر الرئيس التنفيذي لشركة Goliath Ventures المكلف بالعملات المشفرة بونزي
اعتذر كريستوفر ديلجادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures، علنًا للمستثمرين عما يزعم المدعون الأمريكيون أنه مخطط بونزي للاستثمار في العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار.
وقال ديلجادو لمحطة WFTV التلفزيونية التابعة لشبكة ABC في مقابلة بثت يوم الاثنين: “لقد وضعوا ثقتهم بي، وقد خذلتهم”. وقال ديلجادو إنه يريد أن يشرح علناً ما حدث "من البداية إلى النهاية" وأن يعبر عن "كم أشعر بالأسف".
ادعى ديلجادو أنه عاد طوعًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال وغسل الأموال التي رفعها مكتب المدعي العام الأمريكي في أورلاندو في 20 فبراير. ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه.
لقد تم اتهامه باستدراج الضحايا لاستثمار مبالغ كبيرة من المال بموجب وعود كاذبة واحتيالية بالعائدات الشهرية الناتجة عن مجمعات السيولة المشفرة. وذكرت قناة WFTV أن المستثمرين تراوحوا بين الممرضات والمعلمين ورجال الإطفاء والمتقاعدين.
كريستوفر ديلجادو يتحدث في مقابلة مع قناة WFTV. المصدر: قناة WFTV
وقال ديلجادو إن جالوت كان يدفع للناس "مبلغًا فلكيًا من المال" عندما سئل عن كيفية استخدام الشركة لملايين الدولارات في أموال المستثمرين.
وزعم مكتب المدعي العام الأمريكي أن ديلجادو أدار جالوت كمخطط بونزي بين يناير 2023 ويناير 2026 واستخدم بعض الأموال لشراء أربعة عقارات في فلوريدا تبلغ قيمتها مجتمعة 14.5 مليون دولار.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن أموال المستثمرين استخدمت أيضًا لدفع تكاليف "التجمعات التجارية الباهظة لجالوت وحفلات عيد الميلاد وأماكن الإقامة الفاخرة أثناء السفر".
وزعمت أن أحد المستثمرين خسر حوالي 720 ألف دولار على الرغم من وعود جالوت بأنه سيحصل على عائد مضمون وأنه يمكن إرجاع استثماره في أي وقت.
وقالت قناة WFTV إن ديلجادو موجود حاليًا بكفالة، ويرتدي جهاز مراقبة الكاحل أثناء احتجازه في منزله الذي تبلغ مساحته 11000 قدم مربع والذي يُزعم أنه تم شراؤه بأموال المستثمرين.
عقار ديلجادو الذي تبلغ مساحته 11000 قدم مربع في فلوريدا. المصدر: قناة WFTV
ادعى ديلجادو أنه لم يتبق سوى 160 ألف دولار في الحساب البنكي لشركة Goliath Ventures في وقت قريب من اعتقاله.
قال ديلجادو إنه لم يتصرف بمفرده وأنه يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية لتقديم معلومات حول ما ادعى أنه تورط زملائه السابقين في مخطط بونزي المزعوم.
رفع دعوى قضائية ضد جي بي مورغان بسبب علاقاته مع جالوت
في شهر مارس، رفع المستثمرون دعوى قضائية ضد بنك وول ستريت جيه بي مورجان تشيس، بدعوى أنه ساعد في تسهيل تدفقات الأموال إلى جالوت.
ادعت دعوى قضائية جماعية مقترحة أن جيه بي مورجان كان يعلم، بموجب التزاماته "اعرف عميلك"، أن جالوت كان يعمل كمجمع استثماري للعملات المشفرة على غرار الأسهم الخاصة على الرغم من عدم ترخيصه لعرض أو بيع هذه الأنواع من المنتجات الاستثمارية.
وزعم المستثمرون أنه تم إيداع 253 مليون دولار في حساب مصرفي لدى JPMorgan بين يناير 2023 ويونيو 2025، مع تحويل ما يقرب من 123 مليون دولار لاحقًا إلى محافظ Goliath في Coinbase.
وفي الشهر الماضي، مدد قاضي محكمة اتحادية في فلوريدا الموعد النهائي للمدعين لتقديم لائحة اتهام ضد ديلجادو حتى 26 يونيو.
مجلة: كوريا الشمالية تنفي اختراقات العملات المشفرة، ويختبر بنك Upbit عملة الريبل: آسيا إكسبريس