الهند تفكك شبكة عملات مشفرة بقيمة 226 كرور روبية مرتبطة بالمخدرات وتمويل الإرهاب

أفادت التقارير أن الهند كشفت عن شبكة ضخمة من العملات المشفرة بقيمة ٢٢٦ كرور روبية يُزعم أنها مرتبطة بتهريب المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على هذا التطور وهو يجذب الآن اهتمامًا كبيرًا عبر صناعة العملات المشفرة بسبب الاستخدام المزعوم للأصول الرقمية التي تركز على الخصوصية والبنية التحتية للويب المظلم.

وفقًا للتقارير، يقود محققون من ولاية غوجارات سايبر القضية وقد تتبعوا بالفعل العديد من المحافظ المشبوهة المرتبطة بكيانات هندية ودولية.

يقال إن Monero لعبت دورًا رئيسيًا

تزعم السلطات أن الشبكة اعتمدت بشكل كبير على Monero، وهي واحدة من أكثر العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية في صناعة العملات المشفرة.

على عكس البيتكوين والعديد من سلاسل الكتل العامة، تم تصميم معاملات Monero لإخفاء أرصدة المحفظة وتاريخ المعاملات وهويات المرسل والمستلم. وقد جعلت طبقة الخصوصية هذه عملة Monero شائعة بين المستخدمين الذين يبحثون عن عدم الكشف عن هويتهم، ولكنها أيضًا اجتذبت مرارًا وتكرارًا التدقيق التنظيمي في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ورد قال المسؤولون إن المتهم استخدم مونيرو لإخفاء مسارات المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

سطح روابط الويب المظلمة والحوالة

ويزعم المحققون أن العملية امتدت عبر قنوات متعددة، بما في ذلك أسواق الويب المظلمة وشبكات الحوالة عبر الحدود.

وفقًا لمسؤولي ولاية غوجارات السيبرانية:

يُزعم أن الأموال انتقلت عبر منصات الويب المظلمة غير القانونية

وبحسب ما ورد تم استخدام طرق الحوالة عبر الحدود لعمليات النقل

تم ربط نشاط المحفظة بأحمد أباد ومومباي والنقابات الدولية

تم إرجاع العديد من المعاملات إلى سوق مخدرات مزعوم عبر الإنترنت

تعتقد السلطات أن الشبكة استخدمت مزيجًا من تحويلات العملات المشفرة والأنظمة المالية التقليدية السرية لنقل الأموال مع تجنب اكتشافها.

تواجه عملات الخصوصية ضغوطًا متزايدة

تعمل الحالة الأخيرة مرة أخرى على تكثيف الجدل حول عملات الخصوصية وتنظيم العملات المشفرة.

لقد قامت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالفعل بزيادة الضغط على البورصات وشركات blockchain لتعزيز التحقق من KYC، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومراقبة المحفظة، ومراقبة المعاملات. غالبًا ما تعزز الحالات التي تنطوي على عملات مشفرة مجهولة المصدر المخاوف بين المنظمين من احتمال استغلال الأصول التي تركز على الخصوصية لتمويل غير قانوني.

في حين أن الكثيرين في مجتمع العملات المشفرة يواصلون القول بأن التكنولوجيا اللامركزية لا يمكن إيقافها، فمن المرجح أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى تسريع المطالبات برقابة أكثر صرامة على معاملات العملات المشفرة المجهولة.

في الوقت الحالي، يسلط التحقيق الضوء على التوتر العالمي المتزايد بين الخصوصية المالية والتنظيم الحكومي حيث أصبحت الأصول الرقمية أكثر اندماجًا في الأنظمة المالية العالمية.