ألقت السلطات الهندية أخيرًا القبض على لص إلكتروني بعيد المنال وراء تحقيق طويل في العملة الرقمية
ألقت مديرية التنفيذ الهندية (ED) القبض على المشتبه به الرئيسي في قضية سرقة بيتكوين طويلة الأمد يوم السبت، وألقت القبض على اثنين من شركائه في بنغالورو.
ألقى قسم الطوارئ القبض على سريكريشنا، الذي يعرف باسم سريكي، مع روبن خانديفال وسونيش هيغدي.
إنهم يواجهون اتهامات مرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 11.5 كرور روبية، أي حوالي 1.3 مليون دولار، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. ومنحت محكمة خاصة قسم الطوارئ 10 أيام من الاحتجاز للتعمق أكثر.
بدأ الاختراق في عام 2017
تعود عملية الاحتيال هذه إلى عام 2017. وذلك عندما اقتحم سريكي وطاقمه مواقع الويب الوطنية والدولية وسرقوا عملة البيتكوين.
ويعتقد المحققون أن العملات المسروقة شملت كمية من بورصة دبي. ثم تم تحويل العملات المشفرة إلى الأشخاص الذين لديهم علاقات سياسية في ولاية كارناتاكا.
ظهر سريكي لأول مرة على رادار تطبيق القانون في نوفمبر 2020. وتم القبض عليه بتهمة شراء هيدرو غانجا على الويب المظلم باستخدام البيتكوين.
كانت المديرية التنفيذية في الهند تطارد عملية احتيال البيتكوين هذه لسنوات حتى الآن. تحقق الشرطة في معاملات العملات المشفرة غير القانونية والقرصنة والمخالفات المالية المختلفة.
أثارت القضية ضجة سياسية كبيرة في ولاية كارناتاكا. في 20 أبريل، داهمت المديرية 12 موقعًا مرتبطًا بالمتهمين وشركائهم.
ومن بين الأهداف أماكن مرتبطة بمحمد حارس نالاباد وعمر فاروق نالاباد، أبناء شانتيناجار إم إل إيه إن إيه هاريس. كما تم تفتيش منزله محمد حكيم خان، حفيد وزير الاتحاد السابق ك. رحمن خان.
يعتقد قسم الطوارئ أن محمد حارس وعمر فاروق انتهى بهما الأمر إلى الحصول على عائدات الجريمة. يزعم المحققون أن عملة البيتكوين المخترقة انتقلت من بورصة دبي إلى Nalapads. كانت الوكالة تتتبع المسار الرقمي.
وأدت التحويلات المالية المشبوهة عبر حسابات حكيم خان المصرفية إلى عمليات تفتيش في منزله أيضًا. ولا تزال المعاملات بين خان وسريكي قيد التحقيق كجزء من تحقيق أوسع.
تم تمرير القضية بين السلطات الهندية
تعامل فرع الجريمة المركزي في بنغالورو مع عملية احتيال البيتكوين في البداية. ثم تم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية في كارناتاكا.
تولى المدير التنفيذي في النهاية المسؤولية، باستخدام قانون منع غسل الأموال لتتبع العائدات عبر محافظ العملات المشفرة والقنوات المصرفية التقليدية.
وفي قضية منفصلة، رفضت المحكمة العليا في هيماشال براديش مؤخرًا الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما. إنه متهم بإدارة مخطط الامتيازات والرهون البحرية للعملات المشفرة الذي يُزعم أنه سرق أكثر من 80 ألف مستثمر مقابل 500 كرور روبية، أو حوالي 3.6 مليون دولار، حسبما ذكرت Cryptopolitan سابقًا. ووصفت المحكمة الجرائم الاقتصادية بأنها “خطيرة” لأنها تضر بالاقتصاد.
على الصعيد العالمي، تستمر خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في الارتفاع. سجل أحدث تقرير سنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر بقيمة 11.4 مليار دولار في العملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2025. وهذا يمثل قفزة بنسبة 22٪ عن العام السابق، وفقًا لتغطية Cryptopolitan للتقرير.