القاضي الهندي يرفض عرض الحرية للعقل المدبر وراء عملية احتيال العملة الرقمية المزعومة بقيمة 267 مليون دولار

في الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا في هيماشال براديش طلب الكفالة المقدم من أبهيشيك شارما، أحد المروجين الرئيسيين في مخطط تسويق العملات المشفرة متعدد المستويات (MLM) الذي يُزعم أنه احتال على أكثر من 80 ألف مستثمر في جميع أنحاء الهند. ويقدر إجمالي الخسائر حاليًا بنحو 500 كرور روبية، أي حوالي 3.6 مليون دولار.

وكان القاضي سوشيل كوكريا هو الذي أصدر الحكم في 30 أبريل/نيسان.

وذكرت المحكمة أن "الجرائم الاقتصادية تعتبر جرائم خطيرة لأنها تؤثر على اقتصاد البلاد ككل، ويجب النظر بجدية إلى مثل هذه الجرائم التي تنطوي على مؤامرة عميقة الجذور وتنطوي على خسارة فادحة للأموال العامة".

مشغلو مخطط بونزي الهندي يقعون في مشكلة قانونية

يُزعم أن شارما ورفاقه أجروا المخطط من خلال منصات متصلة، بما في ذلك Korvio وVoscrow وDGT وHypenext وA-Global.

اتبع المخطط نفسه نمطًا مألوفًا:

اشترى المستخدمون رموزًا افتراضية بأموال حقيقية بعد وعود بمضاعفة عائداتهم.

لقد أدت الدفعات المبكرة إلى بناء المصداقية وجذب المزيد من المستخدمين.

وبحلول 25 ديسمبر 2021، توقفت جميع التوزيعات.

بعد ذلك، نقل المروجون عملياتهم إلى Hypenext، حيث دفعوا عوائد جزئية لفترة وجيزة قبل إطلاق مقطع فيديو يلوم "المشكلات الفنية" ويطلبون خمسة أشهر أخرى من الصبر. وفي النهاية، تم توجيه المستخدمين لنقل أموالهم إلى منصة ثالثة تسمى A-Global، والتي لم تدفع أي عوائد أبدًا.

فر العقل المدبر إلى دبي عندما شنت المديرية غارات

بعد فترة وجيزة من الحادث، فر سوبهاش شارما، المسؤول الرئيسي عن مخطط بونزي للعملات المشفرة، من الهند في عام 2023. وكان العديد من الأعضاء المتهمين الآخرين قد انتقلوا بالفعل إلى دبي قبل أن تقدم الشرطة تقارير المعلومات الأولى، مما دفع السلطات إلى إصدار تعميمات مراقبة.

بحلول ديسمبر 2025، كانت مديرية التنفيذ قد داهمت ثمانية مواقع في جميع أنحاء هيماشال براديش والبنجاب بموجب قانون منع غسل الأموال. كما تم اعتراض أحد المتهمين في مطار IGI في دلهي أيضًا.

وفقًا للتقارير المحلية، قامت الوكالة بتجميد ثلاث خزائن بنكية وودائع تبلغ قيمتها 1.2 كرور روبية، أي حوالي 126000 دولار، وصادرت وثائق تتعلق بالاستثمارات العقارية، بما في ذلك عقارات بينامي (المملوكة للوكالة) التي تم الحصول عليها من عائدات الاحتيال.

اكتشف المحققون أيضًا أنه تم التلاعب بالأسعار الرمزية وغسل الأموال من خلال مطوري العقارات والشركات الوهمية والحسابات المصرفية العائلية.

لماذا تم رفض ابهيشيك شارما بكفالة؟

وقال محامو شارما إنه احتُجز لفترة أطول من اللازم. وبينما أقرت المحكمة بالحماية الدستورية ضد الاحتجاز لأجل غير مسمى، فقد أصرت أيضًا على أن حجم الجريمة والدور النشط الذي لعبه شارما فيها يبرران إبقائه رهن الاحتجاز.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة أن حقيقة حصول بعض الأفراد المتهمين المشاركين على كفالة لا تمنح شارما نفس المجاملة، نظرًا لدوره في المؤامرة.

أشارت الأدلة عبر تحليل البيانات الخلفية وسجلات الدفع وإفادات الشهود إلى مشاركته الكبيرة عبر منصات متعددة.

يواجه محتالو العملات المشفرة الآسيويون الحساب

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي تشدد فيه المحاكم والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة قبضتها على العقول المدبرة للاحتيال في مجال العملات المشفرة.

ذكرت كريبتوبوليتان سابقًا عن تسليم كمبوديا تشين تشي، رئيس مجموعة برينس الذي اتهمته السلطات الأمريكية بإدارة مجمعات احتيال للعمل القسري والتي سرقت المليارات من العملات المشفرة. وصادرت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب من 14 مليار دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بعملياته.

حتى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي و28 كيانًا في أبريل لإدارة مجمعات احتيال العملات المشفرة، وفقًا لموقع Cryptopolitan.

وفي هونغ كونغ، تم حبس 10 متهمين في عملية احتيال العملة المشفرة JPEX، التي حاصرت أكثر من 1.6 مليار دولار هونج كونج وأكثر من 2700 ضحية، في مارس 2026.

تم أيضًا إنشاء فريق تحقيق خاص في الهند في عام 2023 للتحقيق على وجه التحديد في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في منطقة هيماشال براديش. وذكرت المحكمة أن مخططات الامتيازات والرهون البحرية وبونزي استخدمت بشكل متكرر الوعد بالأرباح لاستهداف الأشخاص في المدن الهندية الأصغر حيث لا يزال المعرفة المالية حول العملات المشفرة محدودة.