تقرير مثير للاهتمام من Binance: يتعلق بعملات مشفرة بقيمة 75 مليار دولار!

مع استمرار تزايد حوادث القرصنة في سوق العملات المشفرة، وصلت الأموال المسروقة إلى مليارات الدولارات.

في هذه المرحلة، أفاد محللو Binance Research في تقريرهم الأخير أن حجم الأموال غير المشروعة على blockchain قد تجاوز 75 مليار دولار. على الرغم من أن حجم معاملات العملات المشفرة غير المشروعة يمثل أقل من 1% من الحجم الإجمالي، إلا أن حجم الأموال القذرة وغير المشروعة المتراكمة على blockchain تجاوز 75 مليار دولار.

وفقًا لأبحاث Binance، زادت هذه الأموال سنويًا منذ عام 2016 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 28% على أساس سنوي في عام 2025. وذكر محللو Binance أنه تم اكتشاف الأموال الملوثة خلال مرحلة "اعرف معاملتك (KYT)، ولكن تم حظر تحويلها إلى نقد خلال مرحلة "اعرف عميلك" (KYC). وفقًا للمحللين، على الرغم من أن أكثر من 80% من هذه الأموال تم توزيعها عبر عناوين محافظ مختلفة لإخفاء أصلها، فإن ميزة حفظ السجلات في blockchain تسمح بتتبع هذه الأصول خطوة بخطوة.

وذكر التقرير أيضًا أن مصدري العملات المستقرة يمكنهم تجميد الأموال وأن سلطات إنفاذ القانون يمكنها مصادرتها مباشرة.

أضافت Binance Research مؤخرًا أنه حتى أكبر أدوات الخلط، وهي أدوات مصممة لإخفاء هوية المعاملات، لديها قدرة معاملات يومية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، مما يعني أن غسل مليار دولار سيستغرق أكثر من 100 يوم.

* هذه ليست نصيحة استثمارية.