التحقيق يكشف عن علاقات احتيالية مشتبه بها في مجال العملات المشفرة مع زعيم الأرجنتين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن سجلات الهاتف والرسائل التي ظهرت حديثًا تضيف إلى الأدلة التي يمكن أن تعمق التدقيق القانوني لدور الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في مشروع العملة المشفرة الفاشل ليبرا.

تظهر وثائق المحكمة من التحقيق الفيدرالي المستمر أن مايلي تبادلت عدة مكالمات هاتفية مع رجل الأعمال ماوريسيو نوفيلي، الذي يعتبر شخصية رئيسية وراء لعبة Libra rugpull التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في ليلة إطلاق الرمز المميز في فبراير 2025.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المكالمات حدثت قبل وبعد قيام مايلي بترويج الرمز المميز على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات حول ادعائه بأنه لم يكن له أي دور مباشر.

وفقًا لمنفذ الأخبار الأرجنتيني Pagina/12، تُظهر سجلات المكالمات أن الاتصال يبدأ قبل دقائق من مشاركة مايلي ويستمر لساعات بعد ذلك مع ارتفاع الرمز ثم انهياره، مع حدوث بعض أطول عمليات التبادل في وقت لاحق من المساء حيث كانت الأسعار تنخفض بالفعل

تم الإبلاغ عن علاقات مايلي بفضيحة العملات المشفرة لأول مرة بواسطة CoinDesk منذ أكثر من عام عندما حصلت على رسائل نصية من مصدر مقرب من الأمر، حيث كان اللاعب الرئيسي وراء رمز Libra، هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures. ادعى دافوس أنه كان له تأثير على الدائرة الداخلية للرئيس الأرجنتيني قبل أشهر من إطلاق عملة الميم كوين وانهيارها.

في مارس، ذكرت Página/12 أنه تم إجراء ما يصل إلى ثمانية اتصالات بين Milei و Novelli خلال نافذة الإطلاق الرئيسية.

في حين أن محتويات المكالمات لا تزال مجهولة، إلا أن المحققين ينظرون إلى التوقيت والتكرار على أنهما يشيران إلى تنسيق أوثق مما تم الاعتراف به علنًا. لم يتم توجيه اتهامات إلى مايلي ولكنها مدرجة كشخص محل اهتمام في التحقيق.

المواد الإضافية التي تم استردادها من هاتف Novelli تزيد من تعقيد الصورة. وعثر ممثلو الادعاء على رسائل تشير إلى دفعات متكررة لميلي عندما كان لا يزال نائبا في البرلمان، ووصفت بأنها "راتب" شهري. تشير مسودة الوثائق أيضًا إلى ترتيبات مالية محتملة مرتبطة بموافقة مايلي علنًا على الشخصيات المرتبطة بالمشروع، على الرغم من عدم وجود دليل مؤكد على تنفيذ أي اتفاقيات.

تعتمد النتائج على تقارير CoinDesk، التي تكشف أن ديفيس، المؤسس المشارك لعملة Libra، ادعى سرًا أنه يستطيع ممارسة نفوذه على مايلي من خلال المدفوعات لأخته كارينا مايلي، وهي مسؤولة حكومية كبيرة. ونفى ديفيس في وقت لاحق تقديم أي مدفوعات من هذا القبيل.

تعمل سجلات الهاتف والرسائل المتعلقة بالدفع والتقارير السابقة معًا على تعزيز الادعاءات القائلة بأن ترويج مايلي لعملة Libra ربما لم يكن عرضيًا. وساعد منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حذفه، والذي تضمن تفاصيل الوصول التي لم تكن علنية على نطاق واسع في ذلك الوقت، في إحداث ارتفاع سريع في سعر الرمز المميز قبل انهياره، مما أدى إلى محو ما يقدر بنحو 250 مليون دولار من أموال المستثمرين فيما وصفه النقاد بأنه "عملية سحب بساط" كلاسيكية.

واعترف مايلي بأنه دعم عملة ليبرا في منشور منفصل على شكل X، قائلًا إنه لم يكن على علم بتفاصيلها وبالتالي حذف منشوره السابق. ومع ذلك، فإن الضرر قد وقع بالفعل. ارتفع سعر عملة ليبرا بأكثر من 2000% في غضون 40 دقيقة بعد تغريدة مايلي، لكنه انهار بعد أن قام حاملوها الأوائل بسحب أموالهم.

ولم يستجب مكتب الرئيس الأرجنتيني على الفور لطلب CoinDesk للتعليق، لكن المسؤولين نفوا سابقًا أي صلة بين الرئيس ومشروع Libra $، ورفضوا مثل هذه الادعاءات باعتبارها غير مثبتة أو مبنية على أدلة متنازع عليها.