التحقيق يكشف عن مخطط ضخم للعملات المشفرة، ويضع BlockDAG في مركز جدل بقيمة 300 مليون دولار

انتقد محقق بلوكتشين ZachXBT علنًا شبكة BlockDAG (BDAG) بدعوى سرقة أكثر من 300 مليون دولار من مستثمري التجزئة المطمئنين من خلال عمليات الاحتيال التي تعدهم بمكاسب عالية غير واقعية.

تم إصدار التحذير ردًا على منشور لمحقق YouTube Coffeezilla، الذي نبه متابعيه إلى وجود مروج كان يدير مخططًا مشابهًا.

يكشف ZachXBT عن نمط في عمليات احتيال العملات المشفرة

في منشوره على X، ادعى المحقق أن الشخصية عبر الإنترنت قامت بحظره بعد أن تواصل معه للسؤال عن معدل العائد الشهري الذي يتراوح بين 5 و10% والذي يعلن عنه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

كتب كوفزيلا: "إذا استثمرت أموالاً مع إيريك ماكنيل، كن حذرًا".

وقد علق مستخدم X آخر باسم المحقق على الموقف، قائلًا إنه كان من المفاجئ بالنسبة لهم كيف سيقبل معظم الناس السعر المعقول. ردت ZachXBT على ذلك بالإشارة إلى أن مثل هذه عمليات الاحتيال منخفضة الجهد أصبحت شائعة في الصناعة.

أعطى المحقق الموجود على السلسلة مثالاً على كيفية تمكن BlockDAG Network من سرقة أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين العاديين من خلال أساليب البيع عالية الضغط التي خدعت المستثمرين من خلال الوعد بعائد مرتفع على أموالهم.

كما شارك أيضًا لقطات شاشة لأحدث منشورات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرت الترويج لعائد استثمار كبير باستخدام لغة المبيعات مثل "0.0000061 دولار أمريكي، إمدادات محدودة، إمكانات 95 ضعفًا!" تُظهر صورة أخرى أيضًا أن BlockDAG تحاول خلق حالة من الإلحاح من خلال رسالة تقول: "آخر 72 ساعة من أدنى دخول على الإطلاق بسعر 0.0000022 دولار أمريكي مقابل 85 ضعفًا بسعر السوق".

تاريخ الجدل حول BlockDAG

هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها BlockDAG في هذا النوع من الجدل. قام ZachXBT بالتحقيق في المشروع لعدة أشهر، حيث تشير النتائج السابقة التي توصل إليها إلى وجود نمط من جمع التبرعات العدواني قبل البيع، وادعاءات التسويق المضللة، وقضايا القيادة.

قد يعجبك أيضًا:

تفرض المملكة المتحدة عقوبات على سوق العملات المشفرة بقيمة 20 مليار دولار المرتبط بمراكز الاحتيال

جاستن صن يكشف عن نظام مباحث يعمل بالذكاء الاصطناعي لمطاردة مجرمي العملات المشفرة، ويتعهد بمكافأة قدرها 100 مليون دولار

كيف حدثت سرقة سك العملة Resolv USR بقيمة 25 مليون دولار

يعود تاريخ الفضيحة إلى ما يزيد قليلاً عن عامين، عندما أجرت المنصة عرضًا مسبقًا خلال هذه الفترة أدى إلى زيادة أهداف جمع التبرعات بشكل متكرر مع تقديم عوائد محتملة غير واقعية للأشخاص بمقدار 50x و85x و100x. وفي الوقت نفسه، كان المشروع يعلن عن إدراجه في العديد من البورصات ويستخدم المقالات الدعائية بالإضافة إلى الإعلانات المؤثرة ليبدو شرعيًا.

ومع ذلك، أفاد ZachXBT ومحللون آخرون أنه لم يكن هناك نشاط تداول فعلي على السلسلة لمطابقة مطالبات الإدراج هذه. كما اتصل العديد من الضحايا بالمحققين وقدموا شهادات توضح كيف لم يتمكنوا من سحب الأموال أو الحصول على الرموز الموعودة.

وفي الآونة الأخيرة، سلطت الأضواء أيضًا على الهيكل القيادي للمشروع. وجد محقق blockchain أن الأفراد الذين ظهروا علنًا على أنهم فريق BlockDAG لا يتطابقون مع طاقم العمل الفعلي.

وقد ربط المحققون عمليات الواجهة الخلفية للمنصة بطرف خفي تم التعرف عليه لاحقًا باسم جورهان كيزيلوز، المؤسس المشارك المزعوم لـ Spartans. اكتشف ZachXBT أن الفريق كان يحتفظ بالبيع المسبق للرمز المميز منذ أكثر من عامين حتى الآن، بينما يقوم أيضًا بتجميع الأموال عبر OTCs في الشرق الأوسط.

وأضاف أن ملياردير التكنولوجيا كان ينفق أيضًا ببذخ على السيارات الفاخرة والعقارات والساعات باستخدام الأموال التي حصل عليها من عملية الاحتيال. وفي الوقت نفسه، نفى Kiziloz في البداية أي تورط في المشروع ولكن تم تورطه لاحقًا من خلال المستندات المسربة وتفاصيل المحفظة ولقطات الشاشة الداخلية.