تنبيه للمستثمر: المبلغ عن المخالفات يكشف عن اختلاط أصول بملايين الدولارات، ويدق ناقوس الخطر بشأن ثلاثة مشاريع مشبوهة

حذرت شركة Crypto Sleuth ZachXBT مجتمع العملات المشفرة يوم الأربعاء من استخدام BlockDAG وZKP وSpartans. كشف محقق بلوكتشين أنه تتبع ٢٥ مليون دولار من الأموال المزعومة المختلطه من الشركات.

صرح ZachXBT أن التحقيق في المخطط الائتماني يتابع تحذيراته السابقة بشأن Gurhan Kiziloz. وكشف أنه أكمل التتبع على السلسلة، والذي أظهر خلط ما لا يقل عن 25 مليون دولار من أموال ما قبل البيع بين مخططين استثماريين مرتبطين بـ Kiziloz. ووجد محقق بلوكتشين أيضًا أن الأموال تم استخدامها لدفع مستحقات مشغلي KOL لكازينو مسؤول العملات المشفرة المسمى Spartans.

يفتقر ZachXBT إلى الإفصاحات في شبكة BlockDAG الأصلية أو مواد ما قبل البيع ZKP

هل يريد Spartans أن يشرح للمجتمع سبب وجود ما لا يقل عن 25 مليون دولار من الاختلاط بين أموال البيع المسبق لـ Blockdag وZKP مع عناوين الدفع Spartans KOL على السلسلة؟ تستمر مشاريع Gurhan Kiziloz في إظهار العلامات الحمراء مع التسويق الخادع حيث أن عدد متاجر التجزئة ... pic.twitter.com/sGvxCFCoEM

– ZachXBT (@ zachxbt) 20 مايو 2026

أكد محقق العملات المشفرة أنه لم ير أي إفصاح في شبكة BlockDAG الأصلية أو مواد ما قبل البيع لـ ZKP. تعتقد ZachXBT أن الإفصاحات ستشير إلى أنه سيتم استخدام الأموال للترويج لمشروع منفصل.

وكشف أيضًا أن مستثمري التجزئة يواصلون نشر الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المخطط. يعتقد زاك أن عدم الإفصاح هو علامة حمراء أخرى على رأس المشكلات السابقة التي كشف عنها.

المصدر: زاك اكس بي تي. رسم بياني جنائي يوضح محافظ البيع المسبق لـ BlockDAG وZKP، ومحافظ Spartans الساخنة، وعنوان الدفع KOL.

كشف ZachXBT عن رسمه البياني الجنائي الذي يوضح دمج محافظ البيع المسبق BlockDAG وZKP والجسر من Ethereum إلى Tron في إيداعات وسحوبات CEX. كشف الرسم البياني أيضًا عن المحفظة الساخنة لـ Spartans وعنوان الدفع KOL.

حذر محقق الطب الشرعي للعملات المشفرة سابقًا في 9 أبريل من أن أولئك الذين يحبون المقامرة في الكازينو الجديد، Spartans Bet، يجب عليهم تجنبه. كما حذر أصحاب النفوذ واللاعبين ومحترفي الصناعة من استخدام الموقع.

كشف زاك أنه علم من خلال عدد قليل من الأشخاص على الموقع الذين يقدمون مبالغ غير واقعية من الأموال لأصحاب النفوذ واللاعبين. وأكد في ذلك الوقت أن ملكية Spartans Bet كانت مرتبطة بجورهان كيزلوز. كما قام سابقًا بربط Kiziloz بمشروع تشفير غير واضح يسمى BlockDAG Network.

زعم محقق العملات المشفرة أن BlockDAG جمعت أكثر من 300 مليون دولار من مستثمري التجزئة غير المتطورين عبر إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار أيضًا إلى أن المنتج ذكر عوائد غير مستدامة وشراكات مضللة.

يقوم Spartans بحظر ZachXBT على X للحصول على توضيحات

وأشار ZachXBT أيضًا يوم الأربعاء إلى أن فريق Spartans قام بحظره على الفور على X وأخفى ردوده. وزعم أن الفريق منعه بعد أن رد على منشورهم طالبا التوضيح.

طلب زاك من Spartans أن يشرح للمجتمع سبب وجود ما يقرب من 25 مليون دولار من الاختلاط بين أموال ما قبل البيع BlockDAG وZKP مع عناوين الدفع Spartans KOL على السلسلة. وزعم أيضًا أن مشاريع جورهان كيزيلوز استمرت في رفع العلامات الحمراء من خلال التسويق الخادع، مع ارتفاع عدد شكاوى المستثمرين الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ادعى ZachXBT أن أكثر من 10 مستثمرين أرسلوا له رسائل أو وضع علامة عليه مدعين أنهم خسروا أموالًا على شبكة BlockDAG. ذكر المستثمرون أيضًا أن المنتج لم يكن فعالاً بينما كان البيع المسبق للرمز المميز مستمرًا لأكثر من عامين.

"إذا بحثت عن اسمه عبر الإنترنت، ستجد في الغالب مقالات علاقات عامة مدفوعة الأجر. وبالتالي، سأبتعد بنسبة 100٪ عن أي عمل يرتبط به جورهان كيزلوز."

-ZachXBT، محقق Blockchain.

شكر سبارتانز يوم 20 مايو محقق العملات المشفرة على الإعلان المجاني المزعوم. كشفت الشركة أنها منحت زاك حصة إيرادات بنسبة 30٪ على الكود الخاص به للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في منصة المراهنة.

كشف محقق العملات المشفرة أيضًا أن كيزيلوز كان ينفق ببذخ على السيارات الفاخرة والعقارات والساعات والهدايا والمزيد. لقد سبق له أن كشف عن قيادة BlockDAG في أكتوبر 2025 باعتباره مجرد شخصيات صورية، لكنه أدرك لاحقًا أن Kiziloz كان سرًا المؤسس المشارك لـ BlockDAG.

كشفت Cryptopolitan سابقًا في 29 أكتوبر أن زاك كشف عن Kiziloz باعتباره المؤسس المشارك لـ BlockDAG، الذي يدفع لأشخاص مثل أنتوني تورنر ليكون وجهها. وادعى أيضًا أن مسؤول العملات المشفرة كان يحول الملايين من أموال ما قبل البيع من مستثمري التجزئة غير المتطورين عبر وسطاء OTC في الشرق الأوسط.