السلطات القضائية في كينيا تأمر بالاحتجاز لمدة أسبوع لشخص مرتبط بالتحقيق في احتيال العملة الرقمية بنصف مليون دولار

في تطور مهم، سمحت هيئة قضائية كينية بالاحتجاز المؤقت لشخص يشتبه في أنه العقل المدبر لعملية احتيال واسعة النطاق للاستثمار في العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف التي يواجهها مستثمرو التجزئة. يُزعم أن المتهم، ديكسون نياكانجو، قام بتدبير مخطط معقد خدع العديد من الضحايا المطمئنين وحصلوا على ما يقرب من 440 ألف دولار.

تم إطلاق التحقيق، الذي قادته وحدة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لمديرية التحقيقات الجنائية، بناءً على بلاغ من شركة Kestrel Capital، التي اكتشفت تطبيقًا للهاتف المحمول مشكوكًا فيه متاحًا على كل من Google Play وApple App Store. يُزعم أن هذا التطبيق يقدم صندوقًا استثماريًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بشركة Kestrel Capital وكيان آخر، Nathaniel Capital Partners Ltd، على الرغم من نفي Kestrel Capital بشدة أي انتماء إلى المنصة أو شريكها المفترض.

وفقًا لوثائق المحكمة، وعدت عملية الاحتيال المزعومة المستثمرين بعوائد يومية تصل إلى 7٪، باستخدام مجموعات WhatsApp كقناة توظيف أساسية وتوجيه المستخدمين لإيداع الأموال عبر طرق الدفع المختلفة، بما في ذلك الحسابات المصرفية وأرقام فاتورة الدفع وقنوات الأموال عبر الهاتف المحمول. وبحسب ما ورد تلقى حساب مصرفي مرتبط بالمشتبه به حوالي 260.200 دولار في الفترة ما بين 8 و29 أبريل، مما يؤكد نطاق العملية الاحتيالية.

كان اعتقال نياكانغو في 4 مايو/أيار في أحد فروع بنك آي آند إم، حيث زُعم أنه حاول سحب أموال من أحد الحسابات قيد التحقيق، بمثابة نقطة تحول حاسمة في القضية. ونجح المدعون في القول بأن إطلاق سراح المشتبه به يمكن أن يضر بالتحقيق الجاري، والذي لا يزال يتتبع حسابات إضافية ومنصات رقمية، بما في ذلك تطبيق يعرف باسم GSIWEA. ونتيجة لذلك، أمرت المحكمة باحتجاز نياكانغو في مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام، ومن المقرر استئناف القضية في وقت لاحق من هذا الشهر.

تتزامن هذه القضية البارزة مع لحظة محورية في مشهد الأصول الرقمية في كينيا، حيث تستعد البلاد لتنفيذ قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، الذي صدر في أكتوبر 2025. وسيضع القانون الجديد خدمات الدفع القائمة على العملات المشفرة تحت السلطة التنظيمية للبنك المركزي الكيني، مع تقديم متطلبات ترخيص صارمة، وبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال، وتدابير حماية المستهلك للبورصات، وأمناء الحفظ، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين. ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود الرامية إلى إنشاء إطار قوي، فإن فجوات التنفيذ لا تزال قائمة، ويستمر المنظمون في التحذير من المنصات غير المرخصة التي تفترس المستثمرين الأفراد بوعودهم بعائدات مرتفعة بشكل غير عادي، وغالباً ما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعات واتساب، وأساليب انتحال الشخصية لخداع الضحايا المطمئنين.