وزارة العدل تنفذ حكمًا بالسجن لمدة عقدين من الزمن على مدير تنفيذي في مركز خطة عملات رقمية بقيمة 181 مليون دولار

يسعى المدعون العامون في كوريا الجنوبية إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس التنفيذي لشركة Delio، جونغ سانغ هو.

ويواجه جونغ اتهامات باختلاس حوالي 250 مليار وون أو 181.5 مليون دولار من أموال العملاء قبل أن تجمد المنصة عمليات السحب فجأة في يونيو 2023، مما يترك آلاف المستثمرين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وينفي فريق ديليو القانوني ارتكاب أي مخالفات

قامت شركة Delio بتسويق نفسها كمنصة عملات مشفرة ذات عائد مرتفع، حيث تقدم عوائد تصل إلى 10.7% على إيداعات البيتكوين والإيثر والرموز الأخرى. يبدو أنها طريقة مستقرة لكسب الدخل السلبي لكثير من الناس. لكن الشركة كانت أكثر هشاشة بكثير، وفقا للمدعين العامين.

تم إيداع جزء كبير من أصول العملاء لدى FTX، والتي أدى انهيارها في أواخر عام 2022 إلى إرسال موجات صادمة عبر سوق العملات المشفرة العالمية. عندما أفلست FTX، أصبحت تلك الأموال غير قابلة للاسترداد إلى حد كبير. ويزعم ممثلو الادعاء أن شركة Delio واصلت الترويج لخدماتها وفشلت في الكشف عن المخاطر المتزايدة للعملاء.

في يونيو 2023، أوقفت Haru Invest عمليات السحب. انتشر الذعر بسرعة وسارع المستخدمون إلى سحب أموالهم. وبعد أيام، جمدت شركة ديليو عمليات السحب وبعد بضعة أشهر أغلقت الشركة أبوابها بالكامل.

وتقول السلطات إن جونغ ضلل المستثمرين لفترة طويلة. ويُزعم أنه قدم تقرير تدقيق مزورًا بالغ في تقدير مقتنيات الشركة من العملات المشفرة بعشرات المليارات من الوون.

ساعد التقرير المزيف شركة Delio في تأمين التسجيل التنظيمي وبناء الثقة مع المستخدمين. ويقول ممثلو الادعاء إن أكثر من 2800 مستثمر تأثروا.

ينفي "جونغ" جميع الاتهامات ويقول فريقه القانوني إن الانهيار كان بسبب صدمات خارجية في أسواق العملات المشفرة العالمية، وليس بسبب مخالفات متعمدة.

تلقى الرئيس التنفيذي لشركة Bitsonic سبع سنوات في السجن

تتكشف هذه القضية في الوقت الذي تشدد فيه كوريا الجنوبية الرقابة على الأصول الرقمية. وبموجب قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024، تطبق السلطات الآن قواعد أكثر صرامة بشأن الحضانة والإفصاح وحماية المستثمرين.

وتشير القضايا الأخيرة إلى أن المحاكم مستعدة لفرض عقوبات أكثر صرامة. في إحدى القضايا المتعلقة بشركة Bitsonic، حُكم على رئيس تنفيذي بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال. كما أشارت التحقيقات المرتبطة بانهيار TerraUSD وLuna إلى نهج أكثر عدوانية من قبل المدعين العامين.

إذا تم منحه، فإن الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا المطلوب في قضية ديليو سيكون من بين أقسى العقوبات حتى الآن في قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. يُظهر انهيار Delio نقاط ضعف أعمق في سوق العملات المشفرة.

أكد الخبير الاستراتيجي الكلي لين ألدن على حساسية عملة البيتكوين للظروف النقدية العالمية، وكتب أنها "مقياس للسيولة العالمية"، يُظهر التغيرات في المعروض النقدي والظروف المالية.

وبالمثل، أكد المستثمر راؤول بال على أهمية السيولة في أسواق العملات المشفرة. وقال: "السيولة هي العامل الكلي الأكثر أهمية في الوقت الحالي"، لأن التغيرات في السيولة تحرك دورات السوق.

لعب سوء إدارة أموال المستخدمين دورًا في انهيار بورصة Delio. لكن قوى سوق العملات المشفرة يمكنها تضخيم سرعة و/أو حجم الانهيارات. وستقرر محكمة في سيول ما إذا كان جونغ سيتلقى الحكم الكامل بالسجن 20 عاما أم لا.

قد تؤدي النتيجة إلى قدر من المساءلة ويمكن أن تشكل سابقة في الصناعة.