السلطات الكازاخستانية تتحرك ضد منصات العملات المشفرة الكبرى في التحقيق القانوني

اتهمت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في كازاخستان العديد من بورصات العملات المشفرة العالمية بإجراء عمليات غير قانونية في البلاد.

يعد الحصول على ترخيص أمرًا إلزاميًا لجميع منصات تداول العملات المعدنية في دولة آسيا الوسطى ولا يتم قبول الشعبية الدولية كعذر.

تم حظر بورصات العملات المشفرة الرائدة من التداول في كازاخستان

أصدرت هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA) تحذيرًا بشأن تداول العملات المشفرة غير المرخص، مع الإشارة على وجه التحديد إلى بعض أفضل اللاعبين في العالم في هذا القطاع.

وقالت الهيئة الرقابية في إشعار إن تنظيم تبادل الأصول الرقمية دون الحصول على التصريح المناسب، الصادر وفقًا للقانون الحالي، محظور.

وبموجب التشريع الحالي في كازاخستان، يتم إصدار هذه التراخيص ضمن النظام القانوني الذي يحكم مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).

يستضيف المركز المالي في العاصمة بورصات العملات المشفرة المرخصة في البلاد، على الرغم من أن السلطات الكازاخستانية تنوي توسيع الترخيص خارج نطاق ولايتها القضائية.

أعلنت الهيئة التنظيمية يوم الثلاثاء أن عددًا من منصات العملات المشفرة غير المرخصة تعلن عن خدماتها وتروج لها في جمهورية كازاخستان.

وتشمل هذه الأجهزة HTX وBitget وOKX وMEXC، وهي الوكالة الحكومية المفصلة في بيان صحفي وذكرت:

"فقط الكيانات المرخصة من قبل AFSA هي المخولة قانونًا للقيام بأنشطة منظمة في AIFC أو منه، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة."

ثم حذرت الهيئة التنظيمية من أن استخدام التبادلات غير المرخصة يجلب الكثير من المخاطر، مثل فقدان الاستثمار، وتسريب البيانات الشخصية والاختراقات، ونقص حماية حقوق المستهلك والتورط المحتمل في مخططات احتيالية.

لاحظت AFSA أيضًا أنه لمجرد أن بورصة العملات المشفرة معروفة ومريحة على نطاق واسع، فهذا لا يعني أن لها الحق في العمل في كازاخستان. نقلاً عن RBC وBits.media، أصرت على ما يلي:

"حتى لو كانت المنصة تعتبر رائدة عالميًا، فيجب أن يتم ترخيصها للعمل ضمن نطاق الولاية القضائية للجمهورية."

واعترفت الهيئة بأنها لا تحتفظ بقائمة سوداء مخصصة لمقدمي خدمات العملات المشفرة غير القانونيين، وحثت المستخدمين على التحقق من حالة كل شركة على حدة من خلال السجل العام الرسمي الخاص بها.

يسرد الأخير حاليًا 30 شركة تقدم خدمات تتعلق بالأصول الرقمية. ومن بينها بعض الأسماء البارزة الأخرى في الصناعة، مثل Bybit وBinance، من خلال فرعها المحلي، الذي يحمل تراخيص AFSA.

تتخذ كازاخستان إجراءات صارمة ضد خدمات تبادل العملات المشفرة غير القانونية

تعد كازاخستان بالفعل نقطة تعدين ساخنة في آسيا الوسطى، وقد بذلت جهودًا مؤخرًا لتأسيس نفسها كمركز للعملات المشفرة في منطقة أوراسيا الأوسع.

وبينما تحاول الحكومة في أستانا تحرير السوق، فإنها تتخذ أيضًا تدابير لقمع الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التجارة.

وفقًا لوكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM)، تم إغلاق ما يقرب من عشرين بورصة عملات مشفرة غير قانونية خلال العام الماضي. وقد تم تفكيك المئات من هذه الشركات في الفترات السابقة.

وفي يوم الأربعاء، شاركت الهيئة تفاصيل حول تحقيقها فيما تم وصفه بأنه "أكبر خدمة تشفير في الظل في كومنولث الدول المستقلة"، وهي بورصة RAKS.

وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن المنصة سهلت معاملات تزيد قيمتها عن 224 مليون دولار لأكثر من 200 متجر أدوية تعمل في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا.

نقلاً عن Tengrinews.kz، كشفت AFM أن متخصصيها قاموا بتحليل أكثر من 4000 محفظة عملات مشفرة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والأنشطة في أسواق الشبكة المظلمة.

عندما قامت السلطات المالية وسلطات إنفاذ القانون في كازاخستان بضبط البورصة في سبتمبر 2025، قامت بتجميد 9.7 مليون دولار أمريكي من أصولها، وفقًا لما أوردته Cryptopolitan. أعلنت الهيئة الرقابية الآن أنه تمت بالفعل مصادرة 3.2 مليون تيثر.