السلطات الكازاخستانية تصادر مليون دولار أمريكي من مخطط هرمي

صادرت السلطات المالية في كازاخستان أكثر من مليون تيثر من مخطط بونزي كبير قام بتحويل عائداته إلى عملة مشفرة.

قام المنظمون بإغراء المستثمرين عبر الإنترنت بوعود بعائدات عالية مقابل مشاركتهم في مشروع من شأنه أن يكسب الدخل من خلال مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة.

كازاخستان تهدم الهرم المالي وتستولي على عملاتها المشفرة

ذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع أن وكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM) قامت بتفكيك المخطط الهرمي المسمى "NBC TV".

وقد حدد التحقيق الذي أجراه مكتبها في ألماتي، العقل المدبر المزعوم لمخطط بونزي، الذي استهدف الضحايا على الإنترنت.

كان للمشروع المزيف، الذي تم إطلاقه في عام 2025، موقع ويب ذو مظهر حقيقي ويحتفظ بعدة قنوات على تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp، والذي يضم مئات الأعضاء.

وعرضت قناة "إن بي سي تي في" المشاركة في منصة من المفترض أنها تدر دخلا من خلال مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، معظمها إعلانات دعائية لأفلام، حسبما كشف النقاب عن AFM.

ووعدت بعوائد يومية تتراوح بين 5% و10% لأولئك الذين اشتروا حزمها الاستثمارية بقيمة تتراوح بين 11 ألف و160 ألف تنغي كازاخستاني (حوالي 25 إلى 350 دولارًا).

في الواقع، جاءت أموال الدفعات بالكامل من المساهمات التي قدمها مستثمرون جدد، حسبما أشارت الهيئة الرقابية في بيان صحفي، مع مزيد من التفاصيل:

"بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام إحالة، مع دفعات تصل إلى 10٪ من استثمارات الأفراد المحالين، بالإضافة إلى مكافآت للمشاركين من الخط الثاني والثالث."

يستأجر مخطط بونزي المؤثرين لإقناع المستثمرين

ولجعل الأمر يبدو شرعيًا، قام المنظمون بتوزيع مواد إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، حسبما أفاد موقع Zakon.kz وKazlenta.kz يوم الثلاثاء. كما قاموا بنشر وثائق وهمية تثبت عدم وجود دخل.

قام المحتالون بتجنيد مدونين لنشر رسالة الهرم وإدارة غرف الدردشة، حسبما أبرزت بوابة الأخبار الاقتصادية Inbusiness.kz في منشور لها.

قام المجرمون بجمع الأموال عبر حسابات فردية متعددة، وقاموا بتحويلها إلى عملة مشفرة عبر معاملات نظير إلى نظير، ثم أرسلوها إلى محافظ مختلفة.

صادرت السلطات الكازاخستانية بموجب أمر من المحكمة ما مجموعه 1,057,599 تيثر (USDT)، بقيمة تقارب 530 مليون تنغي في وقت المصادرة.

وأشارت AFM إلى أنه تم إصدار أمر بإبقاء المشتبه به الرئيسي رهن الاحتجاز، وتم تسليم القضية الجنائية إلى القضاء في كازاخستان.

كما أوصت الهيئة الحكومية المواطنين بمراجعة المعلومات المقدمة من المشاريع الاستثمارية المماثلة، والتحقق من تسجيلاتهم وتصاريحهم الرسمية، والنظر بعناية في جميع المخاطر والعوائد الموعودة قبل الالتزام بأي أموال.

تتخذ أستانا إجراءات صارمة ضد جرائم العملات المشفرة

وتتحرك كازاخستان، التي تطمح إلى أن تصبح مركزًا للعملات المشفرة في آسيا الوسطى ومنطقة أوراسيا الأوسع، لتنظيم اقتصاد الأصول الرقمية الخاص بها، والذي توسع بشكل كبير منذ أن أصبحت البلاد نقطة ساخنة للتعدين قبل بضع سنوات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، رفعت بعض القيود المفروضة على التعدين واتخذت خطوات لتحرير سوق العملات المشفرة. إنها تستعد لبناء احتياطي عملات مشفرة وطني وإطلاق خدمة حفظ.

كانت مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة جزءًا من الجهود التنظيمية أيضًا. في سبتمبر الماضي، صادرت السلطات المالية وسلطات إنفاذ القانون في أستانا ما قيمته حوالي 10 ملايين دولار من العملات الرقمية من مخطط بونزي رئيسي آخر.

قدمت أمير كابيتال نفسها كصندوق استثماري دولي، حيث طلبت الأموال من مواطني كازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وبيلاروسيا، وقدمت استثمارات في مشاريع تداول العملات المشفرة والتعدين. لقد جمعت الأموال بالعملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) وTether.