يتهم Kraken Parent شركة Etana بإساءة استخدام صندوق بقيمة 25 مليون دولار

جدول المحتويات، اتهمت شركة Payward Inc.، الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة Kraken، Etana Custody باختلاس 25 مليون دولار من أموال العملاء. ورفعت الشركة الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو وأوضحت مزاعم الاحتيال واختلاط الأموال. ينص الملف على أن شركة إيتانا ورئيسها التنفيذي يديران "مشروعًا يشبه بونزي" يعتمد على ودائع جديدة للحفاظ على العمليات. ذكرت شركة Payward Inc. أنها عهدت إلى Etana Custody بمئات الملايين من الدولارات من أصول العملاء. ومع ذلك، عندما طلبت Kraken إعادة بعض الأموال، فشلت Etana في تسليم 25 مليون دولار. ونتيجة لذلك، بدأت شركة Kraken إجراءات قانونية لاسترداد المبلغ المفقود والتكاليف ذات الصلة. يؤكد التسجيل أن الأموال المفقودة لم تنجم عن سوء إدارة بسيط أو أخطاء في حفظ السجلات. وبدلاً من ذلك، زعمت كراكن أن إيتانا والرئيس التنفيذي ديون براندون راسل يديران "مؤسسة شبيهة ببونزي تعتمد على التدفق المستمر لودائع العملاء الجدد". زعمت Kraken أيضًا أن Etana قامت بخلط أموال العملاء لتغطية نفقات التشغيل وتمويل الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر. أضافت Kraken دعوى احتيال رسمية ضد كل من Etana وRussell في أحدث دعوى قضائية لها. وطلبت الشركة سداد مبلغ 25 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد وأتعاب المحاماة. وطعن الممثلون القانونيون للمتهمين في هذه المزاعم، بحسب وثيقة المحكمة. وأكدت كراكن أنها اكتشفت السلوك المزعوم خلال مرحلة اكتشاف القضية. وذكر الملف أن عدم قدرة إيتانا على إعادة الأموال يعكس مشكلات تشغيلية أعمق. ولذلك، تسعى كراكن للحصول على تعويض قضائي من خلال محكمة كولورادو الفيدرالية. قام مجلس كولورادو المصرفي بوضع Etana Custody قيد التصفية في نوفمبر 2025. وتحرك المنظمون بعد تحديد أن أمين الحفظ فشل في الحفاظ على مستويات رأس المال المطلوبة. وشكلت التصفية نقطة تحول في الخلاف بين الشركات. وتشير وثائق المحكمة إلى أن "إيتانا" لم تتمكن من تلبية معايير رأس المال التنظيمي قبل إجراء مجلس الإدارة. وأشار التسجيل إلى التصفية كجزء من السياق الأوسع للقضية. ومع ذلك، تركز شكوى Kraken على العجز المزعوم البالغ 25 مليون دولار. يهدف الإجراء القانوني الذي اتخذته شركة Kraken إلى مساءلة كل من الشركة ورئيسها التنفيذي. تؤكد الشركة الأم للبورصة أن الأموال مملوكة للعملاء وتتطلب استردادًا فوريًا. وستقوم المحكمة الآن بمراجعة دعوى الاحتيال الموسعة إلى جانب الادعاءات الحالية. ويواصل الفريق القانوني للمتهمين الطعن في الاتهامات أمام المحكمة. وستشرف المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو على المراحل التالية من التقاضي. تظل القضية نشطة بعد أمر التصفية الصادر في نوفمبر 2025. اكتشف الأسهم الأفضل أداءً في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا من خلال تحليل الخبراء.