رؤى لاتام: الحرب العالمية على غسيل العملات المشفرة تحتدم في جميع أنحاء المكسيك والبرازيل
مرحبًا بكم في Latam Insights، وهي عبارة عن مجموعة من أخبار العملات المشفرة الأكثر صلة من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذا الإصدار، تضيف البرازيل متطلبات التدقيق لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتستكشف المكسيك والاتحاد الأوروبي الفرص لاستهداف غسيل الأموال المشفرة على نطاق عالمي، وتعلن حكومة الولايات المتحدة أن العصابات البرازيلية منظمات إرهابية عالمية.
الوجبات السريعة الرئيسية:
بموجب التعليمات رقم 739، تفرض البرازيل عمليات تدقيق مستقلة مسجلة لدى CVM لمنح تراخيص العملات المشفرة.
وقعت كلوديا شينباوم صفقة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو، مما يسمح للمكسيك بتنسيق القواعد العالمية لمكافحة غسيل الأموال.
وصف ماركو روبيو شركة CV وPCC بأنهما إرهابيان عالميان، مع بدء عقوبات الامتثال لـ FTO في 5 يونيو.
قواعد جديدة للعملات المشفرة في البرازيل: البنك المركزي يطالب بإجراء عمليات تدقيق مستقلة صارمة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية
قدم البنك المركزي البرازيلي مطلبًا آخر للموافقة على تشغيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في البلاد.
وبموجب التعليمات المعيارية رقم 739، الصادرة يوم الجمعة، يطلب البنك الآن من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية تقديم تدقيق مستقل من كيان مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة البرازيلية (CVM) لإصدار التراخيص التشغيلية.
يجب أن تحتوي عمليات التدقيق، التي يشار إليها باسم "تقارير الضمان المعقول"، على بيانات تقيم الامتثال القانوني لمقدم خدمات الأصول المضافة في جوانب مختلفة، بما في ذلك السياسة المؤسسية، والهيكل التنظيمي، وتدريب الموظفين؛ تقييم المخاطر الداخلية المتعلقة باستخدام منتجات الشركة وخدماتها في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والإجراءات المصممة للتعرف على عملائك.
المكسيك والاتحاد الأوروبي يوحدان جهودهما لاستهداف غسيل الأموال العالمية بالعملات المشفرة
كشف روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير خارجية المكسيك، وكاجا كالاس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن البلدين يدرسان سبل التعاون للحد من أنشطة غسيل الأموال المشفرة عبر كلا الولايتين القضائيتين.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، حيث وقعت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاقية تجارية تشمل استثمارًا بقيمة 5 مليارات يورو في المكسيك.
"فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، ناقشنا اليوم كيفية قيام المنظمات الإجرامية بأنشطة على نطاق عالمي - مثل غسيل الأموال - وبالطبع المسائل المتعلقة باستخدام العملات المشفرة لهذه الأنواع من الأنشطة غير المشروعة،" صرح ألفاريز.
إدارة ترامب تصنف العصابات الأكثر دموية في البرازيل على أنها إرهابيون عالميون مصنفون بشكل خاص
أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأربعاء عن تصنيف اثنتين من أكبر الجماعات الإجرامية البرازيلية، كوماندو فيرميلهو (CV) وبريميرو كوماندو دا كابيتال (PCC)، كإرهابيين عالميين محددين خصيصًا (SDGTs)، وكشف عن نيته تصنيفهما أيضًا كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) اعتبارًا من 5 يونيو.
ووفقا لروبيو، فإن هاتين المجموعتين "تقودان الآلاف من الأعضاء ونظمتا هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيليين والموظفين العموميين والمدنيين"، ووسعتا أنشطتهما خارج حدود البرازيل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ضغط السيناتور فلافيو بولسونارو، خصم الرئيس لولا في الانتخابات المقبلة، من أجل هذا الإجراء.
وقد تم تمييز هاتين المنظمتين على أنهما تستخدمان العملة المشفرة لأغراض غسيل الأموال وكامتداد لأنشطتهما الأساسية، مما يضيف عنصر تشفير إلى هذه الخطوة.