تتخذ سلطات إنفاذ القانون إجراءات صارمة ضد المعاملات الرقمية غير المشروعة بعد أن كشفت عملية شراء فاخرة عن شخصية سيئة السمعة على الإنترنت

في حملة كبيرة ضد معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، تم توجيه الاتهام إلى المواطن الألماني أوي مارتن أندريسن بعشرات التهم المتعلقة بغسل الأموال. تنبع التهم من استخدام أندرسن المزعوم لعائدات العملة المشفرة من سوق الإنترنت المظلم "Dream Market" الذي لم يعد موجودًا الآن لشراء سبائك الذهب، والتي تم شحنها بعد ذلك إلى عنوان إقامته. ويُعتقد أن أندرسن هو العقل المدبر وراء Dream Market، وهي منصة إلكترونية سيئة السمعة تم إغلاقها في عام 2019.

كشف تحقيق أجراه مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشمالية لجورجيا مؤخرًا أن Andresen استغل معالج الدفع القائم على العملة المشفرة، ويُقال إنه Bitpay، للحصول على الذهب من التجار الدوليين. أدت هذه الخطوة في النهاية إلى وصول السلطات إلى عتبة بابه، حيث تمكنوا من تتبع المعاملات وتحديد موقعه بدقة. وفقًا للادعاء، كان أندريسن يقوم بتجميع أموال العملات المشفرة من أنشطة Dream Market لسنوات، وجمع ثروة كبيرة.

كان سوق الأحلام، الذي يُزعم أن أندرسن كان يديره تحت الاسم المستعار "Speedstepper"، معقلًا للنشاط غير المشروع، مما يسهل بيع كميات هائلة من المخدرات، بما في ذلك 90 كيلوغرامًا من الهيروين، و450 كيلوغرامًا من الكوكايين، و36 كيلوغرامًا من الفنتانيل. وقد أدى استخدام المنصة للمعاملات المجهولة والعملات المشفرة إلى ازدهار هذه الأنشطة غير المشروعة. وفي جهد منسق، داهمت وكالات إنفاذ القانون مقر إقامة أندرسن في مايو 2026، وصادرت سبائك ذهبية بقيمة مذهلة تبلغ 1.7 مليون دولار، وأكثر من 23000 دولار نقدًا، وحددت 1.2 مليون دولار من العملات المشفرة والحسابات المصرفية المرتبطة بـ Dream Market.

ويواجه أندرسن الآن ست تهم تتعلق بغسل الأموال على المستوى الدولي وستة تهم تتعلق بإخفاء غسيل الأموال، وتحمل كل منها عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا. لعبت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS CI) دورًا حاسمًا في تعقب أندرسن، حيث أكد الوكيل الخاص المسؤول كريم كارتر على أن القضية توضح التزام الوكالة بكشف المعاملات المالية المعقدة ومحاسبة الجهات الفاعلة غير المشروعة. يؤكد التتبع الناجح لمشتريات الذهب بقيمة 1.7 مليون دولار والتي تم إجراؤها باستخدام العملات الرقمية المشفرة حقيقة أنه يمكن تتبع حتى معاملات العملات المشفرة الخاملة، مما يترك بصمة دائمة للمحققين ليتبعوها.